월스트리트저널의 조사 결과, 트럼프의 WLFI가 캄보디아에서 거대하고 비인도적인 ‘돼지 도살’ 사기 네트워크를 운영했던 악명 높은 범죄 조직인 프린스 그룹과 상호 이익을 주고받은 증거가 발견되었다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 캄보디아 전역에서 대규모 ‘돼지 도살’ 사기 행각에 연루된 혐의를 받는 캄보디아 상원의원 코크 안(Kok An)과 28명을 제재 대상으로 지정했다.

당국은 플로리다와 매사추세츠 전역의 피해자들을 대상으로 한 연애 사기를 위장한 투자 사기 사건과 관련된 암호화폐 540만 달러를 회수했다. 이 자금의 일부는 45만 달러 이상을 잃은 피해자를 포함해 피해자들에게 환급될 예정이며, 나머지는 암호화폐 사기 근절을 위한 지속적인 노력에 사용될 예정이다.

미국 당국은 미국 거주자를 대상으로 한 사기 행각을 벌인 중국계 국제 범죄 조직과 연계된 암호화폐 5억 7800만 달러 이상을 압수 및 동결했다. 주로 동남아시아를 거점으로 한 이 조직들은 '돼지 도살' 사기 및 인신매매를 저질렀으며, 수사 당국은 해당 자금을 몰수해 피해자들에게 환원할 계획이다.

미국 연방 수사관들은 국토안보부 수사국(HSI)의 지원을 받아 여러 지갑을 통해 자금을 추적한 끝에, 암호화폐 로맨스 투자 사기와 연관된 USDT 6,100만 달러 이상을 노스캐롤라이나에서 압수했다. 테더(Tether)는 당국이 해당 자금을 동결하는 데 협조했으며, 이 자금은 현재 몰수 대상이다.

한 비트코인 투자자는 연애 상대이자 트레이더로 위장한 사기꾼에게 8만 5,958달러를 송금한 후 은퇴 자금을 모두 잃었습니다. 이 투자자는 조언자의 거듭된 경고에도 불구하고 감정적 조작과 고수익이라는 거짓 약속을 이용한 돼지 도살 사기에 속아 넘어갔습니다.

산호세의 한 미망인은 온라인 로맨스에 빠져 가짜 암호화폐 투자 사기를 당한 후 거의 100만 달러를 잃었습니다. 그녀는 남자의 지시에 따라 저축한 돈을 모두 탕진하고 두 번째 주택담보대출을 받은 후 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다.

캘리포니아의 한 남성이 글로벌 암호화폐 사기로 도난당한 3,700만 달러의 자금 세탁을 도운 혐의로 4년 이상 수감되었습니다. 그는 2,690만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았으며, 8명의 공모자들도 유죄를 인정했습니다.

바이낸스는 T3+ 연합에 가입하여 돼지 버처링 암호화폐 사기로부터 600만 달러를 동결하는 데 도움을 주었습니다. 바이낸스는 불법적인 블록체인 활동을 실시간으로 추적하고 차단하기 위해 다른 업계 플레이어와 적극적으로 협력하고 있습니다.

한 남성이 로맨스 기반 암호화폐 사기로 2천만 달러를 잃고 의심스러운 이체를 감지하지 못했다는 이유로 씨티은행을 고소하고 있습니다. 그는 은행이 사기를 막을 수 있었던 4백만 달러 상당의 거래에서 경고 신호를 무시했다고 주장합니다.