브라질 사법부, NFT 피라미드 사기 중단: 560만 달러 상당의 자산 압수

브라질 산타카타리나 사법부는 NFT 피라미드 사기로 의심되는 혐의에 대해 결정적인 조치를 취해 미화 약 560만 달러에 해당하는 2,740만 헤알의 자산을 동결했습니다. 지난 목요일 산타카타리나주 공공부(MPSC)가 공개한 이번 조치는 수많은 피해자에게 보상을 보장하는 것을 목표로 합니다.

MPSC의 조사 결과, 피의자들은 구매, 임대, 판매와 관련된 NFT 거래를 통해 월 최대 20%에 달하는 상당한 수익을 약속하며 고객을 유인한 것으로 밝혀졌습니다.

지난 4월 민경과 공안부가 합동으로 실시한 '크립토 엑스' 작전을 통해 이 사기의 심각성이 드러났습니다. 이 작전으로 총 70만 달러가 넘는 고급 승용차와 수상 스쿠터 한 대가 압수되었습니다.

피해자들은 390만 달러가 넘는 손실을 보고했으며, 실제 수치는 더 높을 가능성이 있습니다. 이에 따라 MPSC는 자금 반환, 도덕적 피해에 대한 보상, 사회에 대한 집단적 도덕적 피해에 대한 구제를 요구하는 공개 민사 소송을 시작했습니다.

암호화폐 자산 투자로 위장한 이 금융 피라미드 사기로 인해 8명의 개인과 14개의 회사로 연결된 금융지주, 부동산, 차량, 주식 등의 자산이 동결되었습니다. 유령 회사로 의심되는 이 단체들은 주소를 공유하고 관련 직원이 없는 상태에서 동시다발적으로 등장했습니다.

민사 소송과 더불어 공공 부처는 형사 소송을 제기하여 사기 운영자를 서민 경제 및 범죄 조직에 대한 범죄 혐의로 고발했습니다.

'크립토 엑스' 작전으로 플로리우노폴리스에 본사를 둔 회사 및 그 관계자와 관련된 주소에서 18건의 수색 및 압수 영장이 집행되었습니다. 이 범죄 집단은 2022년부터 2023년까지 암호화폐 자산 투자에 대한 높은 수익을 보장한다는 거짓 약속으로 피해자들을 끌어들인 것으로 추정됩니다. 처음에는 성공적이었던 이 사기 계획은 2022년 12월 유동성 문제와 외국 브로커로부터의 자금 송금 문제로 인해 어려움을 겪었습니다.

사기가 무너지면서 회사 사무실은 문을 닫았고 책임자들은 피해자와의 연락을 중단하여 상당한 재정적 손실을 초래했습니다.

금융 다단계와 유사한 이 불법 비즈니스 모델은 투자자를 유인하기 위해 빠르고 상당한 수익을 약속합니다. 그러나 그 핵심 메커니즘은 신규 회원을 모집하여 구조를 유지하고 수익을 극대화하는 데 의존하며, 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자와 이자를 지급하는 방식입니다.