뉴욕 거주자, 4300만 달러 폰지 사기로 기소 직면

크립토포테이토에 따르면, 뉴욕 법원과 연방수사국(FBI)은 4,300만 달러의 투자금을 편취한 폰지 사기를 조직한 혐의로 39세의 뉴욕 거주자 이딘 달푸어(Idin Dalpour)를 기소했습니다. 기소장에 따르면 달푸어는 2020년부터 2024년 4월까지 자신이 운영하는 '엔티티-1'이라는 법인을 통해 미국과 해외의 투자자들을 대상으로 이 사기를 벌였다고 합니다. 이 법인은 암호화폐 거래 운영과 라스베이거스 숙박업에 관여했습니다. 달푸어는 암호화폐를 도매가로 매입하여 개인 투자자에게 이익을 남기고 판매하며 투자에 대한 안전과 보험을 보장하고 상당한 수익을 약속하는 등 거짓으로 주장한 혐의를 받고 있습니다. 그는 또한 엔티티-1이 관리 회사 및 라스베이거스 최고급 호텔과 계약을 맺고 방문객에게 콘도를 임대한다고 주장했습니다. 투자자들은 연 42%의 초기 수익률을 광고하는 등 상당한 수익을 약속하며 투자자들을 유혹했습니다. 달푸어는 벤처의 수익성과 합법성에 대한 자신의 거짓 주장을 뒷받침하기 위해 투자자들에게 조작된 계약서, 이메일 서신, 은행 명세서를 제공했다고 주장했습니다. 기소장에 따르면 달푸어는 투자자들의 자금을 약속대로 사용하지 않았다고 합니다. 대신 후기 투자자들이 기부한 자금을 초기 투자자들에게 수익을 지급하는 데 사용했습니다. 또한 달푸어는 약 170만 달러에 달하는 도박 손실, 40만 달러가 넘는 아트 다이렉트 지출, 자녀의 사립학교 학비 등 개인 비용으로 투자자 자금을 사용한 것으로 알려졌습니다. 투자자들이 투자금을 회수하려고 하자, 그는 호텔 서버 해킹으로 인해 자금이 동결되었다거나 존재하지 않는 은행 계좌를 주장하는 등 거짓 해명을 한 것으로 알려졌습니다. 2023년 11월, 달푸어는 라스베이거스 호텔 사업 운영, 투자자 자금 오용, 계약서 및 은행 기록 조작에 대해 거짓말을 했다고 자백한 것으로 알려졌습니다. 유죄가 확정되면 그는 보이스피싱 사기죄로 최고 징역 20년형을 선고받을 수 있습니다. 뉴욕 남부지방법원의 증권 및 상품 사기 전담반이 이 사건을 담당하고 있습니다. 달푸어는 맨해튼 연방법원 치안 판사 바바라 모세 앞에서 출두할 예정입니다.