바이낸스와 테더

미국 의원들은 바이낸스와 테더가 테러 단체에 상당한 불법 자금을 지원한 혐의로 법무부에 조사를 촉구하고 있습니다.

미국 의원들은 메릭 갈랜드 법무부 장관에게 보낸 서한에서 해당 기업에 대한 기소를 신속히 마무리할 것을 촉구했습니다.

저희는 귀하와 법무부가 바이낸스에 대해 과실 수준을 반영한 기소 결정을 내리고 테더와 관련된 현재 진행 중인 불법 활동에 대한 조사를 신속하게 마무리할 것을 촉구합니다;

제출된 서한은 바이낸스가 과거 불법 자금 조달과 관련이 있으며, 하마스와 관련된 계좌를 동결하지 않아 연방법에 따라 테러리스트에게 물질적 지원을 제공한 혐의가 있다는 점을 강조했습니다.

또한 의원들은 바이낸스가 자금세탁 방지 의무를 고의적으로 소홀히 하고 있을 수 있다고 제안했습니다.

하마스와 연결된 수많은 바이낸스 계정이 밝혀졌다는 언론 보도에 따라 이스라엘은 100개가 넘는 추가 계정 폐쇄를 명령한 것으로 알려졌습니다.

의원들은 이 문제에 대한 대중의 인식에도 불구하고 바이낸스가 테러 조직에 계정을 제공한 것은 미국 법률에 따라 테러리스트에게 물질적 지원을 제공한 것으로 간주될 수 있다고 주장했습니다.

X(이전의 트위터) 게시물에서,신시스 루미스 상원의원 게시되었습니다:

테더 응답

미국 의원들의 움직임에 따라,테더는 10월 26일 블로그 포스팅을 통해 다음과 같이 답변했습니다. .

테더는 미국 의원들의 주장을 반박했습니다:

테더는 스테이블코인 업계의 선구자이자 선도 기업으로서 규제 준수와 실사에 있어 타협하지 않고 있습니다. 엄격한 검증 프로세스, 지속적인 모니터링 메커니즘, 글로벌 법 집행 기관과의 협력적 접근 방식은 불법 활동을 억제하고 대응하기 위한 테더의 확고한 의지를 확인시켜 줍니다. 테더가 부적절한 고객 실사 또는 심사 관행을 통해 제재법이나 은행비밀법을 위반했다는 증거는 전혀 없습니다;

바이낸스 조사

법무부의 바이낸스에 대한 조사는 2018년에 시작되었습니다.

이번 조사는 주로 바이낸스의 미국 자금세탁방지(AML) 규정 및 제재 준수 여부에 초점을 맞추었습니다.

미국 검찰은 무허가 송금, 자금 세탁 음모, 형사 제재 위반과 관련된 혐의를 조사하고 있었습니다.

다음이스라엘-하마스 분쟁, 미국 의원들은 해외에 기반을 둔 규제되지 않은 거래소 인 바이 낸스가 하마스와 연결된 계정을 운영하도록 허용했다고 주장합니다. 이스라엘 당국의 이전 압수수색 이후에도 마찬가지입니다.

이들은 바이낸스가 부적절한 자금세탁 방지 조치로 인해 테러리스트 조직에 '물질적 지원'을 제공했다고 주장했습니다.