홍콩 경찰, 가상 자산 거래소를 통해 1억 1,800만 홍콩 달러 규모의 자금 세탁 조직 해체

오데일리 플래닛 홍콩 경찰은 본토와 홍콩의 자금 세탁 국경 범죄 조직을 해체하기 위해 암호명 야간 진압 작전을 수행했으며, 자금 세탁 조직은 본토 사람들에게 사기에 연루된 은행 계좌의 혜택을 받기 위해 홍콩으로 오도록 유인한 다음 은행에서 돈을 인출하여 가상 자산으로 현금을 가져와 검은 돈을 청소하기 위해 가상 자산을 교환 할 상점을 찾도록 준비했으며, 작전으로 범죄에 관련된 12 명의 남녀를 체포하여 1억 1800만 홍콩 달러의 범죄 수익금을 체포했습니다. 이 작전으로 1억 1,800만 홍콩달러의 범죄 수익과 관련된 12명의 남성과 여성이 체포되었습니다. 홍콩 상업범죄국 사기 수사과 수석 경위 로위엔산은 2024년 7월부터 2025년 5월까지 범죄 조직이 본토인을 홍콩으로 유인해 꼭두각시 계좌 소유자로 일하도록 했으며, 이 계좌는 주로 다양한 유형의 사기 사건에서 범죄 수익을 받는 데 사용되었다고 말했습니다. 이 기간 동안 500개 이상의 은행 계좌가 1억 1,800만 달러의 자금 세탁에 사용되었습니다. 이 중 1,000만 달러는 피해자가 약 4,320만 달러를 잃은 58건의 사기 사건에서 발생한 범죄 수익금 중 일부인 것으로 확인되었습니다. (홍콩상업일보)