선유첸, 신탁 의무 위반, 고객 자금 오용 등 FDT의 '7대 죄악' 공개

오데일리 플래닛은 다음과 같은 퍼스트 디지털 트러스트(FDT)의 '7대 죄악'을 발표했습니다: 첫 번째 죄: 수탁자의 의무 위반 수탁자 조례(Cap 29)에 따라 수탁자는 주의, 근면, 충성심을 가지고 행동해야 합니다. 고객 자금의 유용은 섹션 4(합리적 주의 의무) 및 기본 신탁 원칙을 위반한 것으로, FDT는 민사 소송에서 손해 배상 및 회복에 대한 책임을 져야 합니다. 두 번째 위반: 고객 자금 오용 증권 및 선물(고객 자금) 규정(571조)은 수탁자가 보관 중인 자금을 자체 목적으로 사용해서는 안 된다고 명시하고 있습니다. 고객 자산은 분리 보관해야 하며 무단 인출은 엄격히 금지됩니다. FDT는 적절한 승인 없이 TUSD 자금을 ARIA DMCC로 이체했으며 이미 벌금, 라이선스 취소, 형사 기소 등 법 집행 기관의 개입에 직면한 바 있습니다. 세 번째 위반: 라이선스 없이 규제된 활동 수행 FDT는 TCSP 회사로 등록되어 있지만, 고객을 위해 규제된 활동을 수행할 수 있도록 SFC에서 발급한 라이선스를 보유하고 있지 않습니다. ARIA와 관련하여 TUSD 자산에 투자한다고 주장하는 것은 증권 및 선물 조례에 정면으로 위배되며 무면허 행위입니다. 네 번째 위반: 사기 또는 절도 고객을 속일 목적으로 자금을 유용하는 행위는 사기 또는 절도죄에 해당하며, ARIA CFF, 트루코인(알렉스 드 로레인), 크로스브리지/피나포트(야이 수콘타브훈드) 및 기타 공모자들은 자금 유용을 감추기 위해 기록을 위조하여 투자를 허위로 조작했습니다. 이는 절도 조례(210조)에 위배되는 속임수 또는 절도로 재산을 취득한 범죄로, 최대 7년 징역형과 부당이득 몰수형에 처해질 수 있습니다. 다섯 번째 위반: 허위 신고 또는 은폐 횡령 또는 무단 거래를 은폐하기 위해 FDT는 TUSD 자금이 온전하고 지시대로 투자되었다는 허위 진술과 허위 문서를 제공했습니다. 이는 증권 및 선물 조례 300조(증권 거래 시 사기 또는 오도된 수단 사용) 위반에 해당하며 유죄 판결 시 최대 14년 징역형에 처해질 수 있습니다. 여섯 번째 위반: 자금 세탁 방지 의무 위반 불법적으로 유용된 자금의 출처를 위장하기 위해 복잡한 거래 또는 역외 계좌를 통해 자금을 이체하는 행위는 자금 세탁 방지 규정을 위반한 것으로 의심되며, 심지어 자금 세탁 방조 행위에 해당할 수도 있습니다. 일곱 번째 위반: 뇌물 수수 방지 조례(POBO) 위반 뇌물 수수 방지 조례(POBO)는 비밀 리베이트 관행을 규제하는 홍콩의 핵심 법률로, 대리인이 본인의 동의 없이 공개되지 않은 이익이나 수수료를 받는 것을 명시적으로 금지하고 있습니다.FDT/Legacy는 빈센트 초크의 지시에 따라 두바이 소재 민간 기업인 DMCC로부터 비밀 리베이트를 받아 TUSD에 신탁된 자금을 불법적으로 유용하는 대가로 리베이트를 수수했습니다.