암호화폐 금융 서비스 회사 마이트레이드의 설립자, 시세 조작 및 보이스피싱 사기 음모 인정

미국 법무부의 공식 발표에 따르면 암호화폐 금융 서비스 회사 마이트레이드의 설립자이자 대표 운영자인 리우 저우는 시세 조작 및 전신 금융사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 미국 지방법원의 엔젤 켈리 판사는 2025년 2월 27일을 선고 예정일로 정했습니다. 발표에 따르면 마이트레이드는 "마이트레이드 MM" 웹사이트와 온라인 애플리케이션을 통해 암호화폐 고객에게 금융 서비스를 제공했습니다. 이러한 서비스에는 여러 암호화폐 거래소에서 고객 암호화폐의 워시 트레이딩이 포함되었습니다. 워시 트레이딩은 자산에 대한 관심을 자극하기 위해 고안된 사기의 한 형태이며, 증권법에서 명시적으로 금지하고 있습니다. 이번 소식은 10월 초 미국 보스턴 연방 검찰이 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드 등 4개 암호화폐 회사와 14명을 기소하고, 이들 회사의 대표와 직원을 국제적으로 체포했다는 소식에 이어 나온 후속 조치입니다. 검찰에 따르면 이번 조치는 암호화폐 업계에서 시세 조작 및 사기 거래와 관련하여 "금융 서비스 회사를 형사 기소한 최초의 사례"라고 합니다. 미국 매사추세츠주 검찰청의 발표에 따르면, 피고인 4명은 유죄를 인정하고 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수하기로 합의했습니다. 검찰에 따르면 ZM 퀀트, 갓비트, CLS 글로벌, 마이트레이드 등 암호화폐 회사들은 또한 마켓 메이커를 고용하여 "대가를 받고 토큰을 세탁"했다고 합니다. 또한, 이번 수사에 관여하고 있는 미국 연방수사국(FBI)은 위법 행위를 탐지하기 위해 자체 암호화폐인 넥스펀드AI를 만들었습니다. 미국 SEC는 수요일에 ZM 퀀트, 갓비트, CLS 글로벌과 9명의 개인을 상대로 민사 소송을 제기했습니다.