한 장외거래소가 불법적으로 자금 지급 및 결제 업무에 관여한 혐의로 징역 3년과 벌금 500만 달러를 선고받았습니다.

최근 충칭시 제1중급인민법원은 가상화폐 불법 운영과 관련된 사건에 대해 최종 판결을 내렸는데, 피고인 허 모우는 가상화폐 거래 플랫폼에서 불법적으로 자금 결제 및 정산 업무에 종사하여 가격 차익을 얻은 불법 운영 혐의로 충칭시 유베이구 인민법원에서 3년의 기간 징역형과 벌금 500만 위안을 선고받았습니다. 허무는 자신의 자금을 불법 거래소 사업에 투입했을 뿐만 아니라 다른 사람들로부터 거래소 사업을 위해 총 6억 9천만 위안에 달하는 거액의 자금을 받은 것으로 파악되었습니다. 이 자금은 허의 손에 빠르게 흘러들어가 거대한 불법 자금 사슬을 형성했습니다. 2019년 5월 기준 허 모우가 관리한 은행 계좌의 누적 거래액은 140억 위안에 달했고, 개인 불법 수익은 무려 477만 위안에 달했습니다. 허무는 이렇게 불법으로 얻은 자금을 부동산을 구입하고 금융 상품에 투자하는 등 합법화를 시도하는 데 사용했습니다. 충칭 제1중급인민법원은 결국 항소를 기각하고 원심 판결을 유지하면서 국가가 법정화폐, 토큰, 가상화폐 간의 충전 및 환전 사업을 명시적으로 금지하고 있으며, 이를 우회하여 불법적인 방법으로 이익을 얻으려는 시도는 법에 따라 엄중한 처벌을 받을 것임을 다시 한 번 상기시켰습니다.