자금 유용 혐의로 기소된 전직 은행 관계자

포사이트 뉴스에 따르면 2020년 8월, 후루다오 은행의 전 당서기 리위린과 전 은행장 대행 리샤오둥은 은행의 전 대주주인 두안훙타오, 저우즈롱과 공모한 혐의로 기소되었습니다. 이들은 허위 자산 관리 계획을 세워 은행에서 26억 위안을 빼돌려 두안훙타오가 개인 비용으로 사용한 혐의를 받고 있습니다. 이 중 18억 위안 이상이 불법적으로 외화로 환전되어 두안훙타오가 관리하는 홍콩 회사 계좌로 이체되었습니다. 30대 무직 남성은 자신의 은행 카드 2장을 이용해 2억 5천만 위안 이상의 자금을 이체한 혐의로 징역 2년 3개월과 벌금 200만 위안의 실형을 선고받았습니다. 2020년 9월부터 10월까지 피고인 첸과 함께 첸, 정, 쉬, 콩, 그리고 또 다른 첸을 포함한 다른 사람들은 첸이 조직하고 지시한 범행에 가담했습니다. 첸은 자금의 계산과 확인을 담당했고, 정은 송금을 담당했으며, 쉬, 콩, 시앙, 피고 첸은 '롱먼인' 등 위챗 그룹에서 시장 가격보다 높은 가격으로 암호화폐를 구매하는 데 관여했습니다. 취득한 암호화폐는 해외 암호화폐 구매자를 통해 해외에 판매하고 그 수익금을 미국 달러 및 기타 통화로 환전하여 홍콩 회사 은행 계좌로 송금했습니다.