싱가포르 은행, 대규모 자금 세탁 스캔들 속에서 조사 강화

에 따르면 씨티그룹, DBS 그룹 홀딩스 및 싱가포르 최대 자금 세탁 스캔들에 연루된 다른 은행들은 불법 자금의 유입을 막기 위해 고액 자산가 및 잠재 고객에 대한 조사를 강화하고 있습니다. 또한 여러 기관의 프라이빗 뱅커들은 범죄자들이 자신의 배경과 자금 출처를 숨기기 위해 사용하는 수법을 탐지하는 데 도움이 되는 추가 교육을 받고 있습니다. 이러한 자발적인 조치는 기관들이 고객 심사 프로세스의 공백을 메우려고 노력하고 있음을 나타냅니다. 싱가포르 통화청(MAS)은 최근 이 사건에 연루된 일부 은행에 대한 현장 조사를 완료했습니다. 내부자들은 조사 결과 예금 계좌, 대출 및 기타 금융 서비스를 통해 범죄자와 가장 많은 거래를 한 은행이 금융 규제 당국으로부터 벌금 및 기타 처벌 조치를 받게 될 것으로 예상하고 있습니다. MAS 대변인은 금융 당국이 금융 기관이 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대해 충분하고 적절한 통제를 시행했는지 평가할 것이라고 말했습니다. 요건을 충족하지 못하면 과거 사례와 마찬가지로 조치가 취해질 것이며 규제 작업이 진행 중입니다. 싱가포르 정부는 2023년 8월 자금세탁 사건이 드러난 후 부처 간 위원회를 구성하여 자금세탁 방지 시스템을 검토하고 금융기관, 부동산 중개업자, 귀금속 거래업자 등의 산업에 대한 방어를 강화했습니다. 싱가포르는 지난해 8월 신바오 인베스트먼트의 설립자 수바오린과 9명을 체포하는 등 최근 몇 년간 최대 규모의 자금세탁 사건을 적발했습니다. 이 사건으로 체포된 10명의 외국인은 문서 위조 및 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 관련 자산의 총 가치는 약 10억 싱가포르 달러로 추정됩니다. 예비 조사에 따르면 10명 모두 중국 푸젠성 출신인 것으로 밝혀졌습니다.