블룸버그: 바하마 은행 델텍, USDT 매입을 위해 SBF에 '비밀' 신용을 제공한 혐의로 고발당하다

금요일 플로리다 연방법원에 제기된 소송에 따르면 바하마 은행 Deltec Bank & Trust Ltd는 테더(USDT) 구매를 위해 SBF에 "비밀" 신용을 제공한 혐의를 받고 있습니다. 이 소송은 델텍을 포함한 참여자들로부터 손실을 회복하고자 하는 SBF 사기 피해자들을 위해 변호사들이 제기한 소송의 일부인 것으로 알려졌습니다. 이 문서에 따르면 헤지펀드 알라메다 리서치가 수십억 달러에 달하는 델텍의 비밀 단기 신용 한도를 부분적으로 활용해 USDT 보유량을 늘렸으며, 테더는 이 소송에서 소송을 당하지 않았다고 합니다. 또한 델텍은 FTX와 알라메다의 계좌 간에 자금을 이체하여 SBF가 고객 자금을 횡령하는 것을 도왔다고 주장합니다. 소송에 따르면 델텍은 이러한 이체를 의심할 만한 충분한 이유가 있었다고 합니다. 시카고에 있는 Venable LLP의 Deltec 변호사 데지리 무어는 Deltec과 회장인 진 샬로핀이 FTX의 위법 행위가 공개될 때까지 이를 인지하지 못했다고 말했습니다. "새로운 혐의는 우리가 아는 한, 원고와 합의하는 과정에 있는 개인의 확인되지 않은 진술에 크게 의존하고 있습니다. 원고들이 정보를 제공하는 대가로 합의를 하도록 유도하고 있습니다." 알라메다 리서치의 최고 경영자 캐롤라인 엘리슨은 합의 협상에 협조했으며 7,000페이지에 달하는 텔레그램 채팅 내용을 제출했다고 변호사들은 서류에서 밝혔습니다. (블룸버그)