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홍콩 경찰이 가상화폐 ‘골드그레인’을 이용한 자금세탁 사기 사건을 적발했으며, 관련 금액은 약 700만 홍콩 달러에 달한다

26/04 10:40

홍콩 경찰은 한 건의 국경 간 전화 사기 사건을 적발했다고 밝혔다. 이 범죄 조직은 중국 본토 공무원을 사칭해, 영국과 호주에서 유학 중인 중국 본토 학생들을 대상으로 사기를 저질렀다. 사기범들은 피해자가 자금 세탁 등 형사 사건에 연루되었다고 거짓말하며 “수사에 협조”할 것을 요구하고, 홍콩의 보석상에 가서 “보증금” 명목으로 여러 차례에 걸쳐 금괴를 구매하도록 했다. 매회 금액은 금괴 판매점 등록 제도를 회피하기 위해 12만 홍콩 달러를 넘지 않았으며, 이후 조직원들이 이를 수거해 전리품을 이동시켰다. 이렇게 얻은 금괴는 다시 금괴로 재용해되거나 현금 및 가상화폐로 환전되었다. 경찰은 현재 총 7건의 관련 사건을 접수했으며, 피해 금액은 약 700만 홍콩 달러에 달하고, 단일 사건 최대 피해액은 160만 홍콩 달러에 이른다. (홍콩 문회보)

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