サムライ・ウォレット創設者がマネーロンダリングで逮捕・起訴される

By Nikhilesh De, Cheyenne Ligon, CoinDesk; Compiled by Deng Tong, Golden Finance

Samurai Walletの創設者であるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏を連邦検察当局が資金洗浄の共謀で起訴したことを受け、米国政府は引き続き、暗号通貨ハイブリッドツールの起訴を進めています。

2人はミキサーを開発、販売、運営しており、水曜日のプレスリリースによると、「違法なダークウェブ市場から1億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進した」とされています。

2015年から現在に至るまで、Samouraiは合計で約20億ドルの「不正取引」を促進したとリリースは述べている。添付された起訴状によると、この数字はビットコインの「1取引あたりの時間」に基づいている。

検察によると、ロドリゲス（35歳）とヒル（65歳）は約450万ドルの手数料を受け取っていた。 起訴状によると、プール使用料は機能ごとに異なっていた。

2人はマネーロンダリング（資金洗浄）の共謀と無許可送金ビジネスの共謀で起訴されています。 この容疑には、それぞれ最高刑が20年と5年である。

ロドリゲスは水曜日の朝に逮捕され、プレスリリースによると、今日か明日、ペンシルバニア州で裁判にかけられる予定だ。 サムライ・ウォレットの最高技術責任者であるヒルは、水曜日の朝にポルトガルで逮捕され、米国に送還される予定です。

アイスランドを拠点とするサムライ・ウォレットのウェブサイトも押収され、サムライのモバイルアプリのグーグルプレイショップにも押収令状が発行されました。

サムライ・ウォレットのホームページは、開発者が水曜日に起訴された後、米国当局からの警告に置き換えられました。 (サムライ・ウォレット)

米司法省のプレスリリースによると、Samourai は2015年から開発が進められており、Rodriguez と .Hill 「ミキサーを通じて資金洗浄することをユーザーに奨励し、公然と招待している」 モバイルアプリは10万回以上ダウンロードされている。

「サムライでは、検閲とブラック／グレイの循環経済に抵抗することに完全に集中しています」とヒルからのプライベートメッセージは述べている。 rgb(0, 112, 192);">プレスリリースによると、2人は同じ仕掛けを売り込むことで、投資家（ユーザーベースの「ダーク／グレー市場参加者」）を探していた。 マーケティング資料のスクリーンショットには、オンラインギャンブルや資産保護と同様に、ターゲット層として「制限された市場」がリストアップされています。

水曜日の逮捕は、米司法省が暗号通貨混合サービスTornado Cashの開発者であり共同創設者であるRoman Storm氏の来るべき裁判に備える中で行われました。 米司法省のニューヨーク南部地区がこの事件を追及している。 最近では、米司法省ワシントンD.C.支部が、暗号通貨ミキシングサービス「ビットコイン・フォグ」の運営者であるローマン・スターリンゴフに対するマネーロンダリング容疑の提起に成功している。