ビットコインミキサーSamouraiウォレットの創設者Keonne RodriguezとWilliam Hillがマネーロンダリング容疑で逮捕される

暗号通貨ミキサー「Samourai Wallet」の共同設立者であるケオンヌ・ロドリゲス氏とウィリアム・ヒル氏が、米国司法省（DOJ）などに逮捕された。マネーロンダリング容疑 .

最高経営責任者（CEO）を務める35歳のキオンヌと最高技術責任者（CTO）を務める65歳のウィリアムは、それぞれ最高刑20年のマネーロンダリング共謀罪と最高刑5年の無許可送金業共謀罪に問われている。

キオンヌは4月24日の朝、ペンシルベニアで逮捕され、ウィリアムは同日、ポルトガルで逮捕された。

これに加えて、同社のサーバーとこのウェブサイトは押収されました。 をアイスランドで押収し、Google Playストアからの同社アプリのダウンロードを停止する令状を発行した。

ニューヨーク州南部地区連邦検事局の声明によれば、ウィリアムの身柄引き渡しに努力するとのことである。

司法省のプレスリリースによると Samouraiは2015年から開発中であり、その間、プレスリリースに引用されているツイートやプライベートメッセージから明らかなように、両者ともミキサーを通じて犯罪収益を洗浄するようユーザーに奨励したとされている。

モバイル・アプリケーションのダウンロード数は10万を超えた。

この捜査には、米国内国歳入庁と連邦捜査局が関与している。

司法省の声明によると、サムライ・ウォレットは次のように述べている：

「シルクロードやハイドラマーケットなどの違法なダークウェブ市場、ウェブサーバーへの侵入、スピアフィッシング計画、複数の分散型金融プロトコルを詐取する計画などから、20億ドル以上の違法取引を実行し、1億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進した；

Samourai Walletは、Whirlpool暗号ミキシングサービスとRicochetサービスを提供し、ユーザーの暗号の足跡を不明瞭にするために不必要な追加取引を促進することで、450万ドルの手数料を得たとされる。

20億ドルの違法取引疑惑に関する調査継続中

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、サムライ・ウォレットがシルクロードやヒドラ・マーケットといった悪名高いオンライン・マーケットからの不正資金洗浄の中心的な拠点であるとし、告発の重大性を強調した。

金融規制に違反するだけでなく、この作戦は犯罪者に、違法に入手した資金の出所を難読化する安全な手段を提供した。

内国歳入庁犯罪捜査部（IRS-CI）のトーマス・ファトルッソ特別捜査官は、監督不行き届きの程度を強調し、規制当局の監督なしにサムライ・ウォレットを通じて20億ドルが取引され、1億ドル以上の犯罪収益の洗浄が可能になったと指摘した。

さらに、FBIのジェームズ・スミス副長官は、金融犯罪者を庇護するためにテクノロジーを活用することに長けていることを強調した。

約10年にわたり、彼らのプラットフォームは、金融活動の複雑なレイヤーを構築し、その出所を効果的に隠すことで、違法な取引を促進した。

ワールプール（Whirlpool）」や「リコシェ（Ricochet）」といった機能を通じて、サムライ・ウォレットは大量のビットコイン取引を促進し、ユーザーの匿名性を確保しながら数百万ドルもの手数料を集めた。

ジェームズはそう表現した：

脅威の主体は、法執行機関の摘発を回避し、犯罪活動を助長する環境を作り出すためにテクノロジーを利用する。被告人らは、サムライを「プライバシー」サービスとして提供する一方で、それが大規模なマネーロンダリングと制裁措置逃れを行う犯罪者の隠れ家であることを知っていた。実際、被告人らが意図し、よく知っていたように、サムライが処理した資金のかなりの部分は、隠蔽目的でサムライを経由した犯罪収益であった；

キオンヌとウィリアムは現在、重大な法的影響に直面しており、有罪となれば長期の実刑判決が下される可能性がある。

ニューヨークとロサンゼルスのIRS-CIサイバー・ユニットは、国際的な法執行機関と協力して、サムライのオペレーション・インフラを押収した。

サムライ・ウォレットの法的問題に警鐘を鳴らす専門家たち

検察側は、Samourai Walletの機能はデジタル通貨の痕跡を難読化し、法執行から逃れるために作られたと主張している。

しかし、専門家たちは、監視が強化された時代にユーザーのプライバシーを守るためには、これらの機能は極めて重要だと反論している。

BTCテクノのCEOであるアニバル・ガリード氏は、この告発を非難し、暗号通貨のプライバシー原則に対する根本的な誤解を明らかにしていると主張する：

ビットコインは基本的人権であるプライバシーを守るために作られた。この前提を保証するためのツールを犯罪化することは異常であり、暗号通貨が構築された価値そのものを損なうものです；

同様に、ビットフィネックスのビットコイン・アンバサダーであるハビエル・バスタルド氏は、サムライ・ウォレットの革新性、特にユニークなトランザクションの混合を可能にする 'Whirlpool' プロトコルを称賛している：

取引プライバシーを強化するための革新的なアプローチにもかかわらず、Samourai Walletは現在、暗号通貨業界全体にとって不安定な前例を作りかねない告発に直面している。

JAN3の弁護士兼マーケティング・ディレクターであるラウル・ベラスケスは、暗号通貨がソフトウェア開発者に与える、より広範な影響に注目している：

これはサムライ・ウォレットだけの問題ではない。プライバシーに焦点を当てたテクノロジーの開発を抑止しかねない前例を作るということだ。プライバシーを強化するツールの作成が犯罪化されれば、イノベーションと金融のプライバシーを守ろうとする個人の権利に大きな脅威をもたらす；

注目すべきは、亡命した米国の内部告発者エドワード・スノーデンのような人物でさえ、同サービスの愛好者に対する法執行機関の行動に不快感を示していることだ。

ブロックチェーントラッカーの@ZackXBT氏もコメントを寄せた。

暗号ミキサーに対する米国政府の積極姿勢

米国政府は、暗号通貨取引の出所を不明瞭にするサービスである暗号ミキサーに対して強硬な姿勢を示している。

この取り締まりは、注目を集めたサイバー攻撃をきっかけに強化された。

2022年5月、Axie Infinityの大規模なハッキング事件を受けて、財務省外国資産管理局（OFAC）は人気ミキサーであるBlender.ioを制裁した。

この措置により、米国居住者は事実上サービスを利用できなくなった。

この動きには賛否両論があったが、2022年9月の法廷闘争は失敗に終わった。

プレッシャーは続いた。

2022年10月までに、OFACは別の大手ミキサーであるトルネード・キャッシュに関連する住所をブラックリストに追加した。

この指定はさらに一歩進んでおり、米国とこのプラットフォームとのやりとりを犯罪化する可能性がある。

興味深いことに、この決定はトルネード・キャッシュの共同設立者の一人が逮捕されたのと時を同じくしていた。

残りの2人の共同設立者も2023年8月までに逮捕される。

最近では、2023年10月に財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、暗号ミキサーをマネーロンダリングの主要な懸念事項として分類する新たな規制を提案した；

この提案は、ハマスがイスラエルを攻撃した後に行われたもので、暗号が違法行為に使用される可能性に対する継続的な懸念を浮き彫りにした。