ログイン/ 登録

嵐のナビゲート：バイナンスをリードするCZはどこにいるのか？(パート2）

CaptainX

2023/12/06 18:40

従う

バイナンスの8つの罪

11月21日、メリック・B・ガーランド米司法長官は、バイナンスと趙昌鵬の違法行為の具体的な内容を公開声明で明らかにした；

2017年8月、Changpeng ZhaoはBinanceを設立し、Zhaoと他のBinance幹部は当初から、米国の法律で義務付けられている管理を実施することなく、米国の重要な顧客基盤を集め、構築した。Binanceの設立から約2年後、Zhaoは上級管理職に対し、米国市場はBinanceの潜在的収益の20%から30%を占めると報告した。

バイナンスは米国の顧客にサービスを提供していたが、マネーサービス事業者として米国財務省に登録せず、効果的なマネーロンダリング防止プログラムを実施していないなど、米国の法律を遵守していなかった。その代わりに、米国のユーザーや無認可のユーザーが関与する取引を含む、数十億ドル相当の規制されていない暗号通貨取引を促進した。

バイナンスは、米国とイランのユーザー間の約9億ドルの取引を促進し、また、米国のユーザーとロシアに占領されたクリミア、ドネツク、ルハンスクなどのウクライナ地域のユーザーとの間で数百万ドル相当の取引を促進した。

バイナンスの一部の従業員は、同社が制裁対象国のユーザーにサービスを提供していることを認識していた。2019年2月のチャットで、コンプライアンス事業の従業員は、"最近のドラッグマネーを洗浄するのは難しすぎますか、というバナーが必要だと書いている。バイナンスに来てください、ケーキを差し上げます；

2017年8月から2022年4月にかけて、ロシアのダークウェブマーケットHydraは約1億600万ドル相当のビットコインをBinance.comのウォレットに直接送金していた。BinanceがHydraからの取引の処理を停止したのは、米国司法省とドイツの法執行機関のパートナーが2022年4月にHydraを管理し、閉鎖した後である。

2018年2月から2019年5月にかけて、BinanceはBestmixerに対して2億7500万ドルを超える入金と2億7300万ドルの出金を処理した。Bestmixerはかつて世界最大級の暗号通貨匿名化サービスプロバイダーだったが、後にマネーロンダリングにより閉鎖された。

バイナンスは2019年6月、財務省に登録された米国の取引所Binance.USを設立した。この取引所の意図は、米国市場にサービスを提供するためと称していた。当時、米国のユーザーがBinance.comにアクセスできないようにすると公表していた。しかし、バイナンスは最も重要で取引量の多い米国ユーザーを規制のないBinance.com取引所にとどまらせていたことが判明した。ザオや他のバイナンス幹部の指導の下、従業員はそのような取引量の多い米国ユーザーに対し、米国とのつながりを隠すよう奨励し、居場所を隠すために新しいアカウントを作成していた。

バイナンスが米国のユーザーをブロックすることを公表してから1年半後、社内の月次報告書によると、バイナンスの登録ユーザー総数の16％が米国のユーザーであり、Binance.comのプラットフォーム上のどの国よりも高かった。これはBinance.comのプラットフォームにおけるどの国よりも高い数値であった。まるでこのことが仇となることを認識しているかのように、Binanceは次の月次報告書で米国のラベルを削除し、そのような米国ユーザーを"UNKWN,"（不明を意味する）と分類した。2020年10月、"UNKWN"とマークされたユーザーはBinance'の登録ユーザーの約17%を占めていた。

メリック・B・ガーランド米司法長官の声明から、バイナンスと趙昌鵬に対する捜査には、米司法省と財務省の複数の規制部門が参加したことが明らかになった。また、ジャネット・イエレン財務長官、内国歳入庁の犯罪捜査部、商品先物取引委員会など、米司法当局も関与している。