バイナンスの和解金43億ドル：判決を待つCZ

バイナンスの有罪答弁と43億ドルの罰金・科料

連邦当局による暗号通貨取引所への監視の目を強める画期的な判決で、世界最大級の暗号通貨プラットフォームであるバイナンスは、米国政府によって提起された告発に対して有罪を認めることに合意した。この和解には、前例のない43億ドルの罰金と罰則が含まれており、連邦金融訴追の歴史において最も重大な金銭的罰則となる。

ロイターが報じたように、金曜日遅く、連邦判事のリチャード・ジョーンズは、バイナンスに180万ドルの刑事罰金を支払うことを義務付ける包括的な取引を承認した。

効果的なアンチマネーロンダリング（AML）プログラムの実施におけるBinance'の失敗

米司法省は、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムの実施を怠った結果、不正行為者が取引所を悪用してさまざまな違法行為を行うことを助長したと非難した。これらの活動は、暗号通貨資金の出所を不明瞭にするミキシング・サービスの運営から、ランサムウェア攻撃や、取引所のハッキングやインターネット関連の詐欺に由来するものを含むダークネット上の取引による収益の洗浄まで多岐にわたった。

バイナンスの創業者である趙長鵬氏の将来は不透明であり、趙氏の現在の状況について詳しく説明する。

この43億ドルの罰金は前例がなく、米司法省がマネーサービス事業者に課した罰金の新記録となる。検察当局は、バイナンスの犯罪行為の重大性がこのような多額の罰金を正当化したことを強調し、取引所の責任を追及し、今後の同様の犯罪行為を抑止することを目的としている。

和解はシアトルのワシントン州西部地区連邦地方裁判所のリチャード・A・ジョーンズ判事によって最終決定された。バイナンスは当面の法的問題を解決することができたが、創業者である趙昌鵬（Changpeng "C.Z."）の将来は不透明なままである。現在1億7500万ドルの保釈金で釈放されている趙氏は、マネーロンダリング制裁違反の判決に直面しており、その結果が出るまではバイナンスの業務への関与が厳しく制限される。

渡航制限やパスポートの引き渡しなど、判決待ちの間の趙の法的義務

CNBCが報じたように、趙氏は条件付き釈放の一環として、カナダのパスポートを引き渡し、渡航予定日の少なくとも3日前に通知しなければならない。さらに、バイナンスは政府と協力し、コンプライアンス・プログラムを強化し、独立したコンプライアンス・モニターの指導の下で業務を行うことを約束している。

バイナンスが法的な問題に直面するのは今回が初めてではない。12月には、バイナンスと米国商品先物取引委員会（CFTC）の間で27億ドルにのぼる和解が成立し、ザオ個人は1億5000万ドルの支払いを求められている。これらの和解は、暗号通貨取引所が直面している継続的な規制上の課題を浮き彫りにし、業界内の非準拠な事業体に対するより広範な取り締まりを反映している。

バイナンスの有罪答弁とその結果としての罰金は、暗号通貨取引所に対する規制当局の監視における分水嶺を示すものである。この事件は、バイナンスの怠慢に対する責任を追及するだけでなく、暗号通貨分野の他の事業体に対する厳重な警告にもなっている。課された重大な罰則は、金融規制とマネーロンダリング防止基準の遵守の重要性を強調するものであり、急速に進化するデジタル通貨の状況における説明責任の新時代を示すものである。