ギャランティックスの裏の顔：ギャングの絆、マネーロンダリング、謎の死？

米国（US）と英国（UK）は、デジタル資産取引に関する調査を開始した。ロシアを拠点とする暗号通貨取引所Garantexを通過した200億ドル Tether'の安定コインUSDTを活用している。

これらの取引は、ガランテックスやステーブルコインとの関連性と相まって、規制当局の懸念を呼び起こし、制裁違反や不正な金融慣行の可能性について精査を促している。

注目すべきは米財務省外国資産管理局（OFAC）は2022年4月、ガランテックスとハイドラマーケットに制裁を科した。 ダークウェブ上のランサムウェア・シンジケートや違法薬物市場との関係が疑われるとしている。

ガランテックスはもともと2019年にエストニアで設立されたが、当局はその主要業務が現在モスクワのフェデレーション・タワーに本社を置いていると主張し、規制当局の監視をさらに強めている。

Garantexへの200億ドルの暗号送金の調査が進行中

調査に詳しい情報筋によると、合計でかなりの額の支払いがあったという。ガランテックスの制裁を受け、200億ドルが精査される ロシア国内での不正な金融活動の助長に関与している疑いがあるとして、米国と英国の両方から告発された。

ギャランティックスと有罪判決を受けた暴力団幹部、ロシアの石油会社、債権回収業者との関係

制裁を受けた暗号取引所Garantexは、国際的なジャーナリスト連合によって明らかにされたように、暴力的な債権回収業者、有罪判決を受けた暴力団のリーダー、ロシアの国営石油会社とのつながりについて精査を受けている。

エストニアの新聞『The Eesti Ekspress』と国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が主導した調査により、ガランテックスの株主の一人が死亡し、その後交代したことで、クレムリンやロシア国営石油産業とつながりのある新たな株主が出現したことが明らかになった。

さらに、Garantex'の暗号教育プラットフォームであるGarantex Academyとロシアのモバイルアプリの両方がFintech Corporation LLCによって運営されていることが明らかにされた。

ギャランティックス・ヨーロッパの元取締役アレクサンドル・ンティフォ＝シャオは、クレムリンや国営石油大手ロスネフチとつながりがあるとされるロシア人幹部パヴェル・カラヴァツキーとフィンテックの所有権を共有している。

ロシアの公文書によると、アレクサンドル・ンティフォ＝シャオはアレクサンドル・ジョセルイソビッチ・ミラ・セルダと改名した。

メディアの報道によると、ロスネフチは2016年にタルギンを買収した。

その後、ロシアの会社登記簿に記載されているように、3年後にタルギン・ロジスティクスLLCという別法人が設立された。

記録は2つの事業体の関係を明確に立証するものではないが、注目すべき進展がある：タルジン・ロジスティクスは2020年にフィンテック・コーポレーションに社名変更し、パヴェルがCEOに就任した。

興味深いことに、Eesti Ekspressが調査したロシアの公的記録によると、フィンテック・コーポレーションは当初、ロスネフチの物流部門の電話番号、電子メールアドレス、インターネット・ドメイン「RN」を含む連絡先を保持していた。

ロスネフチのCEOであるイーゴリ・セチンは、ロシア連邦保安庁（FSB）と密接な関係にあるとされる著名人である。

イーゴリ・セチンとロスネフチは、2022年のウクライナ侵攻後、EUや英国を含むウクライナの多くの同盟国からの制裁に直面している。

残忍な励ましで知られる悪名高いギャングのリーダー

Fintech'の関心はデジタル教育だけにとどまらず、「Academy of Conflicts」として知られる債権回収会社の50％も所有している。

しかし、このエージェンシーは、2016年に恐喝の罪で7年の刑期を受けた有罪判決を受けたギャングのリーダー、アレクサンダー・ツァラプキンとオーナーシップを共有している。

彼の裁判記録から、2013年にさかのぼる悲惨な事件が明らかになった。モスクワの実業家が、同僚に借金を負わされたことで、厳しい仕打ちを受けたのだ。

不穏な出来事として、このビジネスマンは自宅近くで3人組の暴漢から残忍な暴行を受けた。

その1週間後、彼の妻は凶悪な襲撃の犠牲となり、くちばしと注射器で武装した犯人に刺された傷に耐えた。

エイズに汚染されたとされる血液を注射されるなど、さらなる危害の脅威がトラウマに拍車をかけた。

その後、妻を狙った車への放火、夫への暴行が続き、鼻の骨折や歯の喪失などの重傷を負った。

妻の証言によれば、加害者は「顔を酸で焼く」「手足がちぎれるように吹き飛ばす」「感染した針でもう一度刺す」「子供たちを見つけて始末する」と脅していたという；

コンフリクト・アカデミーは、その不吉な名前とは裏腹に、問題解決活動に取り組んでいると主張している。

そのウェブサイトには、ボクシンググローブをはめたアレクサンダー・ツァラプキンが大きく表示され（下のウェブサイトのスクリーンショットに見られる）、見込み客に彼の自信をアピールしている：

quot;衝突を交渉したり、居心地の悪い環境に身を置くような状況に参加したりする必要がなくなる；

株主の死亡に不正行為の疑い

Garantex'の創業者コンビである技術専門家のスタニスラフ・ドルガレフと地元モスクワの政治家セルゲイ・メンデレーエフは、2019年に取引所を設立した。

両者はその後、2021年にアレクサンドル・ンティフォ＝シャオとともに株主としてリストアップされた。

しかし、2021年2月、スタニスラフが交通事故でドバイの橋から転落死したことで、ガランテックスのオーナーシップは劇的な展開を見せた。

創業者の一人が亡くなったことについて、ガランテックスは次のようにコメントしている：

ドゥルガレフ氏の死亡状況に関する質問は、アラブ首長国連邦の法執行機関にお寄せください。第三者から提供されたコメントや提案は推測に過ぎず、それに対して提供者は一切の責任を負いません；

妻のオクサナ・ドルガレワが、不正行為の疑いと犯罪死の疑惑を提起する中、彼の役割は空席となった。

注目すべきは、パベルのパートナーであったとされるイリーナ・チェルニャフスカヤが、その後、セルゲイのガランテックス株主としての地位を引き継いだことである。

彼は元FSB総帥オレグ・フェオクチソフと密接な関係があると言われている。

オレグがKGBの後継組織であるロシア連邦保安庁（FSB）とつながりがあることは、オレグがペレスヴェト銀行の大統領顧問を務めている間に、パーヴェルがペレスヴェト銀行に勤めていたことを考えれば、重要なことである。

この時期、ロシア国営石油大手ロスネフチがペレスヴェト銀行を買収し、ガランテックスのエコシステムがロシア国家や諜報機関につながる組織とさらに絡んでいたことは注目に値する。

テロ組織とのつながり

さらに、Garantexは、2億3800万ドル相当のビットコインを違法なダークネット運営者が管理するウォレットに送金し、1500万ドル相当の暗号を、イスラエルがヒズボラやQud Forces（いずれも指定テロ組織）とつながりがあると主張するウォレットに送金したとされている。

デジタル・フォレンジック・アナリストのリチャード・サンダース氏は、ロシアがギャランティックス社に抱いている興味は、単なる刑事訴追にとどまらないことを示唆している。

彼はそう表現した：

quot;ロシア政府が得ることができる諜報活動の価値は、政府が非友好的な国とみなすものから利益を得ている犯罪者を起訴したいという彼らの願望をはるかに上回る。Garantexは、ダーク[ネット]市場とランサムウェアグループをトップクライアントとしている；

ガランテックスが関与を否定

ガランテックスは、ロシアにおける企業構造、フィンテックとの関係、犯罪組織との関係、クレムリンとの関係疑惑など、さまざまな側面についてコメントを控えた。

その代わりに、犯罪的な金融活動を助長しないことを強調し、そのような不正行為に対する予防措置に献身することを表明した。

声明にはこうある：

私たちは犯罪的な金融活動を助長しないようにするだけでなく、特に不正取引の捜査と防止を目的とした国境を越えた協力の復活を図ることで、その防止に全力を尽くしています」；

ガランテックスは、テロリストとして指定されているグループとのいかなる関わりも否定し、湾岸諸国に拠点を置く仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）間の暗号通貨取引の誤った解釈によるものだとして、この疑惑を根拠のないものとして否定した。

ウクライナのサイバー警察の責任者であるYevhenii Panchenko氏は、Garantexへの制裁発動後、同取引所はウクライナの暗号事業体との提携を中止し、その結果、取引量が制裁前の約3分の1にまで大幅に減少したことを明らかにした。

しかし、Yevhenii氏は、Garantexは毎月数百万ドルの取引を促進していると指摘した。