米国当局は、ダークネットでのフェンタニルおよびメタンフェタミンの販売を通じて得た数十万ドル相当の仮想通貨をマネーロンダリングした疑いで、カリフォルニア州在住の2人を起訴した。これは、仮想通貨を利用した薬物密売に対するワシントン当局の広範な取り締まり活動における最新の事例となる。

台湾人男性リン・ルイシャンは、闇ウェブ上の薬物取引市場「インコグニート・マーケット」を運営し、1億500万ドル以上の売上を上げた罪で、ニューヨークの裁判所に30年の刑を言い渡された。同プラットフォームでは大量のコカイン、覚醒剤、偽造処方薬が販売され、少なくとも1人の死亡が確認されている。

ダークウェブ最大の麻薬市場であったArchetypが国際的な捜査により閉鎖され、オンライン犯罪に大きな打撃を与えた。Archetypは5年間にわたり、モネロを使用して2億5000万ドルの取引を処理していた。当局は麻薬、ハードウェア、暗号通貨で780万ドルを押収した。

米国司法省は、北朝鮮の工作員によって洗浄された774万ドルを押収した。北朝鮮の工作員は、盗んだ米国IDを使用して遠隔地でのブロックチェーンの仕事を確保し、KYCチェックを回避した。この資金は、同政権の兵器開発計画を支援するために還流された。

米当局は、盗まれたクレジットカードを1500万枚以上販売し、1700万ドルを稼いだとして告発されたダークウェブ・マーケットプレイス、BidenCashに関連する145のドメインと暗号を押収した。このサイトは、サイバー犯罪者を引き付けるためにカードデータを流出させることで宣伝していた。

ダークネットで最も悪名高い市場の裏側では、毎年何十億もの暗号が取引されており、Hydraを構築した人々の懐には、年間13億ドル以上という途方もない利益が入っている。

Chainalysisの最新データによると、世界的なダークネットの暗号売上高が減少する中、ロシアのクラーケン市場はトレンドに逆行しており、2024年には68％の急増を記録し、世界の新たなダークネット大国としての地位を固めている。

ダークウェブでMDMAを販売し、ビットコインを使った麻薬資金洗浄に関与したとして、サンフランシスコの男が連邦刑務所に収監された。

米国OFACは、イランを拠点とするBehrouz Parsaradが運営するマーケットプレイスを、麻薬、偽造身分証明書、ハッキングツールの販売を可能にする不正活動の拠点と認定した。

ダークネット市場「Hydra」の創設者であるスタニスラフ・モイセーエフと15人の共犯者が、違法プラットフォームと暗号ミキサーを運営していた罪で実刑判決を受けた。Hydraは閉鎖までに50億ドル以上の暗号通貨取引を促進した。