米国がロシア最大のダークネット市場と仮想通貨取引所ガランテックスを制裁

米国財務省の外国資産管理局は、ダークネット市場の Hydra と仮想通貨取引所の Garantex に制裁を課すと発表しました。

火曜日の発表で、財務省は言った 司法省、連邦捜査局、麻薬取締局、内国歳入庁犯罪捜査局、国土安全保障捜査局と協力して、ロシアを拠点とするダークネット市場とガランテックスを制裁しました。米国政府機関からの動きは、ドイツ連邦刑事警察と同じ日に行われました。発表した ドイツにある Hydra のサーバーを閉鎖し、2,500 万ドル相当のビットコインを押収しました (ビットコイン ) 市場に接続されています。

違法#ダークネット -マーケットプレイス「ハイドラマーケット」-@GStA_FFM_ZIT そしてその#BKA 今朝、ドイツにあるサーバー インフラストラクチャを保護し、電源を切りました。
Hydra Market は、世界で最も売上高が多い違法な市場であると考えられています。pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

— 連邦刑事警察署 (@bka)2022 年 4 月 5 日

財務省によると、制裁は「悪意のあるサイバー犯罪サービス、危険な薬物、その他の違法な提供の拡散を阻止する」ことを目的とした国際的な取り組みの一環でした。米財務長官のジャネット・イエレン氏は、ランサムウェアの運用者やその他のサイバー犯罪に関与している者は、ロシアで「罰せられることなく」活動でき、米国の利益に対する潜在的な脅威となっていると述べた。

米国政府機関は、ギャランテックスが、多くの規制当局が仮想通貨取引所に課しているアンチマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の要件を「故意に無視[した]」と主張しました。さらに、同社が「規制とコンプライアンスをひどく無視している」個人によって運営されていることをほのめかしました。

Office of Foreign Assets の調査によると、ランサムウェア攻撃に関連する 800 万ドル以上が Hydra を介して移動し、Garantex は「不正なアクターやダークネット市場に関連する」1 億ドル以上の取引を促進したことが判明しました。財務省はエストニア当局と協力してガランテックスの調査を行い、その結果、取引所がロシアで事業を継続していたことが判明しました。

財務省も記載されている BTC、Tether の 100 以上のアドレス (USDT ) およびエーテル (イーサリアム ）「特別指定国民」としてハイドラとガランテックスの事業に関連しており、「資産はブロックされており、米国人は一般にそれらの取引を禁止されている」。さらに、同機関は、ヒドラが「米国の国家安全保障、外交政策、経済の健全性、または金融の安定に対する重大な脅威をもたらす可能性が十分にある、または重大な脅威に貢献した」と結論付けました。

「一部の仮想通貨取引所は悪意のあるアクターによって悪用されていますが、Garantex、Suex、Chatex の場合のように、自分の利益のために違法行為を助長するものもあります。財務省は、ランサムウェアの支払い、サイバー攻撃、その他の違法行為に関連する金融ノードを混乱させるために、米国の他の省庁や機関、および外国のパートナーと協力して、悪意のあるサイバー攻撃者とそのファシリテーターに対して権限を行使し続けています。」

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米国政府の措置は、財務省が 2021 年 9 月にロシアに本拠を置く企業 Suex OTC に制裁を課したことに続くものです。ハッカーによる暗号通貨へのアクセスを許可した疑い ランサムウェア攻撃の支払いとして送信されます。それ以来、FBI から司法省までの機関は、タスクフォースを設置する マネーロンダリングやその他のサイバー犯罪に暗号通貨を使用している攻撃者を取り締まり、調査することを目的としています。

イエレンは、木曜日にワシントンDCのアメリカン大学で、米国経済における仮想通貨の役割について講演する予定です。