BTC-e創設者、90億ドル資金洗浄の共謀を認める

By Web3 Frontier

連邦地裁の裁判官は、米国の量刑ガイドラインとその他の法定要素に基づいて彼の判決を決定する。

疑惑の違法暗号通貨取引所BTC-eのロシア人共同設立者のアレクサンダー・ヴィニックは、暗号通貨取引所に関わるマネーロンダリング計画について有罪を認めた。2011年から2017年にかけての取引所における広範な違法行為が、より広範な調査によって明らかになった後の告白です。

米司法省（DOJ）は、Vinnikのリーダーシップの間、BTC-eは90億ドル以上の取引を処理し、世界中に100万人以上のユーザーベースを持ち、その多くは米国出身者だったと報告している。連邦地裁の裁判官は、米国の量刑ガイドラインと他の法定要因に基づいて彼の判決を決定する予定です。

米司法省は、コンピューターハッキング、ランサムウェア攻撃、麻薬密売など、さまざまな犯罪行為から得た資金を洗浄するために、このプラットフォームが利用されていたと強調している。

米司法省によると、調査の結果、BTC-eは、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）への登録や、マネーロンダリング防止（AML）または顧客確認（KYC）プロトコルの実施など、必要な法令順守措置をとらずに運営していたことが明らかになりました。

これらの欠陥により、BTC-eは法執行機関から金銭取引を隠そうとする個人の間で人気を博している。さらにVinnikは、BTC-eを通じた不正な資金移動を可能にする数多くのシェル会社や金融口座を世界中に設立していたことが判明しました。この活動による犯罪損失は、少なくとも総額1億2100万ドルに上りました。

ヴィニックは過去5年間、BTC-eのキュレーターを務めた疑いで法的手続きに関与してきた。この暗号通貨取引所は、プラットフォームを使って約40億ドル相当のビットコインを洗浄し、さまざまな違法行為から利益を得たとされています。

ヴィニックは2017年に米国の令状を通じてギリシャでマネーロンダリング容疑で逮捕され、2020年にフランスに送還された。フランスでは、ヴィニックはランサムウェアの容疑は晴れたものの、マネーロンダリング容疑では有罪判決を受け、5年の禁固刑を言い渡された。

ヴィニックの弁護士は、ヴィニックは単なる取引所の従業員であり、BTC-eの違法行為には関与していないと主張し、上訴したが失敗に終わった。彼はフランスの刑務所で2年間服役した後、2022年8月5日に米国に送還された。

司法省は、ヴィンニクの米国への引き渡しにおけるギリシャ政府の協力を認めた。ヴィニク氏は以前、ロシアと米国の囚人交換取引の一部とみなされるよう、囚人交換契約を取り付けようとしていた。

米当局は暗号通貨取引所とその幹部に対して同様の刑事告発を行っており、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏は3月28日、7つの重罪で禁固25年の判決を言い渡された。