米司法省、トルネード・キャッシュ・ユナイテッド・ウェイに対するマネーロンダリング容疑の棄却申し立てに反対

By Amaka Nwaokocha, CoinTelegraph; Compiled by Five Baht, Golden Finance

米司法省（DOJ）は、トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストームに対する共謀罪およびマネーロンダリング罪の却下申し立てに反対している。この申請は陪審員が検討すべき争いのある事実を提示しており、早期の申し立てにはふさわしくないと主張しています。

司法省の回答では、検察はなぜトルネード・キャッシュの共同創設者が彼の犯罪容疑に対して責任を負わなければならないのかを分析した。 米司法省は、トルネード・キャッシュが2019年に暗号通貨ミキサーとしてサービスを開始したと指摘し、弁護側の説明に異議を唱えた。 このサービスはウェブサイト、ユーザーインターフェース、スマートコントラクトのセット、「リピーター」のネットワークで構成されている。

米司法省は、ローマン・ストームと他の開発者ローマン・セメノフを、暗号通貨ハイブリッドサービス「トルネード・キャッシュ」の作成を通じて、資金洗浄、無認可の資金移動業者の運営、制裁違反の共謀で起訴した。制裁。米国当局は、北朝鮮のラザロ・グループなどが資金洗浄のためにトルネード・キャッシュを利用したと主張している。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された裁判資料。 Credit: Court audience

2023年9月、ストームはすべての容疑について無罪を主張し、逮捕後まもなく200万ドルの保釈金で釈放された。 彼は主にニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部以外への旅行を制限された。

しかし3月下旬、ストームの弁護団は、当局は彼を起訴する根拠を欠いているとして、起訴を棄却しようとした。

セメノフは、彼はコードの設計には貢献したが、その使用には責任を負っていないと明らかにした。

彼の弁護団の棄却動議は、トルネード・キャッシュがホスト型ハイブリッド・サービスとして運営されておらず、「金融機関」の基準を満たしていないことを強調した。 彼らは、ストームはこのサービスを管理しておらず、ラザロ・グループのような団体が利用するのを防ぐことはできないと主張した。

ダミアン・ウィリアムズ率いる検察チームは、提出された書類の中で、ストームは暗号通貨ミキサーを運営する責任があると主張し、匿名の犯罪者を助けるシステムを開発したと非難した。 彼らは、トルネードキャッシュの共同創設者が、制裁を受けたアドレスを除外するために十分な変更を加えなかったと批判した。

米国政府が暗号通貨混合サービスの取り締まりを続けている中での動きだ。

4月24日には、暗号通貨混合サービス会社Samourai Walletの共同設立者でCEOのKeonne Rodriguez氏と最高技術責任者のWilliam Hill氏が逮捕され、最高刑が懲役20年となるマネーロンダリング（資金洗浄）を共謀した罪で起訴された。 無許可の送金ビジネスを運営することは、最高で禁固5年の罰則があります。

最近のSamourai Walletの創設者の逮捕を受けて、CryptoQuantの最高経営責任者（CEO）であるKi Young Ju氏は、暗号通貨混合サービスは本質的に犯罪的なものではないと述べています。