トルネード・キャッシュ創業者をマネーロンダリングで起訴

暗号ミキサー「トルネード・キャッシュ」の共同設立者2人が、マネーロンダリングの罪で米国の裁判所に起訴された。

米国に帰化したロマン・ストームは水曜日に逮捕されたが、共同設立者のロマン・セメノフはまだ拘束されていない。

米財務省の外国資産管理局は、次のように述べている。セメノフに制裁米国内のセメノフの資産を封鎖し、米国を拠点とする組織や外国の組織がセメノフとの金融取引に関与することを禁止する。

両創設者は、マネーロンダリングの共謀、制裁違反の共謀、無認可送金業者の運営の共謀という合計3つの共謀罪で起訴されている。

米国当局によると、トルネード・キャッシュは10億米ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、ローニン・ブリッジ・ハッキングやバングラデシュ銀行強盗など、世界最大級の金融犯罪で知られる北朝鮮支援のサイバー犯罪グループ、ラザロ・グループのために「数億ドル」を洗浄したという。

トルネードキャッシュは暗号通貨ミキサーであり、多くの異なるユーザーから預かった暗号通貨を集め、プールし、シャッフルする。その結果、混合された暗号通貨を追跡することは非常に難しくなり、ユーザーは資金の出所を隠すことが容易になる。

ニコール・アルジェンティエーリ検事総長代理は、暗号通貨ミキサーは "犯罪者が不正な利益を隠すための常套手段 "になっていると述べた。

さらに、ストームとセメノフは「コンピュータ・ハッキングや電信詐欺などの犯罪行為に関連した資金の痕跡を難読化するために、犯罪行為者の隠れ家としてトルネード・キャッシュを運営していた」と付け加えた。

トルネード・キャッシュは、標準的な顧客認識やマネーロンダリング防止のプロトコルを持たずに運営されていたようで、起訴状によるとファウンダーは、そのようなプロトコルを導入するための措置も講じなかった。.

ストームの弁護士ブライアン・クラインは、ストームはいかなる犯罪行為にも関与しておらず、検察の捜査に協力していると述べた。

トルネード・キャッシュの3人目の共同設立者であるアレクセイ・ペルツェフは、次のように述べた。オランダの警察当局に拘束されたことがある昨年8月にマネーロンダリング容疑で。

トルネード・キャッシュが直面した法的挫折は、今回のケースだけではない。

トルネード・キャッシュは昨年、外国資産管理局によってブラックリストに登録された。今月初め、コインベースが支援したトルネード・キャッシュへの制裁解除を求める異議申し立ては、連邦判事が財務省はミキサーを制裁する権利の範囲内であるとの判決を下し、失敗に終わった。