New EU AML Laws Ban All Anonymous Crypto Payments

EU、公正さへの懸念にもかかわらず暗号AML規則で合意：何が問題か？

EU議会と理事会、暗号通貨のマネーロンダリング防止規則で暫定合意。規制は、従来の銀行と同等を目指し、1,000ユーロ以上の取引について本人確認を義務付ける。銀行と比較し、暗号企業に対する厳格さが懸念される。最終的な承認は未定で、技術的な議論が続いている。

AML：暗号、不動産、AIの変革

2024 AMLの動向：暗号通貨規制、不動産精査、AI統合。

暗号ウォレットの保護：AMLチェックの重要性

暗号ウォレットにおけるAMLチェックは、不正行為や不法行為に対する重要な保護を提供し、セキュリティと規制遵守のバランスをとる一方で、分散化には課題がある。

EU、仮想通貨を保有する銀行の自己資本要件で合意に達する

同ブロックの議員らは、仮想通貨を保有するEUの銀行に対する自己資本要件に関する協定を締結した。

FTX EUがヨーロッパの出金ウェブサイトを開設

このサイトは法定通貨の引き出しのみを提供し、他のサービスは提供しません。

EUは暗号監視のための新しい規制当局を作成します

欧州連合（EU）は、規制を特に担当する6番目の「アンチマネーロンダリング機関」の創設を計画しています...

EUは、暗号を監督する新しいAML規制当局を作成しようとしています

AML と KYC: 主流の暗号採用の触媒

仮想通貨のメインストリームへの採用を確実にする最も簡単な方法の 1 つは、規制当局と協力することです。これには、効果的で投資家中心の KYC および AML ツールの実装が含まれます。

EUは、暗号転送追跡のための新しい暗号AML法に同意します

資金移動規則 (TOFR) は、欧州連合の議会、理事会、および ...

Crypto Low を監視する際の AML 基準へのヨーロッパの準拠、Watchdog は言う