أثار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون ردود فعل غاضبة من مجتمع العملات المشفرة بعد وصفه للبيتكوين بأنه "مخطط بونزي" وزعمه أن الأصل الرقمي لديه جاذبية استثمارية أقل من بطاقات تداول بوكيمون.

في عملية مداهمة مثيرة في المطار، ألقت وكالة التحقيقات المركزية الهندية القبض على أيوش فارشني، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة داروين لابز، على خلفية عملية الاحتيال طويلة الأمد المتعلقة بالعملة المشفرة GainBitcoin.

أُلقي القبض على رجل من فلوريدا، يُدعى كريستوفر ألكسندر ديلجادو، بتهمة إدارة عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار أمريكي من خلال شركته "جولياث فنتشرز". وتقول السلطات إن معظم الأموال استُخدمت لدفع مستحقات المستثمرين الأوائل وتمويل نفقاته الشخصية، بما في ذلك شراء منازل فاخرة وإقامة حفلات باذخة.

ألقت السلطات التايلاندية القبض على ليانج آي بينج، وهو مواطن صيني يُعتقد أنه العقل المدبر وراء عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 31 مليون دولار في شركة FINTOCH، وذلك بعد عملية استخباراتية منسقة بين وكالات إنفاذ القانون التايلاندية والصينية.

يواجه المستثمرون الصينيون الذين خسروا أموالهم في مخطط احتيالي بقيمة 6 مليارات دولار باستخدام عملة بيتكوين معركة قانونية طويلة لاستعادة أموالهم من 61 ألف بيتكوين صادرتها السلطات البريطانية، والتي تزيد قيمتها الآن عن 7.4 مليار دولار. وتتمحور القضية حول تشيان تشيمين، الذي أقر بذنبه في غسل الأموال، إلا أن تتبع هذه العملات ووصولها إلى الضحايا الأفراد لا يزال معقدًا للغاية.

أقر مواطن صيني في المملكة المتحدة بالذنب في ما يُعتقد أنه إحدى أكبر عمليات مصادرة عملة البيتكوين في العالم، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار.

أقر راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International (PGI) البالغ من العمر 60 عامًا، بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال بعد تدبير مخطط بونزي Bitcoin بقيمة 201 مليون دولار والذي خدع أكثر من 90 ألف مستثمر في جميع أنحاء العالم.

قضت محكمة في تكساس بأن ناثان فولر، الذي اعترف بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة، لا يمكنه اللجوء إلى الإفلاس للتهرب من ديونه. وهو الآن لا يزال مسؤولاً شخصياً عن أكثر من 12.5 مليون دولار مستحقة للمستثمرين.

تمكنت السلطات الفيتنامية من تفكيك ما زعمت أنها أكبر عملية احتيال بالعملات المشفرة في البلاد على الإطلاق، وذلك عقب إلقاء القبض على زعيم مخطط بونزي بمليارات الدولارات والذي تم بناؤه حول العملة الرقمية Paynet Coin (PAYN).

يسعى المؤسسان الإستونيان لشركة تعدين العملات المشفرة المنحلة HashFlare إلى التساهل بعد إقرارهما بالذنب في الاحتيال الإلكتروني، بينما يطالب المدعون الفيدراليون الأمريكيون بقضاء كل منهما عقدًا كاملاً في السجن.