تم القبض على العقل المدبر لـ FINTOCH في منزل فاخر في تايلاند

ألقت السلطات التايلاندية القبض على ليانج آي بينج، وهو مواطن صيني يُعتقد أنه العقل المدبر وراء عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 31 مليون دولار في شركة FINTOCH، وذلك بعد عملية استخباراتية منسقة بين وكالات إنفاذ القانون التايلاندية والصينية.

تم القبض على ليانغ في 29 أكتوبر 2025، في مسكن فاخر في منطقة وانج ثونجلانج في بانكوك، حيث كان يعيش بمفرده منذ أواخر عام 2024، ويدفع حوالي 4645 دولارًا شهريًا للإيجار.

خلال المداهمة، عثرت الشرطة على مسدس بيريتا غير مرخص و20 طلقة ذخيرة، مما أضاف تهمة الأسلحة إلى القائمة المتزايدة من الاتهامات، بما في ذلك الاحتيال المالي واسع النطاق والدخول غير القانوني إلى تايلاند.

وقالت السلطات إن الاعتقال يمثل تقدما كبيرا في مطاردة واحدة من شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة الأكثر شهرة في آسيا.

داخل شبكة الاحتيال FINTOCH

يزعم المحققون أن ليانغ، إلى جانب شركائه آل تشينغ هوا، وو جيانج يان، وتانغ تشن كيو، وزو لاي جون، أطلقوا منصة FINTOCH بين ديسمبر 2022 ومايو 2023. ووعد المشروع المستثمرين بعائدات يومية بنسبة 1% - وهي السمة المميزة لمخططات بونزي - بينما كان يخفي نفسه وراء ستار من الشرعية المؤسسية.

لتعزيز مصداقيتها، زعمت المجموعة زورًا أن مورغان ستانلي مساهم رئيسي، مخادعةً بذلك المستثمرين في عدة دول آسيوية. كما استعان فريق ليانغ بممثلين مدفوعي الأجر لتأدية أدوار مسؤولين تنفيذيين في الشركة. وقُدِّم أحد هؤلاء الممثلين، "بوبي لامبرت"، على أنه الرئيس التنفيذي لشركة فينتوش، لكن تبيّن لاحقًا أنه ممثل لا علاقة له بالقطاع المالي.

وفي محاولة أخرى للظهور بمظهر المشروع، قام المحتالون بتزوير عملية تدقيق CertiK، مستغلين ثقة المستثمرين في اسم شركة أمن blockchain.

في مايو 2023، استضافت شركة FINTOCH حدثًا رفيع المستوى في دبي، ضم قادة عالميين مفترضين في مجال تقنية البلوك تشين، وأعلنت عن خطط طموحة لسلسلة عامة تابعة للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وإدراج في بورصة ناسداك - وكلاهما ملفق بالكامل.

خلف الكواليس، كانت العملية منظمة للغاية. أشرف ليانغ وتانغ على تطوير المنصة، وأدار آل ووو الاتصالات والترويج، بينما قاد زو جهود التسويق.

بدأت عملية الاحتيال عندما قام محقق blockchain ZachXBT بتتبع أكثر من 31 مليون USDT يتم سحبها ونقلها عبر شبكات Tron و Ethereum حيث أبلغ المستخدمون عن فشل في السحب.

كانت الجهات التنظيمية، بما فيها هيئة النقد السنغافورية ومورغان ستانلي، قد أصدرت تحذيرات عامة بشأن مشروع فينتوش قبل انهياره. ونفى مورغان ستانلي صراحةً أي صلة له بالمشروع أو أي نشاط ذي صلة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

نمط من الخداع

بعد انهيار شركة FINTOCH، حاول ليانغ وفريقه إعادة تسمية عملياتهم بأسماء جديدة. في أكتوبر 2023، أطلقوا FinSoul، وهو مشروع ألعاب قائم على تقنية بلوكتشين، زُعم أنه خدع المستثمرين وتسبب في خسارة 1.6 مليون دولار إضافية من خلال التلاعب بالسوق وتزوير ملفات تعريف المديرين التنفيذيين.

وأكد محللون أمنيون في وقت لاحق أن نفس الأفراد كانوا وراء FINTOCH وFinSoul وStandard Cross Finance، مما كشف عن نمط متكرر من الخداع يعتمد بشكل كبير على المسرحيات التسويقية والهويات المزيفة.

يواجه ليانغ الآن تهمًا متعددة، منها حيازة أسلحة نارية وذخيرة بشكل غير قانوني، والدخول غير القانوني إلى تايلاند. وتجري حاليًا إجراءات تسليمه إلى الصين، حيث يُتهم بالاحتيال على ما يقرب من 100 ضحية بأكثر من 100 مليون يوان. ومع ذلك، تشير أدلة تقنية بلوكتشين إلى أن إجمالي الخسائر العالمية قد يتجاوز 31 مليون دولار.

يُمثل اعتقال ليانغ جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا. ومن بين القضايا البارزة الأخيرة عملية احتيال وو دي الاستثمارية على فيسبوك بقيمة 17.7 مليون دولار، وعملية احتيال تشيمين تشيان بالعملات المشفرة بقيمة 6.7 مليار دولار في المملكة المتحدة. وتُبرز هذه القضايا اتجاهًا مُقلقًا، وهو استغلال المحتالين للنمو السريع لقطاع تقنية البلوك تشين وحرص المستثمرين على الاستفادة منه.

برأيي، تُعدّ قضية FINTOCH بمثابة جرس إنذار للجهات التنظيمية والمستثمرين على حدٍ سواء. فبينما تَعِدُ تقنية البلوك تشين بالشفافية، يواصل المفسدون التلاعب بمنظومة الثقة من خلال عمليات تدقيق مُفبركة، وشراكات وهمية، وحملات ترويجية على غرار المشاهير. وسيكون تعزيز تثقيف المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي العالمي أمرًا أساسيًا لضمان ألا يأتي نمو هذا القطاع على حساب المصداقية.