قدّم كريستوفر ديلجادو اعتذارًا علنيًا للمستثمرين بعد أن اتهمه المدعون العامون الأمريكيون بتدبير عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار، والتي يُزعم أنها استنزفت مدخرات الأمريكيين العاديين بينما موّلت عقارات فاخرة وفعاليات باذخة وأنماط حياة باذخة.
في مقابلة مؤثرة مع قناة WFTV التابعة لشبكة ABC، اعترف الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures بأن المستثمرين وثقوا به وقال بصراحة: "لقد وضعوا ثقتهم بي، وقد خذلتهم."
قال ديلجادو إنه عاد طواعية إلى الولايات المتحدة لمواجهة السلطات الفيدرالية وجهت النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام تهم الاحتيال وغسل الأموال. وفي حال إدانته بجميع التهم، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي.
تزعم السلطات الفيدرالية أن ديلجادو أدار شركة جولياس فنتشرز كعملية احتيال هرمي بين يناير 2023 ويناير 2026، وذلك عن طريق استدراج المستثمرين بوعود بعوائد شهرية مضمونة يُزعم أنها مُولّدة من خلال استراتيجيات تجميع سيولة العملات المشفرة.
ووفقًا للنيابة العامة، شمل الضحايا ممرضات ومعلمين ورجال إطفاء ومتقاعدين استثمروا أجزاء كبيرة من مدخراتهم معتقدين أن الشركة تدير نشاطًا استثماريًا مشروعًا في مجال العملات المشفرة.
تزعم السلطات أن الأموال حُوّلت بدلاً من ذلك إلى إنفاق فاخر، بما في ذلك أربعة عقارات في فلوريدا تبلغ قيمتها حوالي 14.5 مليون دولار، وتجمعات باذخة للشركة، وحفلات الأعياد، وأماكن إقامة فاخرة للسفر.
أفاد أحد المستثمرين أنه خسر حوالي 720 ألف دولار بعد أن وُعد بعوائد مضمونة وإمكانية سحب الأموال في أي وقت.
أقر ديلجادو نفسه خلال المقابلة بأن شركة جليات قد كان يدفع للمستثمرين "مبلغًا فلكيًا من المال"، بينما كشف أنه لم يتبق سوى حوالي 160 ألف دولار في حساب الشركة المصرفي وقت اعتقاله.
المدير التنفيذي السابق طليق بكفالة حاليًا، لكنه مقيد في عقاره بولاية فلوريدا الذي تبلغ مساحته 11 ألف قدم مربع - وهو عقار يدعي المدعون أنه تم شراؤه بأموال المستثمرين - مع ارتدائه جهاز مراقبة إلكتروني في كاحله.
ادعى ديلجادو أيضًا أنه لم يكن الشخص الوحيد المتورط في المخطط المزعوم، وقال إنه يتعاون مع السلطات الفيدرالية. يقدم المحققون معلومات تتعلق بزملاء سابقين وشركاء أعمال. وتتجاوز تداعيات القضية الآن ديلغادو نفسه.
في مارس، رفع مستثمرون دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد بنك جيه بي مورغان تشيس، متهمين عملاق الخدمات المصرفية بتسهيل العمليات المالية لشركة غولياث على الرغم من علمه المزعوم بأن الشركة كانت تدير نشاطًا استثماريًا غير مرخص في مجال العملات المشفرة.
تزعم الدعوى القضائية أن ما يقرب من 253 مليون دولار تدفقت عبر حساب JPMorgan بين عامي 2023 و2025، مع ما يقرب من تم تحويل 123 مليون دولار لاحقًا إلى محافظ عملات مشفرة مرتبطة بمنصة Coinbase.
يزعم المدعون أن البنك كان عليه تحديد النشاط المشبوه بموجب التزاماته المتعلقة بمعرفة العميل وضوابط مكافحة غسل الأموال.
مدد قاضٍ فيدرالي مؤخرًا الموعد النهائي للمدعين العامين لتوجيه الاتهام رسميًا إلى ديلجادو حتى 26 يونيو، بينما يواصل المحققون فحص المخطط المزعوم وتدفقات الأموال المرتبطة به واحتمالية تورط أطراف إضافية.
يُضاف انهيار شركة Goliath Ventures إلى قائمة متزايدة من قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والتي تتمحور حول وعود بعوائد مضمونة واستراتيجيات استثمار غامضة يتم تسويقها للمستثمرين الأفراد.
ما يجعل هذه القضية لافتة للنظر بشكل خاص هو اعتذار ديلجادو العلني غير المعتاد في حين لا تزال القضية الجنائية جارية - وهي خطوة نادرة في تحقيقات الاحتيال بالعملات المشفرة رفيعة المستوى.
لكن بالنسبة للعديد من الضحايا، قد لا يُخفف هذا الاعتذار من حجم الخسائر المزعومة، حيث تواصل السلطات الفيدرالية كشف مصير مئات الملايين من الدولارات.
قام قراصنة بتحميل ما لا يقل عن 40 إضافة مزيفة لمحافظ العملات الرقمية على متجر فايرفوكس، خادعين المستخدمين لإعطائهم تفاصيل محافظهم. بعض هذه التطبيقات نسخت محافظ حقيقية مثل ميتاماسك وترست واليت، وتسببت بالفعل في خسارة المستخدمين لأموالهم.
Weatherlyيُقال إن ناديًا خاصًا جديدًا في سيول، برسوم سنوية قدرها مليار وون كوري، يستثني مَن جنوا ثرواتهم من العملات المشفرة وأصحاب الوشوم الكثيرة. ورغم ارتفاع سعره، فإن العضوية فيه انتقائية وتتطلب توصيات، ويهدف إلى الحفاظ على صورة تقليدية وحصرية.
Weatherlyكاد ملياردير أسترالي متخصص في العملات المشفرة أن يُختطف في إستونيا على يد عصابة انتحلت صفة عمال. نجا بعد أن قضم إصبع أحد المهاجمين، وفشلت خطة العصابة لسرقة عملاته المشفرة.
Anaisأُلقي القبض على مؤسس شركة وايت روك فاينانس في الإمارات العربية المتحدة للاشتباه بدوره في عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار مرتبطة بمشروع العملات المشفرة الفاشل ZKasino. تسبب هذا الخبر في انهيار رمز وايت روك، حيث كشف المحققون عن شراكات مزورة وأموال مستثمرين مفقودة.
Weatherlyتمكّن مُعدّن بيتكوين منفرد، بمعدات صغيرة، من تعدين كتلة كاملة وربح ما يقارب 350,000 دولار، متجاوزًا بذلك احتمالات الربح التي كانت تُقدّر بـ 1 من 2,800. يُبرز هذا الفوز أنه حتى مع معدات متواضعة، يُمكن للمُعدّنين الصغار النجاح أحيانًا في مجال تُهيمن عليه العمليات الصناعية الكبيرة.
Weatherlyأوقفت شركة FTX مدفوعات الدائنين في 49 دولةً بسبب مخاوف قانونية بشأن قيود محلية على العملات المشفرة، حيث ترتبط معظم الأموال المجمدة بمستخدمين في الصين. ويتعين على الدائنين انتظار الموافقة القانونية قبل استئناف المدفوعات، ويخطط بعضهم للطعن في قرار التجميد أمام المحكمة.
Anaisاعتبارًا من يناير 2026، سيُلزم متداولو العملات المشفرة في المملكة المتحدة بتقديم بياناتهم الشخصية للمنصات وإلا سيواجهون غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني. تهدف القواعد الجديدة إلى الحد من التهرب الضريبي، وستُلزم كلاً من المستخدمين وشركات العملات المشفرة بالإبلاغ عن مزيد من المعلومات إلى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC).
Weatherlyأطلق إيلون ماسك مجموعة سياسية جديدة تُدعى "الحزب الأمريكي" بعد خلافه مع إدارة ترامب بشأن قانون رئيسي للضرائب والإنفاق. سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من ماسك على الهواء مباشرة، واصفًا إياه بـ"الخاسر" ومُقللًا من تأثيره السياسي.
Anaisأكدت الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة أن استثمار عملة تون كوين لا يؤهل أي شخص للحصول على تأشيرة ذهبية، نافيةً ادعاءات الشبكة المفتوحة. وحذّرت الجمهور من تجاهل العروض الكاذبة، مؤكدةً أن استثمارات العملات المشفرة لا علاقة لها بحقوق التأشيرة أو الإقامة.
Weatherlyأبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكة مع Crypto.com لإتاحة المدفوعات عبر تقنية بلوكتشين والعملات الرقمية في صفقات العقارات، بما في ذلك دفع الرسوم الحكومية باستخدام الأصول الرقمية. تدعم هذه الخطوة رؤية دبي 2033 لتحديث قطاع العقارات، مع خطط لإضفاء طابع رمزي على العقارات وجذب المزيد من المستثمرين العالميين.
Weatherly