AUSTRAC تحذر من ارتفاع مخاطر غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة

أصدرت AUSTRAC تحذيرًا بشأن زيادة مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في تقريرها الأخير.

يسلط تقييم المخاطر الوطنية لعام 2024 الضوء على أن العملات الرقمية المستخدمة لنقل القيمة تشكل مخاطر كبيرة لغسل الأموال. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الخطر مع مرور الوقت.

تعتبر عمليات تبادل العملات الرقمية والرموز المستخدمة كمخزن للقيمة متوسطة المخاطر، وتشير التوقعات إلى ارتفاعها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

AUSTRAC تشير إلى ثغرات في غسيل الأموال

وأكد بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، أن العملات الرقمية تساعد المجرمين على نقل الأموال بسرعة وبشكل مجهول، مما يزيد من مخاطر الاستغلال.

تحدد AUSTRAC أيضًا السلع الفاخرة والكازينوهات والشركات كثيفة الاستخدام للأموال وتجار التحويلات غير المسجلين باعتبارها نقاط ضعف رئيسية أخرى في مجال غسيل الأموال.

ويشير التقرير إلى أن غسيل الأموال لا يزال يمثل مشكلة مستمرة على مستوى العالم، على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص لمكافحتها.

تتخذ الدول موقفاً حازماً بشأن مكافحة غسيل الأموال

يتزامن إصدار تقرير AUSTRAC مع التدقيق الدولي المتزايد بشأن الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية، حيث تفيد التقارير أن الجماعات الإرهابية مثل حماس تسعى لجمع الأموال بالعملة الرقمية منذ عام 2019.

أبلغت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس عن تحويل ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار من الأموال المغسولة من المحافظ غير المشروعة إلى خدمات التحويل منذ عام ٢٠١٩.

الجهود التشريعية الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، يضغط المشرعون، بما في ذلك السيناتور إليزابيث وارن، من أجل اتخاذ تدابير أقوى لمكافحة غسيل الأموال لمعالجة الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية من قبل المنظمات الإرهابية.

الحل الذي تقدمه AUSTRAC

تقترح AUSTRAC إجراء تحقيقات مستمرة ومصادرة الأصول والإصلاح التنظيمي وبناء القدرات والتواصل مع الصناعة والتعليم وتعزيز الشراكات كعلاجات لتحديات غسيل الأموال الحالية.

تظل أستراليا ملتزمة بخلق بيئة معادية للجهات الفاعلة الإجرامية التي تسيء استخدام النظام المالي لغسل الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة.