تواجه ميسرة عمليات احتيال العملات المشفرة في OneCoin ، إيرينا ديلكينسكا ، عقوبة بالسجن لمدة 40 عامًا

أصبح تنظيم العملات المشفرة أكثر صعوبة في الولايات المتحدة بعد العديد من حالات الاحتيال وتعطل الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة. اتخذ المنظمون تدابير أكثر صرامة مع قمع مكثف لمخططات التشفير الاحتيالية. أيضًا ، المدعون العامون الأمريكيون موجودون في الموقع للتعامل مع قضايا الأشخاص فيما يتعلق بأنشطة التشفير غير القانونية.

في تطور جديد ، تواجه رئيسة قسم الامتثال في OneCoin ، إيرينا ديلكينسكا ، 40 عامًا من السجن بتهمة الاحتيال. تم اتهام المدير التنفيذي بالتورط في مخطط التشفير الاحتيالي OneCoin.

المدعون العامون الأمريكيون يتهمون ديلكينسكا فيما يتعلق بالتورط في نظام التشفير الاحتيالي

وزارة العدل الأمريكية (DoJ)متهم الرئيس السابق للشؤون القانونية والامتثال في OneCoin ، Dilkinska ، في 21 مارس. وفقًا للبيان ، يواجه Dilkinska تهمة واحدة تتعلق بالتآمر في ارتكاب غسل الأموال وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. كل تهمة لديها عقوبة أقصاها 20 سنة سجن.

المدير التنفيذي متهم بتورطها في غسيل أكثر من 400 مليون دولار من عائدات شركة التشفير OneCoin. أيضًا ، دمرت Dilkinska جميع أدلة الإدانة عندما اكتشفت اعتقال متآمر مشارك ، والذي يصور رسائل تورط. لقد أساءت إلى المسمى الوظيفي الخاص بها فيما يتعلق بامتثال Onecoin للقوانين التنظيمية.

وبحسب ما ورد اختبأت ديلكنسكا في بلغاريا ، حيث تم ترحيلها في 20 مارستقرير من المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ، كانت تصرفات ديلكنسكا معاكسة لمسمى وظيفتها.

أشار ويليامز إلى أنه بصفته رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال ، يجب على Dilkinska التأكد من امتثال OneCoin لجميع القوانين التنظيمية. ومع ذلك ، فقد ساعدت في غسيل ملايين الدولارات من عائدات OneCoin غير القانونية عبر شركات وهمية.

أحد مؤسسي OneCoin قيد التشغيل بسبب مخطط احتيالي

أسس Ruja Ignatova و Karl Sebastian Greenwood OneCoin في عام 2014 كمشروع ادعى أنه يسوق رمزًا مشفرًا يحمل نفس الاسم. ومع ذلك ، كان المشروعاكتشف ليكون مخطط هرمي احتيالي.

في عمليتها ، قدمت OneCoin عمولات للأعضاء بعد تجنيد أشخاص لشراء الرمز المميز ، تمامًا مثل شبكة الامتيازات والرهون البحرية. لاحظ بعض المنظمين أن المؤسسين أنشأوا المشروع كعمل تجاري للاحتيال على المستثمرين.

نما مخطط OneCoin بمرور الوقت ، حيث استثمر فيه أكثر من ثلاثة ملايين شخص. بين عامي 2014 و 2016 ، حققت OneCoin أكثر من 6 مليارات دولار من مبيعات الإيرادات والأرباح التشغيلية. بعد ذلك ، اختفى مؤسسو OneCoin مع معظم العائدات.

ارتفاع سعر إيثريوم على الرسم البياني لETHUSDT على Tradingview.com

لكن السلطات الأمريكية تمكنت من اعتقال أحدهم. وفقًا لتقرير وزارة العدل الصادر في ديسمبر ، أقر غرينوود بالذنب في عدة تهم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال. لذلك ، فهو يواجه 60 عامًا في السجن.

كانت Ignatova ، المعروفة أيضًا باسم "ملكة التشفير" ، في حالة فرار منذ أكتوبر 2017 ، في محاولة لتجنب وكالات إنفاذ القانون. استقلت طائرة متجهة إلى اليونان بعد 15 يومًا من صدور أمر فيدرالي بالقبض عليها.

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)متضمن Ignatova في قائمة العشرة الأوائل المطلوبين في يونيو 2022. أيضًا ، يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض على "ملكة العملات المشفرة".

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من Tradingview.com