تعود مؤسسة OneCoin Ruja Ignatova إلى الظهور بعد خمس سنوات من الاختباء

عادت مؤسسة OneCoin ، الدكتورة Ruja Ignatova ، إلى الظهور بعد أكثر من خمس سنوات من اختفائها من أعين الجمهور ، المرتبطة بعقار في لندن في ملف تم تقديمه إلى الحكومة البريطانية هذا الشهر.

الحشوة يسرد Ignatova باعتباره المالك المستفيد من Abbots House Penthouse Limited ، وهي شركة مقرها غيرنسي اشترت بنتهاوس بملايين الدولارات في ضاحية كينسينجتون في لندن.

تم طرح العقار مؤخرًا للبيع ،حسب نيويورك بوست ، بسعر 15.5 مليون دولار ، والذي تم تخفيضه لاحقًا إلى حوالي 13.6 مليون دولار ، ومنذ ذلك الحين تم حذف القائمة. وبحسب ما ورد أُجبرت Ignatova على التقدم بصفتها مالكها بسبب القواعد المتعلقة بالشركات الخارجية التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة المتحدة العام الماضي. ينص الكشف على أن Ignatova تمتلك البنتهاوس من خلال Abbots House Penthouse Limited منذ مايو 2016.

ومع ذلك ، منفصلأبلغ عن من بي بي سي تقول إن القائمة الأخيرة يمكن إرجاعها إلى المدعين العامين في مدينة بيليفيلد الألمانية بدلاً من مسؤولي القانون في المملكة المتحدة أو نفسها.

يأتي الاقتراح بأن Ignatova عادت للظهور من الاختباء بعد سنوات من اختفائها أثناء تهربها من تهم الاحتيال. عندما أطلقت OneCoin في عام 2014 ، تم وصفه بأنه "قاتل Bitcoin" للمستثمرين ، ولكن تم الكشف عن المشروع لاحقًا على أنه مخطط Ponzi. لم يتم إنشاء شبكة للرمز المميز أبدًا ، وهو برنامج BBC Sounds Podcast بعنوان "العملة المشفرة المفقودة " وجدت.

مؤسس OneCoin مدرج في قائمة FBI لأفضل عشرة مطلوبين وأحد الهاربين البارزين في أوروبا ، ويواجه ادعاءات بخداع المستثمرين بما يصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2017. يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقالها.

على هذا#FugitiveFriday ، اطلع على الحلقة الأخيرة من#InsideTheFBI لمعرفة كيفية Ruja Ignatova ، والمعروفة أيضًا باسم & quot؛ Cryptoqueen ، & quot؛ أصبح أحدث إضافة إلى قائمة الهاربين العشرة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي. استمع الآن لمفضلتك#تدوين صوتي لاعب:https://t.co/VFw4Ao9T5ppic.twitter.com/PaWUbDngOr
- FBI (FBI)26 أغسطس 2022

بينما لم تُشاهد Ignatova منذ هروبها من بلغاريا - حيث كان مقر OneCoin - على متن طائرة متجهة إلى أثينا ، اليونان ، في عام 2017 ، واجه العديد من الأشخاص المقربين من "Cryptoqueen" مشكلة بسبب دورهم في تسهيل المخطط المزعوم.

في الشهر الماضي ، كارل سيباستيون غرينوود ، أحد مؤسسي OneCoinاعترف بالذنب بتهم الاحتيال وغسل الأموال التي وجهها إليه المدعون في المنطقة الجنوبية لنيويورك. كما وُجهت التهم إلى مسؤول استخباراتي سابق في لوكسمبورغ وصف دوره في OneCoin بأنه "مدير أزمة"غير مختوم .

فيبيان ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز ، إن OneCoin "تم تسويقه وبيعه عملة مشفرة احتيالية" من خلال مخطط تسويق متعدد المستويات لاكتساب قوة جذب في جميع أنحاء العالم. كما ادعى أن Greenwood و Ignatova "ابتكروا وأنشأوا أعمال OneCoin بشكل كامل بهدف استخدامها للاحتيال على المستثمرين."

أشار ويليامز إلى رسائل البريد الإلكتروني حيث أطلق Greenwood على مستثمري OneCoin لقب "البلهاء" لإيمانهم بالمشروع. استشهد ويليامز أيضًا بمناقشة حيث شاركت Ignatova أفكارها حول "استراتيجية الخروج" لـ OneCoin. كانت الفكرة الأولى التي طرحتها Ignatova هي "أخذ المال والركض وإلقاء اللوم على شخص آخر على هذا".

في عام 2019 ، أدين محامي OneCoin ، مارك سكوت ، بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والاحتيال المصرفي من قبل محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن. كما أقر شقيق إغناتوفا ، كونستانتين إغناتوفا ، بالذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال.

شركاء Ignatova لديهميواجه اتهامات في ألمانيا التي تنطوي على جرائم مالية متعددة أيضًا. هناك ، زعم المدعون العامون أن عملاء OneCoin قد تم خداعهم للاعتقاد بأن أسعار الرمز المميز تم تحديدها بواسطة آليات السوق عندما كانت العملية مزيفة تمامًا ، بما في ذلك البرامج التي تحاكي OneCoin التي يتم تعدينها.