في تطور قانوني كبير، ظهر كارل غرينوود، وهو شخصية رئيسية في OneCoin سيئة السمعةمخطط الهرم حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا من قبل محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، كماجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مكتب المحامي هذا الثلاثاء.

هذا الحكم، الذي أصدره قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس، يستلزم أيضًا مصادرة كبيرة قدرها 300 مليون دولار - وهو مبلغ يعكس مكاسب كارل غير المشروعة من المشروع الاحتيالي المتقن.

تورطه في هذامخطط ، الذي استحوذ على انتباه سلطات إنفاذ القانون العالمية، يمتد إلى شبكة مثيرة للقلق من المتعاونين، بما في ذلك الشخصية الغامضة المعروفة باسم "Cryptoqueen"، يحتل حاليًا مكانًا في قائمة أفضل 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وهم متهمون بشكل جماعي بتدبير عملية احتيال مالية جريئة يُزعم أنها اختلست أكثر من 4 مليارات دولار (حوالي 3.2 مليار جنيه إسترليني) من مستثمرين غير مرتابين.

يبدو أن OneCoin تهدف إلى الاستفادة من النجاح المتزايد للبيتكوين، وتوظيف جاذبية العملة المشفرة لإقناع المستثمرين بأنها تمثل الفرصة الاستثمارية التالية التي لا مثيل لها.

ومع ذلك، كما يؤكد المحققون، فإن الواقع الصارخ يتناقض بشكل حاد مع هذه الواجهة المغرية.

على عكس العملات المشفرة الحقيقية، كان OneCoin خاليًا بشكل أساسي من أي قيمة جوهرية، وقد تصوره هو وشريكته المتآمرة، روجا إجناتوفا، كمشروع احتيالي منذ بدايته.

وجاء في البيان الرسمي ما يلي:

"في الواقع، على عكس العملات المشفرة المشروعة، لم يكن لـ OneCoin قيمة فعلية وقد تصورها Greenwood وIgnatova على أنها عملية احتيال منذ اليوم الأول"

ولم يتقن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك الكلمات في إعلانه، واصفًا مساعيهم المشتركة بأنها "واحدة من أكبر مخططات الاحتيال التي تم ارتكابها على الإطلاق".

أعرب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز عما يلي:

"نأمل أن يكون لهذه الجملة الطويلة صدى في القطاع المالي وأن تردع أي شخص قد يميل إلى الكذب على المستثمرين واستغلال النظام البيئي للعملات المشفرة من خلال الاحتيال."

تم إصدار هذا الحكم من قبل قاضٍ فيدرالي في مانهاتن، وسلط المدعون الضوء على أن العديد من ضحايا مخطط OneCoin ينحدرون من منطقة نيويورك.

كيف حدثت عملية احتيال OneCoin؟

نشأت OneCoin في بلغاريا في عام 2014، وقد قدمت نفسها على أنها عملة مشفرة مشروعة، مما أدى إلى إغراء المستثمرين بوعود فرص التعدين وجاذبية القيمة الملموسة.

ومع ذلك، خلف الواجهة اللامعة، افتقرت OneCoin إلى أي وجود يمكن تتبعه على blockchain.

وبدلاً من ذلك، كان يعمل كمخطط هرمي، حيث كان مهندسوه يكافئون المشاركين بسخاء مقابل تجنيد مجندين جدد.

ومن المثير للدهشة أن هذه الحيلة المتقنة تمكنت من الاحتيال على مبلغ يقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، مخلفة وراءها أكثر من 3.5 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم.

في قلب شبكة الخداع المعقدة هذه، وقف كارل، المتوج على نحو مناسب باعتباره "الموزع الرئيسي العالمي" لـ OneCoin. ومنسق شبكة الامتيازات والرهون البحرية (تسويق متعدد المستويات) المترامية الأطراف التي تعمل بلا كلل على الترويج للعملات المشفرة الاحتيالية والترويج لها.

أكسبه دوره المحوري حصة كبيرة تصل إلى 5% من مبيعات OneCoin الشهرية.

بدأت عجلات العدالة تدور في عام 2018 عندما تم القبض عليه في تايلاند وتم تسليمه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث كان ينتظر المحاكمة خلف القضبان.

وفي لحظة محورية، اختار الاعتراف بالذنب في ديسمبر الماضي، واعترف بتهم الاحتيال والتآمر لغسل الأموال، وهو اعتراف صارخ بتواطئه في المخطط الكبير.

وفي الوقت نفسه، لا يزال Ruja، المؤسس المشارك لشركة OneCoin والرئيس الرمزي الغامض، بعيد المنال، بعد أن أفلت من القبض عليه.

لقد أكسبها تهربها من تطبيق القانون تمييزًا مشكوكًا فيه - مكانًا بارزًا في قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويبقى السؤال: هل ستلحق ذراع العدالة الطويلة في نهاية المطاف بالملكة المشفرة المراوغة؟