Tether 和 Chainalysis 将推出针对非法活动和合规性的监控系统

最大稳定币 USDT 的发行商 Tether 宣布与区块链监控公司 Chainalysis 合作，加强对二级市场上涉及其代币交易的监控。

这一监督系统包括遵守国际制裁和侦查非法转账，例如与资助恐怖主义等活动有关的转账。

根据Tether's 博客文章 该合作旨在使 Tether 能够识别可能带来风险或可能与非法和/或受制裁地址相关联的加密货币钱包。

Tether 首席执行官保罗-阿尔多诺（Paolo Ardoino）表示：

"我们与 Chainalysis 的合作标志着我们在加密货币行业内建立透明度和安全性的持续承诺迈出了关键一步。Tether 始终坚持最高诚信标准，此次合作加强了我们保护生态系统免受非法活动侵害的积极态度；

Tether公司加强合规措施的战略举措

在全球监管审查日益严格的情况下，这一举措凸显了Tether对加强交易监控的承诺，特别是在识别和降低与非法活动和违反制裁相关的风险方面。

新系统由 Chainalysis 开发，将使 Tether 能够监控、跟踪和分析整个交易 USDT 的二级市场的交易。

通过利用先进的制裁监测和非法转账检测工具，该倡议旨在识别可能与制裁名单有关或涉及洗钱和恐怖主义融资的潜在风险钱包和交易。

Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 补充道：

"Tether积极致力于监控全球最受欢迎的加密货币USDT的二级市场，这有可能改变整个生态系统，使其成为一个更安全的交易场所。加密货币是透明的，利用这种透明度与执法部门合作并冻结犯罪资金，是阻止其被用于恐怖主义、诈骗和其他非法活动的最佳方式；

新的监控系统包括四个工具

Tether 推出了一套全面的工具，作为其新解决方案的一部分，旨在提高加密货币交易的安全性和透明度。

在其网站上发布的公告中概述 这些工具包括 "制裁监测 "和 "非法转移检测器"。"制裁监测 "将识别涉及受制裁实体的地址和交易，而 "非法转移检测器 "则旨在标记可能与资助恐怖主义等活动有关的交易。

此外，该解决方案还具有分类功能，可按交易所或暗网市场等类型对 Tether 持有者进行分类，还具有最大钱包分析功能，可重点审查重要 USDT 持有者的活动。

此类分析在揭示大量 USDT 的分布和移动模式方面发挥着至关重要的作用，是识别异常情况和潜在威胁的关键环节。

Tether公司积极主动的举措，包括与横跨43个司法管辖区的124个执法机构合作，彰显了该公司坚持严格的合规和监控标准的承诺。

稳定币运营商面临越来越大的监管压力

在全球监管审查日益严格的情况下，Tether 已采取重大措施加强其交易监控能力。

人们开始担心，USDT 有可能被用来规避国际制裁和为非法金融业务提供便利。

支持加密货币的美国参议员辛西娅-卢米斯（Cynthia Lummis）致信司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland），使这种担忧达到了沸点。

参议员卢米斯要求对 Tether 和 Binance'alleged role in facilitating Hamas attacks on Israel in October 展开调查。

此举由众议员弗伦奇-希尔（French Hill）共同签署，明确指控 Tether 在知情的情况下为违反适用制裁法律的行为提供便利；

此外，有指控称委内瑞拉国有石油公司滥用 USDT 逃避美国制裁。

此外最近的联合国报告揭示了在秘密银行业务和洗钱活动中广泛使用 USDT 的情况 横跨东亚和东南亚。

为了应对这些挑战，Tether 选择了一种积极主动的方法来强化其合规基础设施。

通过利用Chainalysis'技术，Tether旨在维护其平台的完整性，降低非法活动的风险。

通过这种方式，Tether 与旨在保护加密货币生态系统完整性的更广泛行业努力保持一致。