加密货币洗钱大案：两人在 7,300 万美元行动中被捕

美国当局拘留了两名涉嫌参与重大洗钱计划的个人，该计划中超过 7,300 万美元通过美国金融机构洗钱，并被转换成加密货币 Tether (USDT)。

逮捕：揭秘"屠猪"加密货币诈骗网络

4 月 12 日，李大仁（Daren Li）在亚特兰大机场被捕，5 月 16 日，张一成（Yicheng Zhang）在洛杉矶被拘留。加州法院公布的对他们的起诉书概述了他们据称在管理一个国际犯罪网络中扮演的角色，该网络从事从"杀猪"加密货币骗局中洗钱。

揭开阴谋的面纱：被指控的加密货币欺诈者' 精心策划的洗钱策略

在被告精心策划的骗局中，受害人被说服投入巨额资金，但骗子却携款潜逃。据称，他们的同伙以空壳公司的名义开设美国银行账户，接收受害者的钱款，然后用来清洗非法所得。

司法部披露，超过 7,300 万美元的洗钱资金被分散到国内和国际账户，其中一部分被兑换成了 USDT。与该计划相关的一个加密货币钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。

法律打击：加密货币洗钱指控表明强硬立场

李某和张某面临共谋洗钱和多项国际洗钱罪的指控，如果罪名成立，刑期可能长达 140 年。副检察长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）强调，尽管存在挑战，但美国仍将致力于打击加密货币欺诈。

打击网络犯罪：监管部门应对 "屠猪 "诈骗案

类似 "杀猪 "这样的骗局对网络犯罪分子来说越来越有利可图，促使当局提高了警惕。最近的监管行动旨在遏制此类骗局，但人们仍然担心它们对行业增长的潜在影响。

李某和张某的被捕是对加密货币相关洗钱活动的一次重大打击。虽然监管工作旨在保护投资者和加强行业诚信，但持续不断的挑战凸显了继续保持警惕和采取执法措施的必要性。