欧盟议会通过反洗钱立法，将监督范围扩大至加密货币

2024/04/27 00:17

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欧洲议会批准了一套新的法律，旨在加强欧盟内部打击洗钱和恐怖主义融资的措施。周四批准的这项法律针对的是各行各业，包括大额现金交易、加密货币公司和足球俱乐部。

集中监督和强化尽职调查

经批准的一揽子方案为欧盟所有 27 个成员国制定了统一的规则手册，并在法兰克福设立了反洗钱机构。该机构将监督条例的执行情况，特别是重点关注被认为构成最高风险的实体。

根据新法律，银行、资产管理公司和加密货币服务提供商等实体必须加强对客户的尽职调查和身份验证。它们还必须向金融情报机构和其他相关机构报告任何可疑活动。

欧盟加密社区的一些观察家表示担心，与其他金融部门相比，对数字资产实施的监管可能过于严格。在 1 月份就立法达成政治协议时，就有人表达了这些担忧。

该立法还旨在通过提供即时、免费的受益所有权信息来提高透明度。记者、媒体专业人士、民间社会组织和其他相关机构也可获取这些信息。

继 3 月份议会联合委员会对一揽子方案文本进行表决后，全会于本周四进行了表决。现在，该方案将提交由成员国立法者组成的欧盟理事会，以便正式通过成为法律。

欧盟议会通过反洗钱一揽子计划标志着欧盟在提高金融透明度和打击非法活动方面迈出了重要一步。然而，有关法规对加密货币行业的潜在影响的担忧依然存在，利益相关者需要不断进行审查和对话。

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