英国强制加密货币交易所报告涉嫌违反制裁的行为

由于担心比特币和其他加密资产被用来规避因俄罗斯入侵乌克兰而实施的限制，加密交易所必须根据新规定向英国当局报告涉嫌违反制裁的行为。

官方指南于 8 月 30 日更新，明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太币和泰达币等数字货币，加密资产还可以包括其他具有名义价值的数字资产，例如不可替代的代币 .

由财政部金融制裁实施办公室制定的规则将意味着，如果加密货币交易所未能报告指定接受制裁的客户，则将构成刑事犯罪。根据规定，如果加密货币交易所怀疑其中一位客户受到制裁，或者怀疑违反制裁，则必须立即采取行动——赋予他们与房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。

金融制裁与弗拉基米尔·普京政权有关联的个人和公司 一直是英国对入侵乌克兰的最突出反应之一。

制裁目标包括对加密资产有直接利益的寡头和亲属。其中包括曾是俄罗斯第二大富豪的“镍王”弗拉基米尔·波塔宁 (Vladimir Potanin)支持瑞士区块链企业 Atomyze . Said Gutseriev 是寡头 Mikhail 的儿子，他在 2021 年 8 月之前一直持有白俄罗斯加密货币交易所的股份，之后他被与波塔宁同日制裁 在六月。金属业亿万富翁 Oleg Deripaska 此前曾敦促俄罗斯央行允许使用比特币作为支付手段。没有迹象表明他们使用加密资产来逃避制裁。

币安 世界上交易量最大的加密货币交易所 4 月份表示，它已经封锁了俄罗斯政客亲属的账户，其中包括外交部长谢尔盖拉夫罗夫的继女波琳娜科瓦列娃和普京发言人德米特里佩斯科夫的女儿伊丽莎白佩斯科娃.交易所有先前消除了恐惧 用于逃避制裁的加密货币。

根据涵盖所有“经济资源”的法律，在英国使用加密货币逃避制裁并在世界范围内转移资金已经是非法的。然而，这一变化凸显了当局对相对较新资产的担忧，这可能有助于规避制裁，因为用户不依赖受监管实体进行交易。

Peters & 合伙人 Anna Bradshaw伦敦律师事务所 Peters 表示，英国此举“符合金融服务和反金融犯罪监管向加密行业的更普遍扩张”。

“出于资产冻结的目的，加密货币和虚拟资产与任何其他类型的资产没有区别对待，”她说。 “话虽如此，对加密货币或虚拟货币的依赖可能会使检测涉及受制裁方，或者它与受制裁贸易或其他受制裁活动有关——至少及时采取措施防止它变得更加困难”

监管机构已经注意到了。 2 月，白宫和美国财政部的代表要求加密货币交易所停止在俄罗斯运营。 3 月，英国金融监管机构发布了一份联合声明，确认加密资产属于制裁规则。欧盟在 4 月份还禁止与俄罗斯进行大型加密货币交易。

财政部发言人表示：“解决加密资产被用来违反或规避金融制裁的风险至关重要。这些新要求将涵盖记录持有或允许转移加密资产的公司，因此最有可能持有相关信息。”