加拿大突然 "采取行动"！华尔街日报》爆料Binance 顶级 VIP 做市商卷入市场操纵

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对全球最大的加密货币交易所 Binance 罚款 440 万美元，指控其违反反洗钱法规。监管机构称，Binance 拒绝注册为外国货币服务企业。华尔街日报 报道称，Binance'监控团队发现做市商 DWF Labs 参与了市场操纵。

美国金融交易和报告分析中心（FINTRAC）基于 2023 年在合规活动中发现的两项违规行为，宣布对 Binance 及其所有子公司实施制裁，对 Binance 罚款 600 万加元（约合 440 万美元）。

金融监管机构称，Binance 拒绝注册成为外国货币服务公司（FMSB）。根据公告，FINTRAC 也给了 Binance 多次注册为 FMSB 的机会，但 Binance 没有遵守。

第二项违规行为涉及 Binance 未报告单笔交易金额达到或超过 1 万美元的重大虚拟货币交易和所需信息；

华尔街日报 援引消息人士的话称，Binance'的监控团队发现 DWF Labs 涉嫌操纵市场。Binance 在其内部监控团队发现 DWF Labs 参与市场操纵后进行了调查，并解除了监控负责人的职务。

前 Binance 会员表示，解雇合规官表明交易所忽视了市场操纵的证据。

DWF Labs 因其巨大的交易量（即月交易量至少达到 40 亿美元）而跻身 Binance'VIP 9"最高级别。

在 Binance 交易所，较高的交易量可以提高客户的 VIP 等级，使他们获得较低的交易费用和个人关系管理服务。

文章还透露，2023 年，顶级交易商（月交易量超过 1 亿美元）的交易量占平台总交易量的三分之二。

DWF 实验室正式回应了市场操纵指控，声称媒体报道的许多指控毫无根据，歪曲了事实。

该做市商表示，公司始终以诚信、透明和道德的最高标准运营，承诺继续支持加密生态系统中的 700 多家合作伙伴。

消息公布后，Ancoin (BNB) 的价格在三小时内从 603 美元跌至 592 美元，随后回调至 594 美元。