Binance 的麻烦加深了：泰国监管机构加入尼日利亚、菲律宾和印度打击加密货币的行列

亚洲加密货币市场的转变

在亚洲市场日益接受和监管加密货币的背景下，泰国正在对未经授权的数字资产服务提供商采取强硬立场。在香港拥抱比特币和以太币 ETF 前景的同时，泰国证券交易委员会（SEC）正在加强对流氓平台的打击力度，理由是对洗钱活动的担忧。

泰国证券交易委员会对未经授权的平台采取行动

由秘书长 Pornanong Busaratrakul 领导的泰国证券交易委员会正在升级其针对无许可证平台的措施，禁止访问这些平台。此举是为了应对过去与 Binance 和 Bybit 等主要参与者的纠纷，这两家公司都被指控在没有适当许可的情况下运营。

Binance 合规之旅

2021 年，Binance 因无照经营而遭到泰国证监会的指控。然而，今年 1 月，当该交易所通过泰国一家受监管的加密货币交易所开始运营时，情况发生了变化。此举是与泰国亿万富翁萨拉特-拉塔纳瓦迪（Sarath Ratanavadi）牵头的海湾能源开发公司（Gulf Energy Development）成立合资企业的结果。

比特币在监管方面面临的挑战

2023 年 12 月，另一个主要玩家 Bybit 因在未经官方许可的情况下运营而被泰国证监会标记。尽管受到监管审查，Bybit 仍活跃在泰国市场，甚至开展竞赛并向用户提供丰厚的奖金。

即将实施的限制和平行行动

美国证券交易委员会（SEC'）最近发出警告，敦促无证平台的用户及时撤回资产，这与印度和菲律宾等邻国采取的类似措施如出一辙。不过，目前还不清楚哪些具体平台将面临美国证券交易委员会即将实施的限制措施。

这不是 Binance 的第一次

Binance 经常面临来自多个国家的监管障碍。全球监管机构对洗钱、消费者保护和Binance'遵守当地法规的情况表示担忧。

尼日利亚：

Binance 最初受到尼日利亚蓬勃发展的加密货币市场的欢迎。但事情发展得很快。由于被指控助长货币投机和协助金融犯罪，Binance 发现自己被限制与尼日利亚奈拉进行交易。

当尼日利亚当局下令电信公司禁止访问 Binance'com 网站 这与用来压制 Twitter 的策略如出一辙。尽管政府声称要打击非法活动，但此举还是让许多人怀疑这是否是政府为了控制蓬勃发展的加密货币市场而做出的无奈之举。

此外，尼日利亚官员指控 Binance 操纵其货币并逃税。Binance 的两名高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 于今年 2 月被捕。Gambaryan 是 Binance 的金融犯罪合规主管，目前仍在狱中。他的洗钱案将于 5 月开审 .不过，安雅瓦拉在 3 月份逃脱了拘押，目前在肯尼亚面临引渡。

印度：

2024 年早些时候，Binance 在印度遭遇监管障碍，因不符合金融法规而被禁止运营。此举发出了一个明确的信息：加密货币巨头必须遵守规则，才能进入利润丰厚的印度市场。

这家加密货币交易所巨头已经改弦更张。他们同意支付罚款，向印度金融当局注册，并承诺遵守反洗钱法规。这种新发现的监管热情为Binance 有可能在印度卷土重来 .

菲律宾：

4 月 23 日，菲律宾证券交易委员会（SEC）对大型加密货币交易所 Binance 采取了果断措施。美国证券交易委员会正式要求谷歌和苹果公司将 Binance'app 从其应用商店中删除，并指示当地互联网提供商阻止访问 Binance 网站。

菲律宾证券交易委员会发布的官方公告。(来源：菲律宾证券交易委员会）

美国证券交易委员会指出，Binance'缺乏注册和许可，违反了该国的《证券监管法》。此举旨在保护菲律宾投资者免受未注册平台带来的潜在欺诈和经济损失。

Binance 前老板在美国面临牢狱之灾

Binance 前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）将面临重刑。在赵长鹏承认未能防止平台上的洗钱活动后，美国检察官建议判处其 3 年监禁和 5000 万美元的罚款。

这一麻烦源于对 Binance 的指控，即其促成的交易隐瞒了资金来源，并藐视了美国的制裁。今年早些时候，该交易所本身就交出了高达 43 亿美元的罚款，但 CZ 似乎仍可能面临个人后果。

地区监管动态

泰国的监管行动凸显了亚洲各地金融监管机构正在采取的复杂平衡行动。香港证券及期货事务监察委员会在考虑批准加密ETF的同时，也希望通过向数字资产提供商发放牌照来打击投资欺诈行为。

Binance：全球加密货币煤矿中的金丝雀？

Binance在亚洲的监管困境，以及菲律宾和泰国最近采取的行动，为该交易所的未来描绘了一幅令人担忧的图景。虽然 Binance 在印度等一些市场表现出了适应的意愿，但问题依然存在：这种适应性能否转化为真正的全球监管合规战略？

这个问题的答案可能对整个加密货币行业具有重大意义。如果拥有巨大资源和市场份额的 Binance 在监管迷宫中举步维艰，这可能预示着小型交易所将面临残酷的现实。相反，如果 Binance 能找到一种既能安抚监管机构，又能提供创新服务的方法，那么它就能为全球加密货币更加标准化和被接受的未来铺平道路。

亚洲加密货币监管的未来之路

泰国对未经授权的加密货币平台的打击反映了整个地区监管机构驾驭不断变化的数字资产格局的大趋势。随着亚洲市场努力应对促进创新和维护投资者利益的双重挑战，该地区加密货币监管的未来仍充满活力和不确定性。