中央银行行长被指控贪污、洗钱和逃税计划，扣押了 3 亿美元的豪华房产：报告

加密货币交易所 Bitgin 面临洗钱调查

台湾加密货币交易所 Bitgin 因涉嫌洗钱活动目前正在接受调查。调查的重点是该公司首席运营官张玉婷因涉嫌 "八十八公会堂 "洗钱案被捕一事。

OneCoin 合规主管承认洗钱指控

OneCoin 前合规主管承认诈骗罪，可能被判 10 年监禁，同时针对该计划采取了更广泛的法律行动。

龙卷风现金公司创始人被控洗钱

其中一名创始人已经被捕，另一名仍在逃。

SBF 被控共谋、电汇欺诈、洗钱

经过数周的猜测，美国司法部正式对 FTX 前首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 提起刑事诉讼。

通过元界洗钱

新出现的妥协可能会使那些管理去中心化自治组织的人受到额外要求。

日本将出台反洗钱法

日本监管机构将出台新的汇款法，禁止犯罪实体使用加密货币交易所洗钱。

美国就洗钱指控调查币安

印度的加密货币交易所因 1.25 亿美元的洗钱计划而受到调查

为了...

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。

币安回击路透社的洗钱指控

币安写道，媒体机构的指控是由有关方面制造的，目的是“误导公众”。