OneCoin 计划认罪被接受

在一个11 月 10 日曼哈顿联邦法院声明 据美国司法部（DOJ）披露，现年 42 岁的伊琳娅-迪尔金斯卡（Irinia Dilkinska）是美国联邦调查局（FBI）的前合规主管。2015 年加密货币计划 OneCoin 他已对电信欺诈和洗钱指控认罪。

美国地区法官埃德加多-拉莫斯（Edgardo Ramos）接受了伊琳娅-迪尔金斯卡（Irinia Dilkinska'）的认罪，其中包括一项共谋电信欺诈罪和一项共谋洗钱罪，两项罪名的最高刑期均为五年监禁。

OneCoin 计划中的洗钱活动

美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）谴责了迪尔金斯卡的行为，强调了她是如何通过OneCoin'的多层次传销（MLM）计划为数百万美元的非法利润洗钱提供便利的。

美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）说：

"作为 OneCoin 所谓的'法律与合规主管'，Irina Dilkinska 实现了与其职位完全相反的目标。 正如她现在所承认的那样，Dilkinska 为 OneCoin 通过其多级营销计划获得的数百万美元非法利润的洗钱活动提供了便利。 本办公室尽职尽责的检察官和我们的执法合作伙伴将继续追查这一重要案件，直至将所有被告绳之以法。

尽管 Dilkinska 在合规方面发挥了作用，但她还是被发现参与将 1.1 亿美元骗取资金转移到开曼群岛的一个实体。

Dilkinska'sentencing is set for 14 February 2024, where she faces a maximum sentence of 10 years in prison for her involvement in the OneCoin scam.

"(《世界人权宣言》)司法部最初于 3 月 21 日指控她犯有电信欺诈和共谋洗钱罪。 .

针对 OneCoin 创始人的法律诉讼

OneCoin 由 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 于 2014 年创立，后来被揭露为欺诈行为，导致对其主要人物采取法律行动。

卡尔-塞巴斯蒂安-格林伍德被判处 20 年监禁，并被勒令支付 3 亿美元 归还。

然而，Ruja Ignatova 仍然在逃。她于 2017 年在一次对她发出了联邦逮捕令 .

2022 年 6 月，她被列入联邦调查局（"FBI"）十大通缉犯名单。

图片摘自英国广播公司。