Crypto Bombshell: Deltec Bank’s Role in Bankman-Fried’s Tether Manipulation Scheme Exposed

BitMEX executives plead guilty to money laundering charges, exposing years of money laundering

BitMEX pleads guilty to violating US financial regulations, exposing weaknesses in crypto exchange oversight.

司法部指控 KuCoin 创始人违反反洗钱法，称其为 "洗钱中心

司法部指控 KuCoin 及其创始人违反反洗钱法，称其从事无照资金转移业务。法律审查引发了 KCS 代币价值的市场下跌。

揭露洗钱对稳定币价格的影响

Bitrace 的一份报告揭示了洗钱对稳定币（尤其是 USDT）价格的影响，概述了两种截然不同的情况--"上涨 "和 "下跌"。Tether 与 FBI 合作，而美国法律寻求保护数字资产用户。

加密货币交易所 Bitgin 面临洗钱调查

台湾加密货币交易所 Bitgin 因涉嫌洗钱活动目前正在接受调查。调查的重点是该公司首席运营官张玉婷因涉嫌 "八十八公会堂 "洗钱案被捕一事。

龙卷风现金公司创始人被控洗钱

其中一名创始人已经被捕，另一名仍在逃。

中央银行行长被指控贪污、洗钱和逃税计划，扣押了 3 亿美元的豪华房产：报告

据报道，黎巴嫩一名法官从一名被控贪污、洗钱和逃税的央行行长手中没收了几处豪华房产。

通过元界洗钱

新出现的妥协可能会使那些管理去中心化自治组织的人受到额外要求。

日本将出台反洗钱法

日本监管机构将出台新的汇款法，禁止犯罪实体使用加密货币交易所洗钱。

中国当局破获 2 亿元人民币的洗钱活动

中国执法部门破获了一项涉及 2 亿日元的数字人民币洗钱活动。

美国就洗钱指控调查币安