Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh liên quan đến vụ không hút thuốc trị giá 40 tỷ USD của Trung Quốc

Nguồn: Visual China

Kể từ khi tiền điện tử ra đời, các đặc điểm như “phân quyền” và biến động giá lớn đã tạo ra sự thuận tiện cho tội phạm có tổ chức trong việc chuyển giao tài sản.

Gần đây, phán quyết của tòa án Anh về vụ rửa tiền đã dẫn đến kế hoạch Ponzi tài chính xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2017 - Blue Sky Green hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng Gần 130.000 các nhà đầu tư có liên quan đến vụ cấm hút thuốc này và họ đang tích cực tìm mọi cách để yêu cầu chính quyền Anh trả lại tài sản bị tịch thu. “Rõ ràng đây là Bitcoin được mua bằng tiền của chúng tôi.” Một trong những nhà đầu tư nói với Jiemian News.

Hai vụ án tài chính lớn từ các khu vực pháp lý khác nhau này không chỉ thu hút sự chú ý đến những lỗ hổng cố hữu của hệ sinh thái tiền điện tử mà còn ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại Xu hướng tài chính xuyên quốc gia. hợp tác tội phạm quốc tế.

Bị tấn công bởi "của cải ảo": phản công trong cuộc đời dang dở

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Southwark Crown ở Vương quốc Anh đã kết luận Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa 42 tuổi, phạm tội tham gia rửa tiền. Cảnh sát đã thu giữ 61.000 bitcoin trong quá trình điều tra, số tiền lớn nhất trong lịch sử đất nước. Dựa trên giá của một Bitcoin là 62.745 USD vào ngày 19 tháng 4, giá trị thị trường của loại tiền ảo này là khoảng 3,8 tỷ USD (khoảng 27,5 tỷ RMB).

Có rất ít thông tin công khai về Wen Jian ở Trung Quốc. Báo cáo điều tra từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, Cảnh sát Thủ đô và nhiều phương tiện truyền thông địa phương cho thấy cô sinh ra trong một gia đình bình thường, có bằng đại học luật và gặp người chồng tương lai của mình, Marcus Barraclough, ở Trung Quốc. Năm 2007, khi mang thai được 7 tháng, cô cùng chồng đến Halifax, West Yorkshire, Anh. Do xu hướng bạo lực của chồng, hai người ly hôn vào năm 2010. Sau đó, cô cùng con trai chuyển đến Leeds, thành phố lớn thứ ba ở Anh và thủ đô của West Yorkshire, và sống một cuộc sống nghèo khó.

Mùa hè năm 2017, sau khi gửi con trai về Trung Quốc học tập, Wen Jian đã đến Abbey Wood ở phía đông nam London để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. trong một nhà hàng Trung Quốc và ngủ trong tầng hầm tối tăm vào ban đêm. Gần như cùng lúc đó, sau khi cơ quan công an Trung Quốc mở cuộc điều tra về vụ Thiên Tân Blue Sky Green nhận tiền gửi công trái trái phép, thủ phạm chính Qian Zhimin đã nhanh chóng rời khỏi nước và vào tháng 9/2017, hắn đã lấy hộ chiếu giả (bút danh) từ St. Kitts và Nevis, một thành viên của Khối thịnh vượng chung "Yadi Zhang") vào Vương quốc Anh.

Qian Zhimin mang theo một chiếc máy tính xách tay Lenovo màu đen được trang bị ví được mã hóa. Chiếc ví chứa Bitcoin đã được chuyển qua tài khoản Huobi của cấp dưới. Dựa trên những thông tin và manh mối hạn chế hiện tại, cảnh sát bước đầu xác định Wen Jian không liên quan đến vụ án ở Trung Quốc.

Sau khi Qian Zhimin trốn sang London, Anh qua Lào, anh ta liên tục đổi số Bitcoin trong tay mình lấy bảng Anh, đồ trang sức và các đồ vật vật chất khác. Cô từng bị tai nạn ô tô ở Trung Quốc, khó thở và đi lại. Cộng với rào cản ngôn ngữ, cô rất cần một trợ lý người Trung Quốc tại địa phương. Wen Jian, người đang chịu áp lực tài chính, tình cờ tìm thấy lời mời làm việc này với mức lương hàng tháng là 4.000 bảng Anh trong một nhóm WeChat của Trung Quốc và phải đối mặt với sự phản công trong cuộc đời cô.

Lần đầu tiên cô chuyển đến một biệt thự ở Hampstead, một khu vực giàu có ở phía bắc London, cùng với người chủ của cô, người "tham gia kinh doanh đồ trang sức và bất động sản." Ở đây có một bầu không khí văn học và nghệ thuật mạnh mẽ, và họ phải trả một lần số tiền thuê nhà hàng tháng là 17.300 bảng Anh trong nửa năm. Theo hồi ức của Wen Jian, người đồng hương hơn anh 4 tuổi này dành khoảng 20 giờ mỗi ngày trên giường, chơi game, mua sắm và tham gia các giao dịch Bitcoin trên máy tính xách tay của mình.

Công việc quan trọng nhất của Wen Jian là chuyển Bitcoin của Qian Zhimin thành tiền mặt, sau đó thực hiện các giao dịch mua lớn, bao gồm mua ô tô Mercedes-Benz và nhà sang trọng, những thứ đã trở thành một sự sang trọng Cô ấy là thành viên của Harrods, cửa hàng bách hóa, và thậm chí còn đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh châu Âu. Ngoài ra, Wen Jian còn đưa con trai đang học ở Trung Quốc tới London và sắp xếp vào trường quý tộc Heathfield. Học phí ở đây là 6.000 bảng mỗi học kỳ, cũng do Qian Zhimin chi trả.

Trong giai đoạn này, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh bắt đầu trấn áp hoạt động rửa tiền hình sự thông qua tài sản tiền điện tử. Vào tháng 3 năm 2018, chính phủ Anh đã thành lập một nhóm làm việc đặc biệt để tiến hành nghiên cứu về tài sản tiền điện tử. Cùng năm đó, Qian Zhimin và Wen Jian đã cố gắng trực tiếp sử dụng Bitcoin để mua biệt thự Hampstead trị giá 23,5 triệu bảng sau khi không kịp chuyển Bitcoin thành bảng. Cuối cùng, do không rõ nguồn vốn nên cả hai không mua được căn nhà mà thay vào đó đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, chuyên gia cấp cao về chống rửa tiền Joe Ryan đã dẫn đầu một nhóm để đột kích hai Máy tính xách tay, máy tính bảng và ổ flash USB đã bị thu giữ tại nhà ở Hampstead. Qian Zhimin và Wen Jian không bị giam giữ và cảnh sát không nhận ra rằng có 61.000 Bitcoin được giấu trong những thiết bị này. Họ đã trả lại hộ chiếu giả bị tịch thu cho Qian Zhimin sáu tháng sau đó.

Hơn một năm sau, cả hai tiếp tục chuyển Bitcoin thành tiền mặt để tiêu dùng. Qian Zhimin đã tìm kiếm người mua trực tuyến và sau đó đã thu tiền mặt từ những người liên hệ ngoại tuyến, kiếm được tổng cộng 400.000 bảng Anh trong thời gian này. Wen Jian có ý thức phản điều tra mạnh mẽ và đặc biệt yêu cầu người mua gặp nhau ở một nơi không bị giám sát. Sau khi có tiền, Wen Jian thậm chí còn ra nước ngoài để tiêu tiền, bao gồm tìm kiếm căn hộ và phòng nhìn ra biển ở Dubai và Ý, đồng thời tới Thụy Sĩ để mua đồ trang sức.

Vào tháng 5 năm 2021, Wen Jian bị bắt và bị đưa ra công lý, trong khi Qian Zhimin được cho là đã rời khỏi Vương quốc Anh. Cảnh sát cũng đã bẻ khóa 61.000 Bitcoin trong thiết bị. Tính đến thời điểm này, đã hơn hai năm trôi qua kể từ lần tìm kiếm đầu tiên vào năm 2018. Tính đến sáng sớm ngày 30 tháng 5 năm 2021, gần 500 đồng trong số đó đã được khai thác. Cảnh sát cũng tìm thấy một bức thư viết tay tại nơi ở mới của Wen Jian, trong đó có nội dung: “Nếu họ bẻ khóa được mã Bitcoin, tôi sẽ xong việc”. Về vấn đề này, Wen Jian giải thích trước tòa rằng người bị điều tra đã bị áp lực khiến cô có ý định tự tử. .

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại Tòa án Southwark Crown, đối mặt với 13 tội danh, Wen Jian bị kết tội một tội về tội rửa tiền và sẽ phải đối mặt với phán quyết cuối cùng vào tháng 5 năm nay. Cô thừa nhận trước tòa rằng cô đã tham gia vào việc xử lý Bitcoin của Qian Zhimin, nhưng không biết về nguồn gốc của chúng và khẳng định rằng cô đã bị chủ của mình lừa dối. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã nhận được lệnh phong tỏa tài sản của Wen Jian từ Tòa án Tối cao và sẽ tổ chức phiên điều trần về việc xử lý tài sản này vào tháng 9 năm nay.

Kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường đã trốn thoát từ lâu. Wen Jian khai rằng lần cuối cùng cô nhìn thấy Qian Zhimin là vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Một cuốn nhật ký năm 2018 bị cảnh sát Anh thu giữ cho thấy Qian Zhimin đã lên kế hoạch mua Liberland, một quốc gia ở bờ tây sông Danube không được cộng đồng quốc tế công nhận và được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao sau khi trở thành nguyên thủ quốc gia. Truyền thông Anh cũng đưa tin cô nằm trong danh sách thông báo đỏ của Interpol, nhưng Jiemian News không thu được thông tin liên quan sau khi điều tra.

Blue Sky Grey: Những sự kiện trong quá khứ không hấp dẫn một cách điên rồ

Tài liệu của tòa án Anh tuyên bố rằng tiền điện tử liên quan đến vụ rửa tiền nói trên đã được mua bằng số tiền lừa đảo do Qian Zhimin thực hiện ở Trung Quốc. Qian Zhimin, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1978, đã trốn khỏi Trung Quốc sau khi cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra vụ lừa đảo. Vụ lừa đảo này là vụ án Lantian Gurui giật gân năm đó.

Blue Sky Gerui đã bị cảnh sát Trung Quốc điều tra vào năm 2017 vì tội nhận tiền gửi công bất hợp pháp. Cảnh sát báo cáo rằng số tiền liên quan lên tới 43 tỷ nhân dân tệ và có 126.000 nhà đầu tư tham gia, bao gồm 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị. Blue Sky Green được thành lập tại Thiên Tân vào năm 2014. Với các khẩu hiệu như phát triển bảo vệ môi trường, chăm sóc người già thông minh và khai thác Bitcoin, công ty sử dụng rủi ro bằng 0 và lãi suất ngược cao làm mồi nhử và tiến hành các cuộc họp quảng bá sản phẩm, phát triển nhà môi giới và các khóa học và đào tạo, ký kết thỏa thuận đầu tư với công chúng và huy động vốn xã hội.

Năm 2016, Zhang Ping, khi đó 52 tuổi, là nhân viên Phòng Giáo dục Tumed Zuo Banner, Hohhot, Nội Mông. Thông qua sự giới thiệu của một người. cán bộ đã nghỉ hưu tên là Wang Yun, tôi đã tiếp xúc với Dự án Đầu tư Blue Sky Green. Vào tháng 5 năm đó, Wang Yun đưa hơn chục người đến một khách sạn ở quận Fengtai, Bắc Kinh để tham dự hội nghị quảng bá sản phẩm mới cho Blue Sky Grei. Hầu hết những người có mặt tại địa điểm lớn đều là người trung niên và người cao tuổi, người dẫn chương trình trưng bày các sản phẩm như robot chăm sóc người già và mặt nạ chống khói trên sân khấu, tất cả đều là quà tặng khi mua sản phẩm tài chính.

Zhang Ping đã chi 60.000 nhân dân tệ để mua một sản phẩm tài chính "Carnival" với ý tưởng "nghỉ hưu sớm". Theo quy định, Blue Sky Green sẽ hoàn trả ngay tại chỗ 4.000 nhân dân tệ, 100 nhân dân tệ mỗi ngày trong nửa năm tiếp theo, 200 nhân dân tệ mỗi ngày trong nửa năm cuối và 500 nhân dân tệ mỗi ngày trong nửa năm qua. 30 tháng hoàn lại tiền, được tính toán. Ngoài việc lấy lại tiền gốc, Zhang Ping còn có thể kiếm thêm 70.000 nhân dân tệ. Vào ngày thứ ba sau khi mua hàng, Zhang Ping bắt đầu nhận được giảm giá hàng ngày. Theo cơ chế được thưởng 20% ​​khi mua 5 đơn hàng, cô mua mỗi người một chiếc cho con gái, anh trai, anh họ và một người bạn, đầu tư tổng cộng 300.000 nhân dân tệ.

Bản án cho thấy Blue Sky Gurui đã tung ra Blue Sky No. 1, Blue Sky No. 2, Youliyoubi, Super Computing No. 1, Super Computing No. 2 , Cuộc sống Có 10 sản phẩm tài chính như Đầu tư Môi trường, Lễ hội và Bảo hiểm Kỹ thuật số Phong cách sống của Anh. Chu kỳ đầu tư dao động từ 6 đến 30 tháng. Số tiền đầu tư quy định chủ yếu tập trung từ 6.000 nhân dân tệ đến 60.000 nhân dân tệ. và tỷ lệ hoàn vốn là 100% đến 300%. Không có đối tác vật lý cho các sản phẩm này.

"Bạn cho Greui ba năm, và Greui sẽ cho bạn ba cuộc đời giàu có." Các chương trình khuyến mãi sản phẩm của Greui sẽ có những khẩu hiệu như thế này. Nguồn ảnh: Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp

Đối với các nhà đầu tư, người kiểm soát thực tế của Lantian Gerui, còn được gọi là "Huahua" " Qian Zhimin là một nhân vật bí ẩn tự nhận là quan chức cấp cao của chính phủ, người có thể mang lại "của cải ba thế hệ" cho các nhà đầu tư. Vào tháng 10 năm 2016, Zhang Ping tham gia cuộc họp quảng cáo Blue Sky Green. Người dẫn chương trình đang giới thiệu các sản phẩm tài chính trên sân khấu. Đột nhiên, khán giả xôn xao: "Huahua đến rồi!" Zhang Ping chưa kịp phản ứng thì đã bị chen lấn. bức tường của đám đông. Được bao quanh bởi đám đông, một phụ nữ trẻ mập mạp bước vào địa điểm trên xe lăn.

"Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ giàu có trong ba thế hệ." Qian Zhimin cầm micro lên và chỉ nói câu này, và cảnh tượng bắt đầu sôi sục. Các nhà đầu tư đã nâng cao Qian Zhimin và chiếc xe lăn của anh ấy lên cao, Zhang Ping có thể nhìn rõ khuôn mặt của Qian Zhimin được che phủ bởi một tấm màn che màu hồng và trắng một cách bí ẩn. Sau khi đi vòng quanh khán giả và chào các nhà đầu tư, Qian Zhimin rời sân khấu.

Một nhà đầu tư nói với Jiemian News rằng chỉ những "khách hàng lớn" đã đầu tư hơn 6 triệu USD và hưởng cổ tức trọn đời mới đủ điều kiện nghe bài giảng của Qian Zhimin. Trong giờ học, họ bị yêu cầu phải đeo "sơn mặt" che mặt giống như Qian Zhimin và điện thoại di động của họ bị tịch thu. Ban tổ chức gọi đây là một "sự kiện đặc biệt". Với sự ưu ái của cảm giác bí ẩn này, nhiều người tôn sùng Qian Zhimin như một bậc thầy đầu tư, nói rằng cô ấy "nổi tiếng trên thế giới vì chơi Bitcoin" và là người sáng lập Bitcoin. Cô ấy cũng đã tự mình phát triển Dotcoin.

Bản án cho thấy từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Blue Sky Green đã hấp thụ trái phép tổng cộng khoảng 40,2 tỷ nhân dân tệ, tất cả đều do Qian Zhimin Control chỉ đạo và thống trị. Trong số đó, hơn 34,118 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để hoàn trả cho 128.000 người tham gia gây quỹ, hơn 336,7 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho chi phí hàng ngày và hoạt động dự án của công ty, số tiền còn lại được sử dụng để mua bất động sản, trang sức, ô tô, v.v. . Từ năm 2015 đến 2017, Qian Zhimin đã đích thân mua 331 món ngọc bích, kim cương và các đồ trang sức khác, với tổng giá trị khoảng 167 triệu nhân dân tệ. Qian Zhimin cũng đầu tư 1,215 triệu nhân dân tệ cùng với đối tác Ren Jiangtao để mạ vàng bức tượng Phật thế hệ thứ ba và đúc nhiều nhạc cụ Phật giáo.  

Trên bàn, Blue Sky Gerui sẽ ra mắt thêm đại diện pháp lý Ren Jiangtao. Theo lời thú nhận của tòa án, Ren Jiangtao đã gặp Qian Zhimin thông qua việc chơi game trực tuyến. Vì hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Qian Zhimin trong trò chơi nên Qian Zhimin đã đề nghị anh làm đại diện pháp lý cho Lantian Gerui, đồng ý làm việc trong ba năm. Nếu công ty có chuyện gì xảy ra và anh ấy cần phải giải quyết, Qian Zhimin sẽ tìm cách đưa anh ấy ra ngoài.

Ren Jiangtao nói rằng anh ta tham gia quảng cáo các sản phẩm tài chính, thu hút thẻ ngân hàng và quản lý các "mỏ" trong công ty, nhưng thực tế anh ta chỉ đứng trên danh nghĩa Công việc phải do Qian Zhimin sắp xếp. Để tăng cường khả năng hiển thị của mình, Blue Sky Green đã tổ chức một cuộc họp tại Diaoyutai State Guesthouse ở Bắc Kinh và “mua” cho Ren Jiangtao danh hiệu “Nhà lãnh đạo liêm chính trong Cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc”.

Lời khai của anh trai Ren Jiangtao cho biết anh đã nhìn thấy từ rất sớm việc Lantian Gerui đang gây quỹ bất hợp pháp và yêu cầu anh trai mình rút tiền, nhưng bên kia đã phản hồi rằng “không có cách nào để rút tiền.” Một khi bạn thoát ra, bạn chỉ có thể tiếp tục làm việc đó”

Ảnh của Qian Zhimin (Huahua). Nguồn hình ảnh: Hình ảnh do người được phỏng vấn cung cấp

"Kiểm soát 15%-20% sản lượng Bitcoin toàn cầu"

Ren Jiangtao thú nhận trước tòa rằng một trong những công việc kinh doanh mà Qian Zhimin được giao cho công ty là "khai thác" Bitcoin và Dotcoin, sử dụng mạng máy tính để khai thác hai loại tiền này. Kiếm tiền bằng coin. Các máy khai thác trong "mỏ" đầu tiên khai thác được Bitcoin. Sau đó, khi máy trở nên lỗi thời, thỉnh thoảng họ lại chuyển số tiền ảo đã khai thác được cho Qian Zhimin. Các sản phẩm tài chính "Bầu trời xanh số 1", "Bầu trời xanh số 2" và "Yiyoubi" được Blue Sky Greui bán cho các nhà đầu tư cũng tương ứng với Bitcoin và Dortcoin.

Với kỳ vọng "Bitcoin chắc chắn sẽ tăng giá trị", Zhao Zhongmei, một nhà đầu tư chứng khoán đến từ Thẩm Dương, đã thế chấp căn nhà của mình để vay số tiền 450.000 vào tháng 3 năm 2017 và mua 18 đĩa đơn "Digital Number One" chính thức lọt vào Bitcoin của Blue Sky Gree. Lantian Gerui tuyên bố rằng 8.000 nhân dân tệ tương đương với một Bitcoin và cô đã mua thêm 15 “lợi ích và tiền xu”, đầu tư tổng cộng hơn 700.000 nhân dân tệ. Zhao Zhongmei cho biết khoản đầu tư của cô không được coi là lớn ở địa phương, Blue Sky Gerui đã nhờ người của công ty cho vay đến làm việc tại địa điểm mua hàng, và nhiều người đã vay hàng triệu USD để mua ngay tại chỗ, nhằm “mua một chiếc”. Bitcoin sẽ tăng giá trong tương lai. “Một phòng đơn”.

Vào tháng 4 cùng năm, Zhao Zhongmei và hàng trăm nhà đầu tư Thẩm Dương bắt xe buýt đến mỏ của Blue Sky Grei ở thị trấn Dazhangzhuang, quận Beichen, Thiên Tân để tham quan máy móc khai thác mỏ. Tại địa điểm này, cô đã gặp các nhà đầu tư từ khắp mọi miền đất nước. “Có những dãy kệ đựng những thứ như máy chủ máy tính, xếp chồng lên nhau cao hơn 10 tầng, có dây phía sau”, nhân viên dẫn đầu chuyến tham quan lúc đó cho biết Blue Sky Grei là công ty duy nhất ở Trung Quốc có. một trung tâm siêu máy tính. Một doanh nghiệp tư nhân cung cấp sức mạnh tính toán cho việc khai thác Bitcoin. Công ty đã thành lập "bảy mỏ tự động" trên toàn quốc và kiểm soát "15% -20% sản lượng Bitcoin của thế giới". Công việc. Sau chuyến tham quan, Blue Sky Green hướng dẫn người dân vào khách sạn sử dụng máy POS để mua sản phẩm tài chính.

Lời khai của Pan, người được ủy thác của "mỏ" Blue Sky Gerui, nói rằng máy khai thác và hóa đơn tiền điện cho mỏ là do Qian Zhimin cung cấp, và mạng do Qian Zhimin cung cấp đã cử người đến kết nối và số Bitcoin khai thác được sẽ được đưa vào ví trực tuyến của Qian Zhimin. Đến năm 2017, tất cả các máy khai thác đã lỗi thời và được bán dưới dạng phế liệu với giá 30 nhân dân tệ mỗi chiếc và toàn bộ số tiền này được dùng để trả hóa đơn tiền điện. Tài liệu của tòa án Anh cho biết Blue Sky Green chỉ sử dụng một số thiết bị gần như lỗi thời để đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng.

Blue Sky Green tuyên bố có các trang trại khai thác Bitcoin ở nhiều nơi trên cả nước. Nguồn: Hình ảnh do người được phỏng vấn cung cấp

Một báo cáo trước đây từ đài truyền hình Baodi "Baodi News" cho thấy vào tháng 3 năm 2016 Vào ngày 28 Dự án "vòng tay thông minh" của Blue Sky Gerui được định cư tại quận Baodi, thành phố Thiên Tân, Chen Zhemin, lúc đó là bí thư quận ủy Baodi và các lãnh đạo quận khác đã tham dự lễ ký kết. Các nhà đầu tư cho biết hành vi của nền tảng chính thức đã làm tăng đáng kể niềm tin của họ vào Blue Sky Grei.

Thông tin dư luận cho thấy Chen Zhemin đã giữ chức vụ Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thiên Tân trong một thời gian dài. làm Bí thư Quận ủy Bảo Di. Tháng 8 năm 2016, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Thiên Tân. Trước khi nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2023, Chen Zhemin giữ chức phó giám đốc và phó bí thư Tổ lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân thành phố Thiên Tân khóa 17.

Blue Sky Gree đã điên cuồng huy động tiền tiết kiệm ở Trung Quốc trong ba năm. Phải đến khoảng năm 2017, các vụ gây quỹ bất hợp pháp lớn, do Ezubao đại diện, mới nổ ra. Sự giàu có qua đêm mà nhiều nhà đầu tư mong đợi đã không trở thành hiện thực, và điều chờ đợi họ là sự vỡ mộng về kế hoạch Ponzi. Vào tháng 4 năm 2017, 14 cơ quan nhà nước trong đó có Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức cuộc họp liên bộ để giải quyết vấn đề gây quỹ bất hợp pháp và tuyên bố rằng việc ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro tài chính cần được nâng lên vị trí quan trọng hơn vào ngày 4 tháng 9; cùng năm đó, bảy bộ và ủy ban bao gồm ngân hàng trung ương đã ban hành hướng dẫn ngăn chặn và kiểm soát việc gây quỹ bất hợp pháp. Thông báo về rủi ro tài chính khi phát hành tiền tệ và đình chỉ tất cả các ICO trong nước (phát hành lần đầu tiền ảo).

Vào tháng 7 năm 2017, Blue Sky Grei đã ngừng giảm giá với lý do nâng cấp hệ thống tài chính và sau đó đưa ra thông báo cho biết họ đang tạm dừng kinh doanh do cải chính tài chính. Cuối tháng 7, trời trong xanh có một trận “giông bão”. Vào ngày 27 tháng 7, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ Lantian Gerui. Tuy nhiên, vào thời điểm này, người kiểm soát thực sự Qian Zhimin đã trốn ra nước ngoài nhờ hộ chiếu giả, và cuối cùng bắt đầu tiêu số tiền thu được bất hợp pháp với số lượng lớn ở Anh với sự giúp đỡ của trợ lý Wen Jian.

Bản án cho thấy sáu tháng trước "Giông tố", vào tháng 2 năm 2017, Qian Zhimin đã nhờ người yêu Zhao Linfeng giúp cô lẻn qua biên giới. Sau đó, với sự giúp đỡ của Zhao Linfeng, Qian Zhimin đã trốn thoát qua biên giới. Một người khác bị bắt khi đang vận chuyển chiếc hộp mà Qian Zhimin không lấy đi được. Cơ quan công an đã tịch thu đồ trang sức bằng vàng ròng, đồ trang sức và trang sức nạm ngọc, vàng miếng, ngọc bích và tiền mặt từ chiếc hộp bị thu giữ và nơi thuê nơi Qian Zhimin rời đi. đất nước nhân dân tệ và các mặt hàng khác. Ngoài ra, Qian Zhimin đã chi tổng cộng khoảng 10 triệu nhân dân tệ cho những đồ có giá trị như trầm hương, đồ cổ, ngọc bích tại công ty của Zhao Linfeng.

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2017, cảnh sát Thiên Tân đã đưa ra thông báo cho biết Lantian Grei đang bị điều tra vì nghi ngờ hấp thụ tiền gửi công cộng bất hợp pháp.

Các cách để phục hồi tổn thất đầu tư xuyên biên giới là gì?

Từ năm 2017 đến 2019, 50 nghi phạm hình sự trong "Vụ lạm dụng Blue Sky Griffith" do Ren Jiangtao, Wu Xiaolong và Huang Yafang đứng đầu đã bị bắt lân lượt tưng ngươi một. Trong số đó, Ren Jiangtao và người tình Huang Yafang bị cơ quan công an ở Viêng Chăn, Lào bắt giữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2017. Cơ quan công an đã thu hồi 520 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 17,1 triệu baht Thái và 1,15 triệu đô la Mỹ; tỷ nhân dân tệ quỹ tài khoản bị phong tỏa; 45.200 cổ phiếu Luoniushan bị phong tỏa; 1.568 món đồ trang sức, trang sức, vàng miếng… bị tịch thu; 14 chiếc ô tô hạng sang như Maserati, Mercedes-Benz Maybach, Porsche, Cadillac; 42 tài sản bị tịch thu

Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2019, 28 nghi phạm hình sự từ Công ty Blue Sky Grei đã bị chuyển giao để xem xét và truy tố. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, Ren Jiangtao và Huang Yafang lần lượt bị kết án 10 năm và 5 năm tù vì phạm tội huy động trái phép tiền gửi công. Nhưng “thủ lĩnh” Qian Zhimin chưa bao giờ bị bắt và đưa ra công lý.

Tháng 12 năm 2022, thủ tục bồi thường cho vụ Blue Sky Gurui được đưa ra và các cơ quan công an nhiều nơi trên cả nước đã ban hành thông báo đăng ký trực tuyến cho vụ án. thông tin của những người tham gia gây quỹ trong vụ việc. Một số nhà đầu tư báo cáo với Jiemian News rằng một số lượng đáng kể các nhà đầu tư là giáo viên, quân nhân, cảnh sát và các quan chức nhà nước khác từ nhiều nơi khác nhau. Sau "cơn bão", một số quan chức "không dám báo cáo vụ việc vì nhiều lý do."

Nhiều nhà đầu tư đã nhận được tiền hoàn lại tiết lộ với Jiemian News rằng nhóm hoàn trả đã trả lại 8% số tiền bị lừa đảo vào tháng 5 năm 2023; 5% đã được hoàn lại. Được biết, trong vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 43 tỷ nhân dân tệ của Blue Sky Green, số tiền cảnh sát thu hồi hiện là 2,8 tỷ nhân dân tệ, chỉ chiếm 6,5% tổng số tiền huy động được.

Ngày 9/4/2024, tại Trung tâm hòa giải và giải quyết xung đột và tranh chấp xã hội quận Hedong, Thiên Tân, nhà đầu tư Blue Sky Gerui đã đến văn phòng đoàn thanh lý để đăng ký thông tin . Nguồn ảnh: phóng viên Jiemian News Lu Yaxuan

Gần đây, 61.000 Bitcoin bị cảnh sát Anh thu giữ một lần nữa mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo Financial Times, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã đệ trình thủ tục đòi bồi thường dân sự lên Tòa án Tối cao đối với số tài sản bị tịch thu này. Nếu không có ai khác yêu cầu quyền đối với tài sản phạm tội thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh và một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh. cảnh sát Anh.

"Chúng tôi không muốn hoặc chấp nhận việc Bitcoin sẽ bị Vương quốc Anh tịch thu." Gần đây, 2.500 nhà đầu tư của Blue Sky Green đã gửi thư chung tới Bộ Công cộng. An ninh của Trung Quốc Người ta hy vọng rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu đàm phán với chính phủ Anh để thu hồi "bitcoin được mua bằng tiền của họ".  

Huang Feng, giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu truy đuổi và chống tham nhũng G20 của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nói với Jiemian News rằng đối với các trường hợp thu hồi hàng hóa bị đánh cắp xuyên quốc gia, người Trung Quốc và các cơ quan thực thi pháp luật của Anh có thể Hợp tác trong quá trình tố tụng. Nếu phía Trung Quốc chứng minh được tài sản được đề cập đến là do nghi phạm hình sự phạm tội trái pháp luật ở Trung Quốc thì phía Anh có thể tịch thu tài sản được chuyển giao cho Anh theo quy định của pháp luật. luật rửa tiền phù hợp với “hệ thống chia sẻ” quốc tế, việc chia sẻ tài sản bị tịch thu với Trung Quốc dựa trên các nguồn lực thực thi pháp luật và đóng góp do các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đầu tư là một thông lệ.

Tuy nhiên, Huang Feng cũng chỉ ra rằng theo báo cáo mới nhất từ ​​Anh, thủ tục tố tụng hình sự trong vụ án về cơ bản đã kết thúc và cáo buộc hình sự đối với Ôn Jian cuối cùng đã được thành lập. Hiếm khi, thủ tục tố tụng hình sự ít thành công hơn trong việc thu hồi tài sản, vì vậy Vương quốc Anh khởi xướng thủ tục thu hồi dân sự. “Đối với tài sản bị phong tỏa trong vụ án này, dường như Trung Quốc và Anh không có chỗ để hợp tác truy thu tội phạm.” Ông tin rằng trong vụ án này, các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ có thể đi theo con đường thu hồi dân sự nếu họ muốn thu hồi tài sản một cách trực tiếp.

"Trước khi tòa án Anh xét đơn yêu cầu bồi thường dân sự, các nạn nhân về tài sản nên tìm một luật sư có đủ trình độ và khả năng giải quyết các vụ việc xuyên biên giới càng sớm càng tốt để nộp đơn kiện dân sự ở Anh và nộp đơn kiện ở Anh: “Tòa án đưa ra yêu cầu về quyền sở hữu của chính mình”, Huang Feng cho biết, theo luật pháp Anh, nếu nạn nhân đưa ra yêu cầu về quyền liên quan, tòa án Anh sẽ đình chỉ vụ kiện. điều trần về đơn yêu cầu bồi thường dân sự do cơ quan thực thi pháp luật của Anh nộp để xác định quyền sở hữu đối với tài sản liên quan.

Khác với tịch thu hình sự, thủ tục thu hồi dân sự được quy định trong "Đạo luật thu hồi tiền thu được từ tội phạm" của Anh là một "hành động khắc phục hậu quả" trái ngược với việc tịch thu tài sản đó. nghĩa là, việc bồi thường dân sự chỉ nhằm vào tài sản chứ không phải người thực hiện hành vi trái pháp luật và không có điều kiện để truy tố hoặc kết án hình sự. Việc khôi phục dân sự sử dụng tiêu chuẩn "chứng cứ ưu việt". Ngay cả khi cơ quan thực thi pháp luật của Anh chỉ nộp đơn xin tịch thu dựa trên một số tài liệu đáng ngờ, miễn là sự nghi ngờ không thể bị lật tẩy bởi bất kỳ bằng chứng nào khác, thẩm phán sẽ xem xét các tài liệu đáng ngờ để đưa ra. là "có bằng chứng vượt trội".

Huang Feng tin rằng hầu hết bằng chứng trong vụ gây quỹ Blue Sky Gurui đều ở Trung Quốc và các luật sư Trung Quốc có thể dễ dàng thu thập bằng chứng hơn và thậm chí có thể yêu cầu Các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, các cơ quan ngoại giao và lãnh sự, v.v. Các cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để chứng minh rằng tài sản bị phong tỏa và tịch thu ở Anh có nguồn gốc từ tài sản của các nhà đầu tư Trung Quốc. Tất nhiên, luật sư Trung Quốc nên hợp tác với luật sư Anh, và các hoạt động kiện tụng và tòa án có liên quan nên do luật sư Anh ở nước này tiến hành.

Một luật sư nói với Jiemian News rằng một điểm rất quan trọng là đối với những vụ án liên quan đến nhiều người, nếu kiện tụng dân sự được khởi xướng ở nước ngoài thì tốt nhất nên làm như vậy được thực hiện dưới sự phối hợp của các cơ quan chính phủ. Hiện tại, 2.500 nhà đầu tư trong vụ việc này đã cùng viết thư gửi Bộ Công an, yêu cầu tiến hành công việc khắc phục tương ứng. Hành vi tập thể này có thể khiến các cơ quan chính phủ nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc và có thái độ thận trọng hơn.  

"Tuy nhiên, nếu cảnh sát Anh tìm ra nghi phạm mới, chẳng hạn như Qian Zhimin, hoặc tìm thấy bằng chứng mới và bắt đầu lại quá trình phạm tội, thì cảnh sát Trung Quốc sẽ vẫn có thể thực hiện hành vi hợp tác hình sự với phía Anh", Huang Feng nói, và sau đó theo thủ tục tịch thu hình sự được quy định trong luật pháp Anh, một phần số tiền có thể được thu hồi thông qua hệ thống chia sẻ được đề cập ở đầu.