Ví Samourai Lianchuang bị cáo buộc rửa tiền Công nghệ bảo mật có nên tiếp tục phát triển?

Tác giả: Daniel Kuhn, CoinDesk; Biên soạn bởi: Five Baht, Golden Finance

Chính phủ Hoa Kỳ đã xóa tan mọi nghi ngờ Ngoại trừ việc viết mã cho máy trộn tiền điện tử, mọi hoạt động tham gia hoặc thu lợi nhuận từ các công cụ bảo mật đều bị cấm.

Gọi đó là cuộc tấn công vào quyền riêng tư hoặc tấn công vào quyền tự do ngôn luận, nhưng thực tế là Bất kỳ khoản tiền nào chảy vào một ứng dụng được thiết kế để trộn tiền nhằm bảo vệ địa chỉ người dùng sẽ bị coi là tiền được rửa, bất kể mục đích hay đích đến của chúng là gì.

Bitcoin Fog, Tornado Cash và giờ là Ví Samourai.

Ví Samourai là ví Bitcoin (máy chủ đã bị tịch thu) hứa hẹn "giữ các giao dịch ở chế độ riêng tư và che giấu danh tính" thông qua dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư có tên "Whirlpool".

Các nhà chức trách cho biết chiếc ví này đã xử lý hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, trong đó ít nhất 100 triệu USD thông qua darknet bất hợp pháp các thị trường như Con đường tơ lụa và Chợ Hydra. Một lập luận tương tự đã được đưa ra khi Tornado Cash bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt, về cơ bản coi mỗi đô la chuyển qua nó là tội phạm.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư: “Cùng với các đối tác thực thi pháp luật của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng theo đuổi và loại bỏ việc sử dụng tiền điện tử ”

An ninh hoạt động

Người đồng sáng lập 35 tuổi của Samourai Wallet. Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, 65 tuổi, người đồng sáng lập hay "an ninh vận hành" có rất nhiều điều để nói. Rodriguez đã bị bắt ở Pennsylvania và sẽ bị xét xử trong tuần này, trong khi Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực dẫn độ Hill từ Bồ Đào Nha.

"Tôi không biết làm thế nào mà họ nghĩ mình sẽ không bị bắt và bị truy tố vì việc này. Có vẻ như Bộ Tư pháp có bằng chứng trực tiếp cho thấy họ biết rằng họ đang giúp mọi người che giấu các giao dịch bất hợp pháp và buộc tội dịch vụ của họ." Giáo sư Luật Đại học Kentucky Brian Frye nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Rodriguez và Hill tích cực lôi kéo các khách hàng tội phạm trong các bài đăng tiếp thị và truyền thông xã hội của họ. Ví dụ, Hill được cho là đã nói trong một thông điệp nội bộ bị chặn: "Tại Samourai, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc chống lại sự kiểm duyệt và nền kinh tế tuần hoàn đen/xám. Điều này có nghĩa là sẽ không có sự áp dụng hàng loạt có thể đoán trước được."

Nhà đầu tư mạo hiểm Nic Carter nói trong một tin nhắn trực tiếp: "Cuối cùng, nếu bạn cố tình tạo điều kiện và thu lợi từ nguồn tài chính bất hợp pháp, như cáo buộc trong đơn khiếu nại, thì triển vọng sẽ rất ảm đạm." Việc chính quyền Biden tìm cách hình sự hóa quyền riêng tư đang gây rắc rối ”

Chính quyền Biden dường như đang tăng cường trấn áp. dịch vụ lai. Chúng bao gồm vụ bắt giữ nhà điều hành sương mù Bitcoin người Nga gốc Thụy Điển Roman Sterlingov vào tháng 4 năm 2021, cũng như liên quan đến vụ bắt giữ người đồng sáng lập Tornado Cash vào năm 2023. Tuy nhiên, máy trộn tiền điện tử từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các công tố viên hình sự. Trong trường hợp của Sterlingov, các nhà điều tra đã mất nhiều năm để thu thập bằng chứng.

Ngay từ tháng 5 năm 2019, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã lo ngại về tiền điện tử “roly-poly”, nhận thấy rằng “sự chấp nhận và Người truyền giá trị là nhà cung cấp của một dịch vụ chuyển tiền an toàn và không đủ điều kiện để được miễn trừ toàn bộ ”

Nói cách khác, Máy trộn là người chuyển tiền, mặc dù một người thường chỉ chuyển tiền giữa hai địa chỉ mà họ kiểm soát để giữ ẩn danh tiền của họ. FinCEN tuyên bố rằng nếu bạn bị coi là người chuyển tiền, bạn phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Tal Be'ery, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của ZenGo Wallet, cho biết: "Quan điểm của tôi là ngành công nghiệp tiền điện tử nên coi các quy định là 'bất khả kháng' và điều chỉnh.” [Bất khả kháng là điều khoản pháp lý phổ biến nhằm miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các bên. ] "Chính phủ Hoa Kỳ đã nói rất rõ rằng việc truy tố những người điều hành Tornado Cash vì tội vận hành máy trộn là không thể chấp nhận được, vì vậy có khả năng các máy trộn khác sẽ phải chịu trách nhiệm."

Mạng riêng tư?

Những người khác lo lắng rằng không chỉ các dịch vụ kết hợp đang bị nhắm mục tiêu mà tất cả các công nghệ chuỗi khối bảo vệ quyền riêng tư đều bị nhắm mục tiêu.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital Alex Thorn lưu ý: “Từ vụ kiện chống lại Tornado Cash đến 'quy tắc môi giới' của IRS ' ', trước việc bắt giữ người sáng lập Samourai Wallet, rõ ràng chính phủ Hoa Kỳ đang tích cực làm việc chống lại các công cụ bảo mật trong không gian tiền điện tử ”

Điều đáng chú ý. rằng mặc dù Rodriguez và Hill đã tích cực giám sát giao thức kể từ khi ra mắt hai năm trước, nhưng ví Samourai là nguồn mở và không giám sát. Mã này được "tự lưu trữ" trên kho GitLab nguồn mở của công ty, mặc dù liên kết được cung cấp dường như không còn hợp lệ. Ứng dụng Samourai cũng đã bị xóa khỏi kho ứng dụng Google và Apple, mặc dù về mặt lý thuyết, phần mềm này có thể được xây dựng, chạy và lưu trữ bởi bất kỳ ai.

Một số chuyên gia được CoinDesk liên hệ, bao gồm cả Frye, tin rằng về mặt lý thuyết, các công cụ trộn tiền điện tử có thể được mã hóa hợp pháp nhưng có thể không được bán hoặc duy trì trên thị trường. Tại Hoa Kỳ, việc phát hành phần mềm thường được Tu chính án thứ nhất bảo vệ vì mã là một ngôn ngữ.

"Về mặt lý thuyết, các công cụ trộn tiền điện tử có thể hợp pháp, nhưng việc sử dụng chúng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp là hoàn toàn bất hợp pháp nếu chúng chỉ được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của các giao dịch hợp pháp", Frye nói.

“Rõ ràng là nếu các nhà phát triển tiếp tục tham gia vào các công cụ bảo mật ngoài việc viết mã—cho dù vận hành giao diện người dùng, tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức chuyển tiền nào hay thu phí—thì họ sẽ bị nhắm mục tiêu. cho chuỗi Để quyền riêng tư thành công trong tương lai, các công cụ phải được phân quyền hoàn toàn,” Thorn trả lời.

Những người khác, chẳng hạn như người sáng lập TradeLayer, Patrick Dugan, chỉ ra rằng việc tác giả của mã trộn tiền điện tử có thu được lợi nhuận từ phát minh của họ hay không cũng rất quan trọng. Theo bản cáo trạng, Samourai bị cáo buộc đã kiếm được ít nhất 4,5 triệu USD phí từ ví và dịch vụ trộn tiền của mình.

"Vụ việc cuối cùng sẽ liên quan đến bất kỳ cơ chế doanh thu nào mà các nhà phát triển có thể đã sử dụng mà có thể cấu thành một doanh nghiệp đang hoạt động trong mắt các công tố viên, khiến họ phải chịu trách nhiệm về hành vi rửa tiền của các đại lý của mình", Dugan Mentioned nói. không giống như Tornado Cash, Samourai không có token.

Đấu tranh vì quyền riêng tư

Bất chấp tình hình chính trị thực tế nghiêm trọng, nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử coi các cuộc tấn công vào máy trộn tiền điện tử là vi phạm quyền cơ bản của con người đối với quyền riêng tư.

“Thật đáng lo ngại khi chính phủ đang bắt giữ các samurai và những người điều hành họ. Tôi nghĩ nó giống như cách tiếp cận của một chế độ độc tài hơn là một quốc gia tự do. là quyền cơ bản về quyền riêng tư trong cả giao dịch kỹ thuật số và vật lý,” Thám tử tiền điện tử Ogle cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Tôi là một người rất yêu thích các dịch vụ bảo mật, vì vậy tôi không có lo ngại về mặt đạo đức về những gì đang diễn ra,” một nhà phát triển Bitcoin Lightning, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về tình hình một cách thẳng thắn hơn, cho biết. . "Nhưng về phía họ thì có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nếu tôi hiểu đúng tình hình thì hai công dân Mỹ này thậm chí còn không che đậy dấu vết của mình kỹ. Vì vậy, việc bắt giữ không có gì đáng ngạc nhiên."

Những người khác chỉ ra rằng rằng bất chấp sự tập trung ngày càng tăng vào các dịch vụ bảo mật, sẽ luôn có nhu cầu về các giao thức này từ cả người dùng hợp pháp và người dùng tội phạm.

Ogle cho biết: "Do việc khởi chạy hoặc sử dụng một công cụ trộn khác dễ dàng như thế nào, điều này không giải quyết được vấn đề rửa tiền bất hợp pháp. Nó chỉ đẩy nó sang một dịch vụ khác." Ngoài ra, các đồng tiền riêng tư cũng đã được lưu hành cho “những người đang tìm kiếm lối thoát thuần túy thông qua quyền riêng tư của tiền điện tử”, mặc dù “điều đó sẽ không dễ dàng”. Ông nói thêm, "Với Monero, nó gần như bị hủy niêm yết ở mọi nơi, vì vậy bạn biết nó hợp pháp."

Zooko WIlcox, người sáng lập đồng tiền riêng tư Zcash, lưu ý: “Việc tạo ra các công nghệ về quyền riêng tư ở Hoa Kỳ là hợp pháp và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy vì quyền riêng tư và tự do là những phần cốt lõi của nền văn minh Hoa Kỳ.”< /p>