Trong cú sốc năm 2022 “Hội trường tám mươi tám '' sự cố rửa tiền ( Hội trường tám tám)cái đó làm rung chuyển toàn bộ Đài Loan, nghi phạm chính,Zhemin Guo ( 郭哲敏), đã kiếm được một số tiền đáng kể thông qua hoạt động rửa tiền và nền tảng cờ bạc trực tuyến, liên quan đến hơn 20 tỷ NTD trong các sàn giao dịch bất hợp pháp ngầm trong vòng vài năm.

Anh ta bị bắt ở Thái Lan vào tháng 7 năm nay và khi bị dẫn độ về Đài Loan vào tháng 8, người ta phát hiện anh ta sở hữu một ví lạnh chứa 6,41 triệu USDT.

Kết quả điều tra của cơ quan công tố cho thấyZhemin Guo và Tu Cheng-wen, người phụ tráchGiao dịch trỗi dậy (睿森銀樓), là đối tác rửa tiền, cùng sở hữu một "Thực thể kinh doanh dòng tài chính’ được tiêu chuẩn quốc tế."

Họ chuyên xử lý các hoạt động trao đổi tiền ngầm giữa Đài Loan và Đông Nam Á, bao gồm các hoạt động liên quan đến cờ bạc.

Trong cuộc điều tra Tu Cheng-wen, hàng chục cá nhân đã bị thẩm vấn và những người bị giam giữ bao gồm Jasmine Yuting Zhang (張于庭), Giám đốc điều hành (COO) của sàn giao dịch tiền điện tử Bitgin và Xu Jinxuan (徐輊軒), Chủ tịch củaCông ty hài hước

Trốn thuế qua Hồng Kông

Theo điều tra của nhóm dự án, từ năm 2020 đến năm 2023, Xu Jinxuan (徐輊軒) đã sử dụng các công ty nhưCông ty hài hước để mua gần chục tỷ điểm.

Sau đó, anh ta bán lại số điểm này cho các công ty Hồng Kông ở nước ngoài trên internet, xin hoàn thuế từ Cục Thuế Quốc gia với lý do xuất khẩu.

Trong suốt 4 năm, anh ta đã lừa đảo lấy được tổng cộng 300 triệu nhân dân tệ từ công quỹ nhưng từ lâu đã bị cả Cục Thuế Quốc gia và Cục Điều tra giám sát.

Phản hồi từ CEO của Bitgin

Về vấn đề này, Daniel, Giám đốc điều hành của Bitgin, đã trả lời tối qua trên Facebook rằng:

"Tuần trước, COO Jasmine của chúng tôi đã bị cơ quan chức năng điều tra do giao dịch với một pháp nhân nhất định vào cuối năm 2021. Chúng tôi muốn làm rõ rằng kể từ tháng 3 năm 2022, khi ngân hàng thông báo cho chúng tôi rằng bên giao dịch có thể bị tham gia vào các hoạt động rửa tiền, chúng tôiđã lấyhành động ngay lập tức. Chúng tôi đã ngừng mọi giao dịch với pháp nhân đó và tích cực báo cáo hồ sơ giao dịch trong thời gian đó cho các cơ quan hữu quan.”

Đình chỉ mọi hoạt động của VASP

Bitgin cũng đã công bố trênTrang web chính thức,

"Hoạt động của Bitgin vẫn diễn ra bình thường và quyền lợi của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này."

"Bitgin đã quyết định tự nguyện đình chỉ mọi hoạt động trong nhóm chuẩn bị của hiệp hội Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại Đài Loan."

(Nguồn: Trang web của Bitgin)

Thông báo từ VASP Đài Loan

Vì Bitgin cũng là thành viên của nhóm chuẩn bị hiệp hội VASP Đài Loan nên trước vụ việc điều tra gần đây, nhóm chuẩn bị đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 12. Ở điểm thứ hai, nó đã được đề cập,

"Các thành viên liên quan của đội chuẩn bị đã tự nguyện quyết định, trong giai đoạn điều tra và cho đến khi có phán quyết cuối cùng, tạm thời không tham gia vào các hoạt động công vụ, kể cả những hoạt động có sự tham gia của đội chuẩn bị của hiệp hội."

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảotrang web chính thức của VASP.