Được biết đến trên Instagram với cái tên "Jay Mazini" Jabara Igbara, người tự nhận mình là triệu phú tiền điện tử, đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Frederic Block 7 năm tù.
Bản án thứ hai về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền cũng yêu cầu Igbara tịch thu 10 triệu USD.
Jay Mazini được mệnh danh là "Kẻ lừa đảo tiền điện tử"
Dựa theoVăn phòng Luật sư Hoa Kỳ , Igbara, 28 tuổi, đã tham gia vào một số âm mưu lừa đảo, trong đó anh ta lừa các nhà đầu tư ít nhất 8 triệu USD. Anh ta đã nhận tội vào tháng 11 năm 2022. "Việc truy tố Igbara càng vạch trần anh ta là một kẻ lừa đảo, dưới chiêu bài nổi tiếng trên mạng xã hội, đã lừa những nạn nhân cả tin bằng số tiền khó kiếm được của họ,"; Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết.
Peace nói thêm rằng Igbara bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào cộng đồng tôn giáo của anh, lợi dụng đức tin của anh bằng cách chi tiêu và đánh bạc bằng số tiền khó kiếm được của họ. Ông hy vọng bản án hôm nay của Igbara sẽ gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ đến những kẻ lừa đảo tìm cách lợi dụng các nhà đầu tư để móc túi riêng.
Đặc vụ phụ trách Thomas Fattorusso của Cơ quan điều tra hình sự của Sở Thuế vụ đã mô tả Igbara là một "kẻ lừa đảo tiền điện tử"; người đã tạo ra một "người trực tuyến hư cấu" để "dụ dỗ những nạn nhân vô tội" tham gia vào âm mưu của hắn.
Fattorusso đã lưu ý đến thực tế là Igbara đã lừa đảo hàng triệu đô la của cộng đồng Hồi giáo ở New York và sau đó đã chi tiêu và đánh bạc họ. Tuy nhiên, anh ta nhấn mạnh rằng hành động của Igbara hoàn toàn coi thường những nạn nhân mà anh ta đang lừa đảo, nhưng lưu ý rằng công lý đã thắng thế thông qua việc tuyên án, điều này đảm bảo rằng anh ta sẽ phải ngồi tù nhiều năm vì hành vi phạm tội của mình.
Các kế hoạch phối hợp chồng chéo của Igbara
Igbara, người đã tự miêu tả mình trên Instagram là "Jay Mazini"; trong các bài đăng từ năm 2019 và với gần 1 triệu người theo dõi, đã đăng bài về đức tin Hồi giáo của mình và dường như là một người Hồi giáo rất sùng đạo, tự thể hiện mình là một nhà đầu tư và doanh nhân giàu có.
Trên Instagram, Igbara thể hiện sự giàu có rõ ràng của mình, chia sẻ video trong đó anh chia những đống tiền mặt khổng lồ cho những người mua sắm tại quầy thanh toán của các cửa hàng tạp hóa và nhân viên của nhà hàng thức ăn nhanh cũng như một người phụ nữ mà anh gặp ở sân bay đã bị mất ví. Thông qua một công ty có tên Halal Capital LLC, Igbara đã thực hiện một vụ lừa đảo gian lận đầu tư nhắm vào các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Hồi giáo ở New York. Các khoản đầu tư hư cấu liên quan đến cổ phiếu, bán lại điện tử và bán thiết bị bảo hộ cá nhân.
Trên thực tế, Igbara đang tham gia vào kế hoạch Ponzi và bòn rút gần như toàn bộ số tiền để chi tiêu cá nhân, xe hơi sang trọng và cờ bạc.
Igbara sau đó sẽ thực hiện kế hoạch lừa đảo thứ hai để không có vẻ như anh ta đang trả lại số tiền đã đầu tư và tiếp tục huy động thêm từ các nhà đầu tư không nghi ngờ. Anh ấy đã lên Instagram và các phương tiện truyền thông xã hội khác, hứa sẽ trả mức giá cao hơn thị trường cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Sau đó, anh ta sẽ tiến hành xác nhận chuyển khoản ngân hàng, giả vờ gửi cho họ số tiền điện tử như đã hứa. Trên thực tế, không có khoản thanh toán nào được thực hiện; Igbara chỉ đơn giản là bỏ túi số tiền điện tử mà nạn nhân gửi cho anh ta.
Sanya
Beincrypto
decrypt
Bitcoinist
Cointelegraph
Coinlive