Từ CZ Zhao Changpeng bị kết án 4 tháng để nói về vấn đề nan giải pháp lý của sàn giao dịch tiền ảo

Nguồn: Dịch vụ pháp lý chuỗi khối Mankiw

Vào ngày 30 tháng 4, giờ địa phương, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Seattle đã đưa ra phán quyết chống lại người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Bộ Tư pháp) Công lý) Không giống như bản án 36 tháng mà DOJ yêu cầu, chủ tọa phiên tòa Richard A. Jones đưa ra mức án 4 tháng tù cho hành vi của CZ (hoặc Binance) vi phạm các điều khoản chống rửa tiền của Đạo luật Bí mật Ngân hàng Hoa Kỳ.

Sau đó, CZ tuyên bố trên mạng xã hội rằng anh ấy sẽ phục vụ câu , và sẽ tập trung vào lĩnh vực giáo dục sau này. Đồng thời, ông bày tỏ tầm quan trọng của việc tuân thủ các sàn giao dịch tiền ảo và trong vụ việc (bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố), sự quan tâm chặt chẽ mà Binance nhận được và việc bảo vệ an ninh tiền của người dùng là rất quan trọng đối với (CZ nhận mức án nhẹ) quan trọng. Cuối cùng, CZ nhắc lại ý định bảo vệ người dùng.    

< p>Câu cuối cùng "Bảo vệ người dùng!" hẳn phải gợi nhớ đến việc người sáng lập FTX, SBF (Sam Bankman-Fried), đã bị kết án 25 năm tù vào ngày 28 tháng 3 năm nay vì tội lừa đảo và chiếm dụng tiền của khách hàng. , dẫn đến thiệt hại hơn 8 tỷ đô la.

Có vẻ như những gì xảy ra với CZ không quá tệ, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Luật sư Liu đã giải quyết các yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau của Hoa Kỳ đối với CZ hoặc Binance, điều này có thể mang lại cho chúng ta. thêm thông tin. Có thể hiểu được những tình huống khó xử về mặt pháp lý mà các sàn giao dịch tiền ảo có thể gặp phải:

Một số Bạn bè của Liu Lu tin rằng trải nghiệm của CZ giống như việc phải chịu “đĩa giết lợn” của Hoa Kỳ, và một số bài báo thậm chí còn tỏ ra hả hê. Liu Lu cảm thấy rằng những quan điểm này là hời hợt (tất nhiên, điều này không phải vậy. có nghĩa là quan điểm của tôi nhất thiết phải sâu sắc),Kinh nghiệm của Binance hay CZ về cơ bản là phản ứng của các cơ quan chính phủ tập trung đối với việc ứng dụng công nghệ phi tập trung trong tài chính, đặc biệt là lĩnh vực tiền tệ.

Sàn giao dịch tiền ảo phải thỏa hiệp khi đối mặt với một chính phủ bảo thủ và đầy quyền lực. Nhưng điều đáng xấu hổ là bản thân sàn giao dịch tiền ảo là một tổ chức tập trung điển hình, trái ngược với mục đích ban đầu là phân cấp tiền ảo. Ví dụ, mặc dù sự tồn tại của nó ở thời điểm hiện tại là hợp lý nhưng nó có thể mang lại sự tiện lợi lớn cho các giao dịch tiền ảo giữa người dùng. Nhưng về bản chất, nó không thể thoát khỏi những thiếu sót trong việc tập trung hóa, CZ không phải lúc nào cũng hoàn hảo và Binance không phải là “người bảo vệ hoa” của giới tiền điện tử. Chỉ là CZ không chạm quá nhiều ranh giới đỏ như SBF.

Từ góc độ các cơ quan quản lý, cho dù đó là DOJ, SEC, CFTC ở Hoa Kỳ hay quyền tài phán lãnh thổ, quyền tài phán cá nhân, quyền tài phán bảo vệ và quyền tài phán chung trong luật hình sự Trung Quốc, các nhà lập pháp và thực thi pháp luật luôn có thể tìm ra bằng chứng để biện minh cho hành động của mình. Nói cách khác, ít nhất trong mắt nhiều chính trị gia, chính trị là luật pháp, và luật pháp là công cụ của chính trị (nhưng Luật sư Lưu vẫn tin tưởng chắc chắn vào luật pháp!).

Hoa Kỳ cáo buộc Binance vi phạm các điều khoản chống rửa tiền trong Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chẳng hạn như không thông báo cho chính quyền Hoa Kỳ về các giao dịch gần đây liên quan đến Hamas, "ISIS" và tổ chức khủng bố Al Qaeda sử dụng Binance. 100.000 giao dịch; và không có hạn chế đối với 890 triệu USD giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng Iran. Ngoài ra, Binance cũng loại bỏ người dùng khỏi “bao gồm Cuba, Syria và Crimea, Donetsk và Luhansk ở Ukraine”. hàng triệu giao dịch giữa. (Trích "Xét xử Triệu Trường Bằng｜Prism", tác giả Wen Shijun)

(Hình ảnh dùng thử CZ lan truyền trên Internet, bị vi phạm và bị xóa)

Theo Một số luật sư Mỹ cho rằng việc áp dụng Đạo luật Bí mật Ngân hàng trong vụ CZ không phổ biến trong nền tư pháp Mỹ. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng vụ án CZ đã được dàn dựng.   

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, trọng tâm suy đoán của tác giả không phải là buộc tội một chính phủ nào đó, bởi vì chúng tôi không thể đảm bảo rằng CZ sẽ bị bỏ tù dưới 4 tháng ở chính phủ khác. thậm chí có thể bị trừng phạt nặng nề hơn. Điều tác giả muốn nói là vẫn khó có thể trao đổi tiền ảo và các loại tiền ảo phi tập trung mà chúng đại diện được tất cả các chính phủ chấp nhận trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ sự lạc quan. Với tư cách là bá chủ tài chính toàn cầu, Hoa Kỳ dường như không giết chết “chúa tể” của thế giới tiền ảo. Điều này có nghĩa là tiền ảo ngày càng có khả năng được “chấp nhận”. thế giới chính thống"? Lớn hơn?

Nhưng đối với những người tin vào sự phân cấp thực sự, ý tưởng về “thế giới chính thống” chính xác là gì—Ai quan tâm chứ?