Khoản dàn xếp kỷ lục 4,3 tỷ USD của Binance: CZ đang chờ tuyên án

Lời nhận tội của Binance và tổng cộng 4,3 tỷ USD tiền phạt

Trong một quyết định mang tính bước ngoặt nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan liên bang đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, Binance, một trong những nền tảng tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý nhận tội trước các cáo buộc do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Thỏa thuận giải quyết bao gồm khoản tiền phạt và hình phạt trị giá 4,3 tỷ USD chưa từng có, đánh dấu hình phạt tài chính quan trọng nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang.

Cuối ngày thứ Sáu, Thẩm phán liên bang Richard Jones đã phê chuẩn một thỏa thuận toàn diện bắt buộc Binance phải trả khoản tiền phạt hình sự 1,8 triệu đô la, cùng với việc tịch thu 2,5 triệu đô la như một hình phạt tài chính vì đã không thực hiện thẩm định cần thiết trong hoạt động của mình, theo báo cáo của Reuters. Thỏa thuận giải quyết này là một bước phát triển quan trọng trong những nỗ lực không ngừng nhằm điều chỉnh và đảm bảo sự tuân thủ trong thị trường tiền điện tử.

Thất bại của Binance trong việc triển khai chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Binance đã bỏ qua việc thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả, do đó, đã tạo điều kiện cho các tác nhân bất hợp pháp khai thác sàn giao dịch cho các hoạt động bất hợp pháp khác nhau. Các hoạt động này bao gồm từ việc vận hành các dịch vụ trộn nhằm che giấu nguồn gốc của các quỹ tiền điện tử cho đến rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công và giao dịch ransomware trên darknet, bao gồm cả những hoạt động bắt nguồn từ các vụ hack sàn giao dịch và lừa đảo liên quan đến internet.

Sự không chắc chắn xung quanh tương lai của người sáng lập Binance, Changpeng "C.Z." Zhao và thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của anh ấy

Khoản phạt 4,3 tỷ USD này là chưa từng có, lập kỷ lục mới về số tiền phạt mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ áp đặt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ. Các công tố viên nhấn mạnh rằng mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của Binance cần phải có một hình phạt đáng kể như vậy, nhằm mục đích buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm và ngăn chặn các hoạt động tội phạm tương tự trong tương lai.

Việc dàn xếp đã được hoàn tất bởi Thẩm phán Richard A. Jones của Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Tây của Washington tại Seattle. Trong khi Binance đã cố gắng giải quyết các vấn đề pháp lý trước mắt của mình thì tương lai của người sáng lập, Changpeng "C.Z." Zhao, vẫn chưa chắc chắn. Hiện đang được bảo lãnh trái phiếu trị giá 175 triệu đô la, Zhao phải đối mặt với án phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt rửa tiền, với việc anh ta tham gia vào các hoạt động của Binance bị hạn chế nghiêm ngặt trong khi chờ kết quả.

Nghĩa vụ pháp lý của Zhao trong khi chờ tuyên án, bao gồm hạn chế đi lại và giao nộp hộ chiếu

Là một phần của việc trả tự do có điều kiện, Zhao phải giao nộp hộ chiếu Canada của mình và cho phép tạm giam ít nhất ba ngày. thông báo trước bất kỳ chuyến đi dự định nào, theo báo cáo của CNBC. Hơn nữa, Binance đã cam kết hợp tác với chính phủ, tăng cường các chương trình tuân thủ và làm việc dưới sự hướng dẫn của một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Vào tháng 12, một thỏa thuận đã đạt được giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), trị giá 2,7 tỷ USD, trong đó cá nhân Zhao phải trả 150 triệu USD. Các thỏa thuận giải quyết này nêu bật những thách thức pháp lý đang diễn ra mà sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt và phản ánh cuộc trấn áp rộng rãi hơn đối với các thực thể không tuân thủ trong ngành.

Lời nhận tội của Binance và số tiền phạt sau đó báo hiệu một thời điểm mang tính bước ngoặt trong việc giám sát quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Trường hợp này không chỉ buộc Binance phải chịu trách nhiệm về những sai sót của mình mà còn đóng vai trò là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thực thể khác trong không gian tiền điện tử. Các hình phạt đáng kể được áp dụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định tài chính và tiêu chuẩn chống rửa tiền, đánh dấu một kỷ nguyên mới về trách nhiệm giải trình trong bối cảnh tiền tệ kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.