FBI: Lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử tăng 53% vào năm 2023

Tác giả: Casey Wagner, Blockworks; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance

Theo FBI mới nhất Theo Báo cáo Tội phạm Internet, tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng, với mức tăng hàng năm là 53% vào năm 2023.

Báo cáo công bố hôm thứ Tư cho biết: “Gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã bắt đầu 2,57 tỷ USD vào năm 2022 đến 3,94 tỷ USD vào năm 2023." "Những trò lừa đảo này được thiết kế để thu hút những mục tiêu hứa hẹn mang lại lợi tức đầu tư đáng kể."

Khiếu nại Tội phạm Internet Theo Trung tâm (IC3), tổng thiệt hại do gian lận trên Internet lên tới hơn 12,5 tỷ USD vào năm 2023, tăng 22% so với năm 2022. FBI phát hiện ra rằng các vụ lừa đảo liên quan đến xâm phạm email doanh nghiệp—lừa đảo nhắm vào các công ty và cá nhân—dẫn đến tổng thiệt hại là 2,9 tỷ USD vào năm 2023.

Báo cáo cho biết thêm, những kẻ lừa đảo qua email đang chuyển sang tiền điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo của chúng, với số lượng ngày càng tăng của những kẻ bất hợp pháp sử dụng các sàn giao dịch và các bên thứ ba khác để lừa gạt nạn nhân. từ đó.

Báo cáo nêu rõ: “Dữ liệu cho thấy những kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng tài khoản ký quỹ do các tổ chức tài chính nắm giữ để thực hiện các giao dịch tiền điện tử hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba hoặc yêu cầu các cá nhân mục tiêu gửi tiền trực tiếp đến các nền tảng này và tiền được nhanh chóng bị phân tán." Báo cáo cho biết thêm rằng xác thực hai yếu tố là một lớp bảo mật bổ sung hữu ích.

Các âm mưu liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng một năm sau khi FBI lần đầu tiên cảnh báo về sự gia tăng gian lận đầu tư tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 3 năm 2023, cơ quan này đã cảnh báo công chúng rằng những kẻ bất hợp pháp đang ngày càng sử dụng các ứng dụng hẹn hò, trang mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và dịch vụ nhắn tin để tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, công ty phân tích blockchain Chainalysis  tin rằng bất chấp những phát hiện của FBI, số tiền bị đánh cắp thông qua Lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên toàn cầu đã giảm trong những năm gần đây. (Xin tham khảo bài viết của Golden Finance “Chainalysis: Dữ liệu trên chuỗi của “Đĩa giết lợn” Đông Nam Á”)

Các nhà phân tích Chainalysis mới nhất báo cáo tội phạm lưu ý: “Các số liệu trên chuỗi của chúng tôi chỉ ra rằng doanh thu lừa đảo toàn cầu đang có xu hướng giảm kể từ năm 2021. “Chúng tôi tin rằng điều này phù hợp với xu hướng dài hạn, đó là khi thị trường đang tăng trưởng, mức độ hưng phấn cao và mọi người cảm thấy họ đang bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhanh chóng. Lừa đảo thành công nhất khi có cơ hội.”

Chainalysis, giống như FBI, thừa nhận rằng không phải tất cả tội phạm đều sẽ được báo cáo và các lò mổ lợn ở cụ thể có thể nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, công ty khẳng định rằng nhìn chung, gian lận đang giảm dần.

Các nhà phân tích Chainalysis đã viết: "Mặc dù mức độ đưa tin ngày càng tăng - ít nhất là ở Mỹ - là một dấu hiệu tốt, nhưng chúng tôi tiếp tục tin rằng những hiểu biết sâu sắc về vụ lừa đảo đồ tể bị ảnh hưởng đặc biệt bởi việc báo cáo thiếu." "Chúng tôi cho rằng thiệt hại thực sự từ các vụ lừa đảo lớn hơn mức được báo cáo cho FBI và các số liệu trên chuỗi của chúng tôi cho thấy, nhưng nhìn chung, hoạt động lừa đảo đã giảm do động lực thị trường rộng hơn."