Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã triệt phá một hoạt động chuyển tiền điện tử thành tiền mặt được cho là không có giấy phép ở Bang New York.

Một nhóm công dân Ấn Độ bị cáo buộc điều hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này, chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền mặt cho những khách hàng muốn ẩn danh. Năm trong số sáu nghi phạm đã bị bắt vào ngày 17/10 và bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Bị cáo và phản ứng pháp lý của họ

Các cá nhân có tên trong đơn khiếu nại bao gồm Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Shaileshkumar Goyani. Daniel A.

Raju Patel, bị giám sát vào ngày 6 tháng 3 năm 2023

Hochheiser, luật sư của Goyani, khẳng định rằng các cáo buộc chống lại thân chủ của ông vẫn chưa được chứng minh và Goyani sẽ không nhận tội nếu bị truy tố.

Dịch vụ chuyển tiền điện tử thành tiền mặt bất hợp pháp

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng các nghi phạm chịu trách nhiệm giao tiền mặt thay mặt cho một đồng phạm không rõ danh tính, người đã cung cấp dịch vụ trên thị trường chợ đen và các sàn giao dịch ngang hàng.

Các dịch vụ này liên quan đến việc gửi tiền mặt qua thư chuyển phát nhanh của Bưu điện Hoa Kỳ hoặc thư ưu tiên để đổi lấy tiền điện tử nhưbitcoin (BTC).

Bắt đầu hoạt động của FBI

Hoạt động bất hợp pháp này bị giám sát chặt chẽ sau khi bắt giữ một cá nhân đã gửi các gói tiền mặt thay mặt cho đồng phạm từ một bưu điện ở Quận Westchester, New York. Cá nhân này sau đó đã trở thành nguồn tin bí mật cho FBI.

Trong quá trình hợp tác, nguồn tin bí mật đã tham gia vào khoảng 80 lần nhận tiền mặt có kiểm soát, trị giá khoảng 15.067.000 USD.

Điều tra của FBI và ý nghĩa pháp lý

Đặc vụ FBI Lawrence Lonergan chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh chuyển tiền chưa đăng ký này đã vi phạm cả luật tiểu bang và liên bang.

Bằng cách không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), doanh nghiệp đã trốn tránh sự giám sát cần thiết để đảm bảo nộp đúng báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) và báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR). Điều này cho phép hoạt động chưa đăng ký hoạt động như một ngân hàng ngầm, cho phép tiền chảy vào mà không cần sự giám sát của Quốc hội đối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ.