Những kẻ lừa đảo đã tồn tại mãi mãi - chúng có thể cổ xưa hơn khủng long. Một ngôi nhà từng là một khu vực an toàn. Không còn nữa. Bạn thậm chí không cần phải bước ra khỏi nhà để bị tấn công bởi những trò gian lận trái và phải: bất cứ điều gì cũng có thể là một trò lừa đảo. Mục tiêu cuối cùng của lừa đảo là gì? Để rút cạn số tiền khó kiếm được của bạn bằng cách đánh vào sự cả tin và dễ bị tổn thương của bạn, về cơ bản là cảm xúc của bạn. Khi tiền điện tử và NFT bùng nổ, những kẻ lừa đảo cũng nhanh chóng kiếm tiền từ cơn sốt (có gì mới đúng không). Tôi đã nói ngắn gọn về lừa đảo tiền điện tử ở điểm sáu của bài viết “DỪNG LẠI! Bạn có đang mắc phải những sai lầm về tiền điện tử này không?” (https://www.coinlive.com/news/detail/?id=9989 ) nhưng sẽ giải thích sâu về nó ở đây.
Biểu đồ này cho thấy các khoản lỗ do gian lận tiền điện tử được báo cáo theo năm. Kể từ tháng 1 năm 2021, gần 46 nghìn người tiêu dùng đã báo cáo khoản lỗ hơn 1 tỷ đô la khi thanh toán bằng tiền điện tử ─ với khoảng 70% được thực hiện bằng Bitcoin ─ do lừa đảo.
Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, vậy tại sao lại có những trò gian lận xung quanh chúng ta để khiến nó trở nên tồi tệ hơn? Chà, đây chỉ là một trong những điều bạn không thể kiểm soát. Nhưng những gì bạn có thể làm là cảnh giác để bảo vệ chính mình. Làm sao? Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất là tìm hiểu về các trò gian lận tiền điện tử và NFT bằng cách hiểu chúng để bạn có thể phát hiện sớm các chỉ báo nhằm ngăn chặn (hoặc ít nhất là giảm thiểu) bản thân rơi vào chúng.
Biểu đồ này hiển thị các khoản lỗ tiền điện tử được báo cáo theo loại gian lận. Kể từ tháng 1 năm 2021, người tiêu dùng đã báo cáo mất gần 600 triệu đô la tiền điện tử do gian lận liên quan đến đầu tư.
Dưới đây là một số trò gian lận tiền điện tử và NFT phổ biến hoặc phổ biến hơn cần lưu ý:
1)Lừa đảo đầu tư
Lừa đảo đầu tư tiền điện tử thường bắt đầu bằng một đề nghị không mong muốn dụ bạn đến một trang web lừa đảo để tìm hiểu thêm về cơ hội. Sau đó, bạn được khuyến khích bắt đầu đầu tư và kiếm tiền nhanh chóng khi bạn ở trên trang web. Thậm chí có khả năng có những xác nhận hoặc lời chứng thực của người nổi tiếng (giả mạo) trên trang web có vẻ chuyên nghiệp để làm cho nó trông chân thực hơn. Đôi khi, bạn sẽ thực hiện một số thay đổi nhỏ và đó là nơi họ khiến bạn bị cuốn hút. Nếu không, sau khi bạn hoàn thành một giao dịch, đó là khi không có gì xảy ra: ưu đãi không thành hiện thực và tiền của bạn sẽ biến mất.
Đây là điều đã xảy ra với một nạn nhân ở Úc vào năm 2017. Anh ấy tình cờ xem được một bài đăng trên Instagram quảng cáo cơ hội kiếm được 50% tiền lãi khi khai thác Bitcoin. Cuối cùng, anh ấy đã liên lạc với người đó và kẻ lừa đảo đã nói rất dài về lợi nhuận của việc khai thác Bitcoin. Ngoài ra, tài khoản Instagram chứa đầy video chứng thực và những người khác ủng hộ dịch vụ, cùng với hàng nghìn người theo dõi. Nhưng do hoài nghi, anh ấy đã gửi cho trang web 50 đô la ban đầu và nhận lại 30 đô la tiền lãi. Đó là một con đường xuống dốc nhanh chóng từ đó: anh ấy đã bơm hàng trăm đô la, sau đó là hàng nghìn đô la, và thậm chí còn nói với gia đình và bạn bè về cơ hội mới tìm thấy của mình. Kẻ lừa đảo đã biến mất sau khi tất cả số tiền được chuyển vào. Anh ta không chỉ mất tiền mà một số bạn bè của anh ta cũng không còn nói chuyện với anh ta nữa. Nói về bi kịch kép. Trong trường hợp của anh ấy, nó cũng có thể được coi là một trò lừa đảo trên mạng xã hội vì nó bắt nguồn từ Instagram.
Kẻ lừa đảo đã đăng về các khoản thanh toán giả trên Instagram để lừa mọi người nghĩ rằng kế hoạch này là hợp pháp
Bất cứ điều gì hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo, phải đặt trước tiền mặt, ưu đãi trong thời gian giới hạn, v.v., đều là những dấu hiệu cảnh báo. Không có cơ quan tập trung nào để gắn cờ các giao dịch đáng ngờ và cố gắng ngăn chặn hành vi gian lận trước khi nó xảy ra, tất cả phụ thuộc vào người dùng. Câu ngạn ngữ lâu đời 'nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể là sự thật', là điều cần luôn ghi nhớ.
2)Lừa đảo lãng mạn
Không phải tất cả chúng ta cần một số tình yêu? Đó chính xác là nơi nó là một mỏ vàng cho những kẻ lừa đảo. Những trò lừa đảo này khiến nạn nhân đau lòng ─ tội phạm mạng đóng vai trò quan tâm đến tình yêu trực tuyến, lấy lòng tin của nạn nhân và yêu cầu họ đưa tiền, bao gồm cả tiền điện tử. Sau đó, họ bỏ túi tiền và chạy. Chúng có thể được gọi là lừa đảo 'mổ lợn', trong đó nạn nhân được "vỗ béo" thông qua các mối tình lãng mạn trên mạng.
Một nạn nhân ở Cao Hùng, Đài Loan, đã trở thành con mồi của một vụ lừa đảo lãng mạn bằng tiền điện tử thông qua Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok. Cô ấy đã thích một vài video của một người đàn ông Trung Quốc giàu có và hấp dẫn và ngay sau đó, cô ấy nhận được tin nhắn từ anh ta; điều này bắt đầu một mối tình lãng mạn trực tuyến kéo dài một tháng. Không lâu sau, người đàn ông bắt đầu hướng dẫn nạn nhân cách đầu tư vào tiền điện tử (như thời điểm mua khi giá thấp và bán khi giá cao) để cô ấy có thể sống cuộc sống giống như cách anh ta khoe trên mạng xã hội. . Nạn nhân cuối cùng đã chuyển tất cả tiền tiết kiệm của mình đến một trang web giả mạo của một sàn giao dịch có tên Citi.mt4 và không thể rút tiền trừ khi cô ấy trả một khoản thuế khổng lồ. Một ngày nọ, trang web biến mất cùng với người đàn ông mà cô yêu, gây ra khoản lỗ 88.870 USD.
Ảnh chụp màn hình của các trang web được nạn nhân lừa đảo sử dụng
Đây là một trong những trò lừa đảo khó thoát ra nhất vì nó chạm đến những vấn đề của trái tim. Một khi bạn cảm thấy rằng bạn yêu và tin tưởng ai đó rất nhiều, rất có thể, bạn sẽ không để ý đến những gì họ làm cho đến khi quá muộn. Sau đó, bạn có thể làm gì để giảm thiểu việc rơi vào những trò gian lận như vậy? Không hẹn hò trực tuyến? Điều đó nghe có vẻ không đúng. Hẹn hò với một nhúm muối lớn và bỏ đi nếu bên kia yêu cầu bạn gửi tiền hoặc mua thứ gì đó cho họ. Khi nó liên quan đến đầu ra của bạn, hãy coi đó như một bài học kinh nghiệm trước khi bạn đánh mất bất cứ thứ gì.
3)Lừa đảo kéo thảm
Những kẻ lừa đảo “bơm” một dự án mới, NFT hoặc đồng xu để nhận tài trợ, sau đó biến mất cùng với số tiền sau khi nhận được (Còn được gọi là kế hoạch bơm và đổ). Mã hóa cho các khoản đầu tư này ngăn cản mọi người bán đồng xu sau khi mua, vì vậy các nhà đầu tư chỉ còn lại một khoản đầu tư vô giá trị. Loại lừa đảo này cũng rất phổ biến đối với NFT.
Tóm tắt bởi Web3 is Going Great, một trang web theo dõi tất cả các vụ lừa đảo hàng ngày. Các nhà phát triển của Day of Defeat đã hứa sẽ tăng giá gấp 10.000.000 lần và rất nhiều người đã mua vào. Dự án đã thất bại thảm hại sau khi 1,35 triệu đô la được rút ra, khiến mã thông báo giảm hơn 96%
4)Lừa đảo lừa đảo
Cuộc tấn công mạng trường học cũ này thường xảy ra qua email ─ những kẻ lừa đảo gửi email có liên kết độc hại đến một trang web giả mạo để thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như thông tin khóa của ví tiền điện tử. Khi họ có thông tin của bạn, họ có thể vào ví tiền điện tử của bạn để chuyển tiền điện tử của bạn ra ngoài hoặc đánh cắp NFT yêu quý của bạn để bán.
Nam diễn viên Seth Green đã bị tịch thu toàn bộ bộ sưu tập NFT sau khi rơi vào một vụ lừa đảo lừa đảo và những tổn thất của anh ấy bao gồm Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape (BAYC) #8398, hai con Khỉ đột biến và một NFT Doodle. Anh ấy đã lấy lại chiếc BAYC của mình với giá 297.000 đô la, đúng vậy, anh ấy đã trả hai lần, mỗi lần là một mức giá sáu con số
Để tránh lừa đảo, không bao giờ nhập thông tin an toàn từ một liên kết email; truy cập trực tiếp vào trang web, bất kể trang web hoặc liên kết đó có hợp pháp đến đâu.
5)Lừa đảo quà tặng
Có phần nào đó giống như sự giao thoa giữa mạo danh và lừa đảo trên mạng xã hội, lừa đảo quà tặng thu hút nạn nhân đến cơ hội gửi tiền cho ai đó hứa rằng họ sẽ nhân số tiền thanh toán lên gấp bội. Một số trò gian lận này cũng bao gồm người nổi tiếng giả mạo hoặc các công ty “hợp pháp” quảng cáo quà tặng để thu hút mọi người. Sau đó, khi ai đó nhấp vào quà tặng, họ sẽ được đưa đến một trang web lừa đảo yêu cầu xác minh để nhận quà tặng. Quá trình xác minh bao gồm thực hiện thanh toán để chứng minh tài khoản là hợp pháp. Bên cạnh việc mất khoản thanh toán, bạn có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân và tiền điện tử.
Các kênh YouTube phổ biến bị tấn công và có quà tặng
Nhớ lấy điều này; không có gì trên thế giới là miễn phí, và nếu có, thì thường có một cái bẫy đối với nó. Không có công ty hợp pháp hoặc người nổi tiếng nào sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tặng quà (chẳng hạn như tại sao???). Càng nhiều văn bản, rất có thể sẽ có lỗi chính tả và ngữ pháp. Tất cả những điều này là những dấu hiệu nhận biết về một vụ lừa đảo tặng quà.
6)Lừa đảo mạo danh
Tội phạm mạng sẽ đóng vai trò là một nguồn đáng tin cậy để thuyết phục nạn nhân hoàn thành giao dịch tiền điện tử. Sự cải trang này có thể là của cơ quan chính phủ, nhà cung cấp thẻ tín dụng, ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ, người nổi tiếng giả mạo hoặc thậm chí là những người bạn biết. Họ sẽ liên hệ với bạn và yêu cầu bạn hoàn thành các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để nhân số tiền của bạn lên.
Một trong những trò lừa đảo mạo danh nổi tiếng hơn là của Elon Musk. Theo các quan chức bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ, những kẻ lừa đảo đã giả làm ông chủ Tesla, Elon Musk và lừa đảo hơn 2 triệu đô la trong sáu tháng.
Tài khoản Twitter của các tổng thống trong quá khứ và hiện tại đã bị hack và sử dụng để thu hút tiền điện tử từ những người theo dõi
Như chúng ta đã biết, tiền điện tử không được quản lý bởi chính phủ và nó chưa được các doanh nghiệp chấp nhận rộng rãi dưới dạng thanh toán (chưa), vì vậy hãy thận trọng khi bạn nhận được email yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử. Luôn kiểm tra kỹ nguồn thực tế thông qua một kênh liên lạc khác và xác minh tính bảo mật của nó trước khi hoàn tất giao dịch.
7)Lừa đảo NFT “miễn phí”
Ngày nay, NFT đang là xu hướng thịnh hành; ngay cả một người nghiệp dư như tôi cũng sở hữu ít nhất một NFT. Nhưng đôi khi, thật tốt khi đúc một NFT “miễn phí”. Thật không may, là một người hoài nghi như tôi, tôi vẫn dễ bị tổn thương trước những món quà miễn phí. Khi phát hiện ra một loại bạc hà miễn phí trên OpenSea, tôi đã nhanh chóng nhấp vào nó. Trong thời điểm đó, thông tin duy nhất về NFT là nó sẽ được tiết lộ “sớm” và tôi chỉ phải trả một đô la hoặc ít hơn phí xăng, vậy tại sao không. Hóa ra, tôi vừa bị lừa mà không biết cho đến khi quá muộn. Lời hứa về một NFT miễn phí, phí xăng siêu thấp, cộng với việc có khá nhiều người dùng như tôi đã đúc sẵn; vậy tại sao không? Nó biến thành "tại sao lại ngu ngốc như vậy". Nội dung của NFT đã mãi mãi không có sẵn và tài khoản twitter của nó cũng bị đình chỉ.
NFT “miễn phí” với phí gas siêu thấp đã che mờ phán đoán của tôi trong giây lát
Vâng, thực sự có những NFT miễn phí đã hết nhưng luôn luôn DYOR trước: luôn đảm bảo nguồn hợp pháp trước.
8) Lừa đảo NFT cộng tác
Một trò lừa đảo khác của NFT là trò lừa đảo hợp tác. Một công ty hợp pháp sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp ưu đãi chỉ trong thời gian giới hạn hoặc số lượng có hạn khi hợp tác với một người nổi tiếng hoặc tổ chức nổi tiếng; có thể một số lượng NFT hạn chế đang được cung cấp cho công chúng hoặc một số NFT độc nhất vô nhị có thể là của bạn với mức giá thấp, v.v. Nếu bạn không DYOR hoặc không đủ cẩn thận, bạn có thể sẽ nhấp vào thứ gì đó mà bạn sẽ hối hận về sau.
Sự hợp tác Clay Nation giả mạo với Snoop Dog chỉ đòi hỏi 1000NFT được cung cấp cho công chúng
Lừa đảo tiền điện tử và NFT đang lan tràn; bạn phải thận trọng dù là gì hay ở đâu. Vì vậy, làm thế nào để bạn giảm thiểu hoặc thậm chí ngăn chặn bản thân rơi vào con mồi? Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể đã bị lừa đảo:
- Cam kết lợi nhuận cao
- Lỗi chính tả và hoặc lỗi ngữ pháp
- Ưu đãi quá tốt để trở thành sự thật
- Từ chối tiết lộ thông tin liên hệ hoặc trang web
- “Các quan chức” yêu cầu cụm từ giống ví của bạn, mời bạn đến một máy chủ khác, liên hệ với bạn qua tin nhắn trực tiếp (DM) trước hoặc yêu cầu bạn nhấp vào liên kết để “sửa chữa” ví của bạn
Với suy nghĩ trên, bạn sẽ làm cách nào để bảo vệ mình khỏi tiền điện tử & Lừa đảo NFT?
-Tự nghiên cứu (DYOR)
Đừng tin những gì người khác nói một cách dễ dàng; DYOR để tìm hiểu tính hợp pháp của dự án tiền điện tử hoặc NFT. Có rất nhiều tài nguyên và thông tin trên web, vì vậy hãy đảm bảo bạn lọc, lọc, lọc. Tốt hơn là làm một số nghiên cứu cơ bản hơn là không làm gì cả.
-Tăng cường xác thực mật khẩu của bạn
Thiết lập xác thực hai yếu tố hoặc tốt hơn nữa là xác thực đa yếu tố để giữ an toàn cho tài khoản của bạn. Nó có thể gây đau nhưng (các) lớp bảo vệ bổ sung không gây hại.
-Đầu tư vào các dự án có uy tín, nổi tiếng hơn
Một dự án đã được thử và kiểm tra thường an toàn hơn một dự án hoàn toàn mới với quy mô nhỏ. Hoặc đảm bảo rằng những người sáng tạo ít nhất có thành tích xuất sắc.
-Hãy cảnh giác khi cấp quyền cho ví của bạn và không bao giờ đưa cụm từ hạt giống của bạn cho bất kỳ ai
Tránh cấp cho những người không xác định quyền truy cập vào ví của bạn nếu bạn không hiểu loại quyền bạn đang cấp, vì làm như vậy sẽ cho phép họ truy cập vào tài sản tiền điện tử của bạn.
Với cụm từ hạt giống của bạn, những kẻ lừa đảo có thể đăng nhập vào ví của bạn từ thiết bị của chúng và lấy đi bất cứ thứ gì bạn có, vì vậy hãy giữ nó ở nơi an toàn và không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào, đưa nó cho bất kỳ ai
Thông báo trên đã được gửi trên Discord vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 tới hàng nghìn người dùng. Người dùng đã được chuyển hướng đến một trang web lừa đảo khi họ nhấp vào liên kết và được yêu cầu nhập mật khẩu Metamask và cụm từ gốc.
-xác minh liên kết
Dành thời gian để kiểm tra các liên kết vì những kẻ lừa đảo sẽ sửa đổi URL bằng cách thay thế các chữ cái để dụ người dùng truy cập các trang web bất hợp pháp.
-Hãy hoài nghi, LUÔN LUÔN
Lùi lại một bước và nghi ngờ trước luôn là điều tốt.
-Kiểm tra tên dự án
Hầu hết các dự án lớn đều đặt tên tài khoản của họ trên OpenSea giống hệt nhau. Nếu bạn thấy một số tên có dấu chấm, dấu thăng, dạng số ít, v.v., thì đó là tên giả. Nếu vẫn còn nghi ngờ, hãy kiểm tra tên chính thức trên rarity.tools.
-Tìm huy hiệu đã được xác minh
Hầu hết các dự án lớn sẽ có huy hiệu được xác minh trong khi các dự án lừa đảo thì không. Đảm bảo huy hiệu nằm bên ngoài hình ảnh biểu tượng chứ không phải bên trong.
-Kiểm tra số lượng mặt hàng và khối lượng
Thông thường các dự án giả mạo sẽ có dưới 1.000 mặt hàng, khối lượng giao dịch rất thấp và giá sàn quá tốt để trở thành sự thật.
-Kiểm tra thuộc tính
Nhấp vào bất kỳ hình ảnh nào của dự án NFT và xem tab “Thuộc tính”. Những cái chính thức có các thuộc tính mô tả các đặc điểm khác nhau của nó trong khi những cái giả thường không có.
Tài sản chính thức trông như thế nào
Đây là một số bước cơ bản cần thực hiện để bảo vệ bản thân và tài sản tiền điện tử của bạn tốt hơn. Điều này khá rộng trong việc đề cập đến một số vụ lừa đảo tiền điện tử và NFT chính nhưng các vụ lừa đảo không ngừng phát triển vì những kẻ lừa đảo luôn nghĩ ra những cách mới để thu hút chúng ta. Điểm mấu chốt là bạn có thể không tránh được tất cả các vụ lừa đảo, nhưng đừng bao giờ quá tham lam hoặc mong muốn kiếm tiền nhanh chóng. Luôn tuân theo quy tắc cơ bản nhất: nếu điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là như vậy.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trong bài viết này hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính và hoàn toàn chỉ dành cho mục đích giáo dục/thông tin. Vui lòng DYOR trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Viết bởi: [Coinlive] Catherine
Cheng Yuan
