Gufan ngày tận thế: Changpeng Zhao sẽ dẫn dắt Binance đến đâu? (hai)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Binance và CEO Changpeng Zhao thừa nhận vi phạm pháp luật

Vào ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland đã tiết lộ các chi tiết bất hợp pháp cụ thể của Binance và Changpeng Zhao trong một bài phát biểu trước công chúng, nói rằng bên kia “cố tình vi phạm luật” và “giả vờ tuân thủ luật pháp”.

1. Changpeng Zhao thành lập Binance vào tháng 8 năm 2017. Ngay từ đầu, Zhao và các giám đốc điều hành Binance khác đã thu hút và xây dựng cơ sở khách hàng lớn tại Hoa Kỳ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Gần 2 năm sau khi Binance được thành lập, Zhao nói với ban lãnh đạo cấp cao rằng thị trường Hoa Kỳ chiếm 20% đến 30% doanh thu tiềm năng của Binance.

2. Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ nhưng không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm cả việc không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Giao dịch tiền điện tử, bao gồm các giao dịch không được kiểm soát trị giá hàng trăm triệu đô la giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

3. Binance đã hỗ trợ gần 900 triệu USD giao dịch giữa người dùng ở Hoa Kỳ và Iran, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Syria và các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk do Nga chiếm đóng. giao dịch đô la.

4. Một số nhân viên của Binance biết rằng công ty phục vụ người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt. Trong một cuộc trò chuyện vào tháng 2 năm 2019, một nhân viên tuân thủ đã viết rằng họ cần một biểu ngữ có nội dung: “Việc rửa ma túy diễn ra ngày hôm nay”. chúng tôi có bánh cho bạn.”

5. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2022, thị trường darknet của Nga Hydra đã chuyển trực tiếp khoảng 106 triệu USD Bitcoin sang ví Binance.com. Phải đến tháng 4 năm 2022, Bộ Tư pháp và các đối tác thực thi pháp luật của Đức mới nắm quyền kiểm soát thị trường Hydra và đóng cửa nó, còn Binance sau đó đã ngừng xử lý các giao dịch Hydra.

6. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Binance đã xử lý hơn 275 triệu USD tiền gửi Bestmixer và 273 triệu USD tiền rút. Bestmixer từng là một trong những dịch vụ ẩn danh tiền điện tử lớn nhất thế giới trước khi bị đóng cửa do rửa tiền.

7. Để "giả vờ tuân thủ", Binance đã thành lập một sàn giao dịch riêng của Hoa Kỳ, Binance.US, vào tháng 6 năm 2019, đăng ký với Bộ Tài chính để phục vụ thị trường Hoa Kỳ và tuyên bố công khai rằng họ sẽ chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập Binance .com. Nhưng trên thực tế, Binance đang giữ lại một số người dùng quan trọng nhất, có khối lượng lớn ở Hoa Kỳ trên sàn giao dịch Binance.com không được kiểm soát. Dưới sự chỉ đạo của Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành Binance khác, các nhân viên đã khuyến khích người dùng có số lượng lớn ở Hoa Kỳ che giấu mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ và tạo tài khoản mới để che giấu vị trí của họ.

8. Hơn một năm sau khi Binance công khai tuyên bố sẽ chặn người dùng Hoa Kỳ, một báo cáo hàng tháng nội bộ của công ty cho thấy 16% tổng số người dùng đã đăng ký của Binance đến từ Hoa Kỳ, quốc gia có số lượng quốc gia lớn nhất trên nền tảng Binance.com. . Trong báo cáo hàng tháng tiếp theo, Binance đã xóa nhãn Hoa Kỳ và phân loại người dùng Hoa Kỳ là “UNKWN”, có nghĩa là “không xác định”. Vào tháng 10 năm 2020, người dùng được gắn thẻ “UNKWN” chiếm khoảng 17% cơ sở người dùng đã đăng ký của Binance.

Có thể thấy từ bài phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland rằng nhiều cơ quan quản lý của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc điều tra Binance và Changpeng Zhao, bao gồm cả Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản của Bộ phận này. Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp. , Phòng Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu của Phòng An ninh Quốc gia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Tây Washington, Bộ trưởng Tài chính Yellen, Cơ quan Điều tra Hình sự-Dịch vụ Doanh thu Nội địa và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai .

Nhưng CZ đã mất nhiều hơn thế…

ngày 21 tháng 11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận dàn xếp với Binance, với việc Changpeng Zhao nhận tội và từ chức Giám đốc điều hành Binance.

Ngày 22 tháng 11

Changpeng Zhao đến tòa án Seattle.

Changpeng Zhao đã tweet rằng ông đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance: “Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm.” Richard Teng, cựu giám đốc tiếp thị khu vực toàn cầu của Binance, sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành.

Bloomberg cho biết Changpeng Zhao phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm, nhưng dự kiến ​​sẽ thụ án không quá 18 tháng theo thỏa thuận nhận tội.

ngày 23 tháng 11

Các công tố viên Hoa Kỳ đang gây áp lực buộc thẩm phán liên bang yêu cầu người sáng lập Binance Changpeng Zhao ở lại Hoa Kỳ trước phiên điều trần tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, Reuters đưa tin.

ngày 24 tháng 11

Đội ngũ pháp lý của Changpeng Zhao cho biết Zhao nên được phép trở lại UAE trước khi tuyên án, đồng thời dự định tranh luận về việc "không phải ngồi tù" hoặc một vài tháng tù giam cộng với một vài tháng quản thúc tại nhà.

ngày 26 tháng 11

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu tòa án yêu cầu Changpeng Zhao ở lại Hoa Kỳ trong thời gian nhận tội và tuyên án, vì chính phủ Hoa Kỳ tin rằng Changpeng Zhao có nguy cơ bỏ trốn và với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Changpeng Zhao không có lý do gì để tin rằng UAE sẽ giao Changpeng Zhao cho Hoa Kỳ.

ngày 28 tháng 11

Reuters đưa tin, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ cho biết cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao phải tạm thời ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tòa án Seattle xem xét liệu ông có nên tiếp tục ở đó để dự phiên tòa tuyên án vào tháng 2 năm sau hay liệu ông có được phép quay trở lại Hoa Kỳ hay không. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. .

ngày 29 tháng 11

Binance.US đã tweet rằng Changpeng Zhao đã quyết định từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, chuyển giao quyền biểu quyết của mình thông qua một thỏa thuận ủy quyền và sẽ không tham gia quản trị nữa. Trong khi đó, Binance.US cho biết họ hoạt động độc lập và vẫn hoạt động đầy đủ.

Gufan ngày tận thế: Changpeng Zhao sẽ dẫn dắt Binance đến đâu? (một)
Gufan ngày tận thế: Changpeng Zhao sẽ dẫn dắt Binance đến đâu? (ba)