Thẩm phán Argentina đóng băng tài khoản của CEO sau khi có bằng chứng cho thấy ông có liên quan đến vụ lừa đảo Libra

Tổng giám đốc điều hành của Kelsier Ventures và cố vấn của Tổng thống Argentina, Hayden Davis, đã phát hiện tài sản kỹ thuật số của mình bị đóng băng sau khi các công tố viên tìm thấy bằng chứng liên quan đến vụ bê bối memecoin Libra.

Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra phát hiện Davis đã chuyển 507.500 đô la từ ví của mình thông qua sàn giao dịch tiền điện tử Bitget. Mặc dù không có bằng chứng về người nhận số tiền này, nhưng các nhà chức trách nghi ngờ rằng số tiền này đã được chuyển cho các quan chức chính phủ, có thể bao gồm cả chính phủ.

Sự nghi ngờ này càng rõ ràng hơn khi số tiền được chuyển đi chỉ 42 phút sau khi Chủ tịch Milei đăng tải một bức ảnh tự sướng gây sốt với David vào tháng 2. Trong bài đăng, Milei gọi Davis là "cố vấn về blockchain và AI", tạo nên vẻ chính thống cho dự án khi đó được quảng bá là một dự án đổi mới được thiết kế để "trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ" ở Argentina.

Các công tố viên nghi ngờ rằng các cộng sự của Davis - được xác định là Favio Camilo Rodríguez Blanco và Orlando Rodolfo Mellino - đã hoạt động như "đường thoát" để che giấu dòng tiền, thực chất là rửa tiền thông qua các trung gian.

Các nhà điều tra cho biết Blanco đã bị bắt quả tang chuyển tiền mặt qua các hộp ký gửi an toàn chỉ vài giờ sau sự sụp đổ ngoạn mục của Libra - một sự kiện đã xóa sổ gần như toàn bộ giá trị hàng tỷ đô la của mã thông báo này chỉ trong một ngày.

Lệnh đóng băng tài sản, được Văn phòng Điều tra Tài chính và Thu hồi Tài sản Bất hợp pháp của Argentina và Tổng cục Tịch thu Tài sản cho phép, sẽ có hiệu lực cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Từ sự thăng tiến chính trị đến sự phản ứng dữ dội của công chúng

Ra mắt vào đầu tháng 2, token Libra được quảng bá là một sáng kiến ​​đổi mới, ủng hộ tinh thần khởi nghiệp được chính quyền Milei hậu thuẫn. Việc triển khai được đi kèm với chiến lược xây dựng thương hiệu bài bản, những lời lẽ yêu nước, và sự ủng hộ trên mạng xã hội của tổng thống — tất cả đã giúp đồng tiền này bùng nổ và đạt vốn hóa thị trường hàng tỷ đô la chỉ trong vài giờ.

Nhưng sự lạc quan đó chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ trong vài ngày, giá trị token đã giảm hơn 90%, khiến các nhà đầu tư bán lẻ tức giận và buộc Milei phải xóa các bài đăng quảng cáo của mình.

Kể từ đó, sự phấn khích đã chuyển thành phẫn nộ, khi các nhà phê bình đổ lỗi cho Milei về tổn thất của họ, một sự kiện đã làm tổn hại đến uy tín của Argentina trong lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu. Các tài liệu cũng tiết lộ rằng Tổng thống Argentina thậm chí còn nói rằng ông muốn "làm xấu hình ảnh của Tổng thống", khiến vai trò của ông trong toàn bộ câu chuyện này càng trở nên đáng ngờ hơn.

Theo hồ sơ bị rò rỉ, nhà vận động hành lang người Argentina Mauricio Novelli được cho là đã đề xuất với Milei ý tưởng sử dụng thương hiệu cá nhân của mình để "tạo ra nguồn doanh thu" nhiều tháng trước khi Libra ra mắt, tuyên bố rằng những sáng kiến ​​như vậy sẽ không vi phạm luật đạo đức công cộng vì hình ảnh của Milei là "tài sản cá nhân".

Thêm vào tranh cãi, công ty phân tích blockchain Bubblemaps phát hiện ra rằng các ví liên quan đến dự án Libra cũng hoạt động trong quá trình ra mắt đồng tiền meme của Melania Trump, ra mắt trước đó vài tuần trên blockchain Solana.

Cả hai mã thông báo đều thể hiện hành vi trên chuỗi gần như giống hệt nhau — với các cụm ví chồng chéo, mô hình chuyển động thanh khoản giống hệt nhau và các giao dịch được định thời gian một cách đáng ngờ — cho thấy rằng cùng một mạng lưới các nhà phát triển hoặc nhà tài chính có thể đứng sau cả hai dự án.

Phát hiện này đã làm dấy lên suy đoán rằng Libra không phải là một dự án độc lập của Argentina mà là một phần của hoạt động tiền ảo toàn cầu sử dụng sự chứng thực của chính trị gia và người nổi tiếng để hợp pháp hóa các kế hoạch đầu cơ.

Cuộc điều tra của Hoa Kỳ: Một cách diễn giải khác nhau về cùng một câu chuyện

Trong khi cuộc điều tra của Argentina tập trung vào những tác động chính trị và đạo đức xoay quanh Tổng thống Milei, thì vụ việc tương tự ở Hoa Kỳ lại có một giọng điệu hoàn toàn khác. Các công tố viên Mỹ chủ yếu tập trung vào Benjamin Chow, đồng sáng lập Meteora, coi ông là "chủ mưu" đằng sau cả việc ra mắt meme đồng tiền điện tử Melania lẫn Libra.

Các tài liệu của tòa án tại Hoa Kỳ cho thấy Davis và Kelsier Ventures chỉ hành động theo chỉ dẫn của Chow, đóng vai trò là người hỗ trợ hoạt động chứ không phải là người ra quyết định.

Vụ kiện tập thể của Mỹ coi Milei và Melania Trump là nạn nhân của vụ án, những người vô tình bị lợi dụng danh tiếng để tạo uy tín cho các dự án gian lận.

Đầu năm nay, tòa án Hoa Kỳ đã tạm thời đóng băng 58 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến Davis và Chow. Tuy nhiên, số tiền này sau đó đã được giải phóng vào tháng 8 sau khi thẩm phán chủ tọa tuyên bố bà "hoài nghi" rằng các nguyên đơn có thể chứng minh các cáo buộc gian lận theo tiêu chuẩn bắt buộc của luật pháp Hoa Kỳ.

Bất chấp lập trường mềm mỏng này, các hành động của Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý của quốc tế vào mạng lưới rộng lớn hơn của những tác nhân được cho là đang điều phối các hoạt động tạo meme này.

Câu chuyện về hai vụ án

Những câu chuyện trái chiều làm nổi bật sự tương phản về địa chính trị: trong khi các công tố viên Hoa Kỳ coi Libra là một vụ gian lận tài chính, thì chính quyền Argentina lại coi đây là một vụ bê bối tham nhũng chính trị tiềm ẩn liên quan đến cấp chính quyền cao nhất.

Tại Argentina, sự phẫn nộ của công chúng tiếp tục gia tăng giữa những nghi vấn về việc liệu tổng thống hay các đồng minh của ông có gián tiếp hưởng lợi từ sự cường điệu của Libra hay không. Trong khi đó, cuộc điều tra của Hoa Kỳ lại mô tả những sự kiện tương tự như một phần của mạng lưới meme coin xuyên biên giới lớn hơn do các cá nhân tư nhân lợi dụng các nhân vật công chúng dàn dựng.

Hiện tại, Hayden Davis, Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy vẫn chưa trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Cả hai cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và khi các thủ tục pháp lý diễn ra ở hai châu lục, vụ bê bối Libra là một lời cảnh báo nghiêm khắc về mối liên hệ giữa cơn sốt tiền điện tử, chính trị và thương hiệu cá nhân — với những hậu quả vượt xa biểu đồ token.